上海雅创电子集团股份有限公司 公司于 2024年 6月 14日开第二届董事会审计委员会第十三次会议、同日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议以及 2024 年 6 月 27 日 2023 年度股东大会会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2024 年度审计机 构的议案》。 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙 人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务 所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首 批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服 务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 审计委员会对 2024 年度会计师履职情况评估 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈 ...

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现 业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银 行等金融机构（包括但不限于银行、金融机构等，以下简称"银行等金融机构"） 申请不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，该议案尚需提交公 司 2024 年度股东会审议，现将相关事宜公告如下： 一、基本情况概述 为满足公司(含未来新增或新设立子公司或通过收购等方式取得合并报表范 围内的子公司)各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信内容包括但不限于：人民币 或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期借款、贸易融资、银行承兑 汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融 衍生品等相关业务。 公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际已取得 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-052 特别风险提示： 1、被担保人：公司及合并报表范围内的控股子公司（包括全资、控股子公 司，未来新增或新设立子公司或通过收购等方式取得合并报表范围内的子公司以 及其分子公司，以下简称"子公司"）。 2、担保金额：预计为子公司向业务相关方申请综合授信业务提供担保总额 不超过人民币 25 亿元，其中向资产负债率为 70%及以上的子公司提供担保总额 为人民币 20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 161.10%；预计为子公司业 务履约提供担保总额不超过人民币 5 亿元。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准。 4、本次担保额度预计事项获得批准后，公司及子公司提供担保总额度超过 公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过 公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-056 上海雅创电子集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资目的：上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 境内外日常经营活动涉及人民币、美元、日币等多种货币，为有效规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及子公 司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、投资种类：远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务 3、投资金额：任意时点投资总额度不超过 15,000 万美元或其他等值外币。 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万元人民 币或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 15,000 万美元 或其他等值外币。 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。 5、特别风险提示：公 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-058 上海雅创电子集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事谢力书、黄绍莉已回避表决。本事 项已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 （三）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易定 | 年预计 2025 | 截至 | 2025 年 | 3 | 年发 2024 | | --- | --- | --- | - ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于对 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）2024 年年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙 人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务 所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首 批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服 务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-061 上海雅创电子集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开 第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,630,000张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币36,300.00万元，扣除各类发行费用后实际募 集资金净额为人民币353,869,781.25元。经深圳证券交易所同意，公司36,300.00 万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简 称"雅创转债"，债券代码"123227"。 "雅创转 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-059 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 上海雅创电子集团股份有限公司 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人 民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年 报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元，主要行业涉及制造业、金 融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业 等。本公司同行业上市公司审计客户 10 家。 2．投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业 保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业 保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执 业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议，审 ...

雅创电子 2024 年度董事会工作报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就 公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况及未来战略规划 （一）2024 年度主要经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 360,992.59 万元，较上年同期增长 46.14%， 毛利率为 17.88%，与上年同期基本持平。从公司单季度收入变动趋势来看，呈 现逐季度环比上升趋势，四季度为历史新高，其中收购子公司威雅利集团及并入 WEC 对公司销售额带来了积极的影响，毛利润的变化亦如此。 1、电子元器件分销业务规模进一步扩张 （2）报告期内，公司完成了购买威雅利集团重大资产重组项目，威雅利集 团自 2024 年 9 月 4 日纳入公司合并报表范围；2024 年度，威雅利集团对公司的 归 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海雅创电子集团股份有限公司全体股东： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"雅创电子"） 依据中华人民共和国财政部颁布的及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提 ...