第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下 称"中国结算深圳分公司"）申报其个人身份信息（包括但不限于姓名、担任职 务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： 上海雅创电子集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（2025年修 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 1、公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写 对外信息报送审批表（见附件一），经部门负责人、主管领导审批，并由董事会 秘书批准后方可对外报送。对外报送信息经办人、部门负责人、主管领导对报送 信息的真实、准确、完整性负责；董事会秘书对报送的合法性负责。 1 第一章 总则 第一条 为加强上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及临时报告在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息 报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海雅创电子集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统计 数据 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、会 议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据职 能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 当战略委员会设召集人不能或无法履 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 上海雅创电子集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新规定，结合公司实际情况，对公司《董 事会议事规则》相关条款进行了修订，具体内容修订如下： | 修改前条文 | | 修改后条文 | | | --- | --- | --- | --- | | 《董事会议事规则》中将全文涉及"监事会"的内容调整为"审计委员会"，"1/2 | | 以上"的 | | | 内容调整为"过半数"，因不涉及实质变质性变更，未逐条列示。 | | | | | 第三条 | | 公司董事会由 名董事组成，其中 | 7 | | 公司董事会由 名董事组成，其中独立 7 | 第三条 | 名， | | | 3 名，董事长 1 名。 …… | 董事 | 由职工代表担任董事 1 名，独立董事 3 | | | 董事长 | | 1 名。 …… | | | 第十五条 召开董事会定期会议，董事会应当提 | | 第十六条 召开董事会定期会议，董事会应 | | | 前十日将书面会议通知通过转让送达、快递、电 | | 当提前十日将书面会议通知通过专人送达、 | ...

声明人王众作为上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海雅创电子集团股份有限公司董事会提名为 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公 ...

第一章 总则 第一条 为了规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提 高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以 及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有 关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 上海雅创电子集团股份有限公司 募集资金管理办法 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。公司发现控股股东、 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关 于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等法律、法规、 规范性文件及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海雅创电子集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务总监、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应当 严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及 《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则等监管规定和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 公司在董事选举时实行累积投票制度，选举一名董事的情形除外。 本制度所称累积投票制是指在选举两个以上的董事席位时，股东拥有的投票 权等于该股东持有股份数与待定董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权 集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事，董事一般由获得 投票数较多者当选。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或 者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征 集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息， 征集人应在委托权限范围内代表股东投票选举董事。 第五 ...