证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-056 上海雅创电子集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资目的：上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 境内外日常经营活动涉及人民币、美元、日币等多种货币，为有效规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及子公 司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、投资种类：远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务 3、投资金额：任意时点投资总额度不超过 15,000 万美元或其他等值外币。 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万元人民 币或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 15,000 万美元 或其他等值外币。 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。 5、特别风险提示：公 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-059 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 上海雅创电子集团股份有限公司 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人 民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年 报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元，主要行业涉及制造业、金 融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业 等。本公司同行业上市公司审计客户 10 家。 2．投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业 保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业 保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执 业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议，审 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-058 上海雅创电子集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事谢力书、黄绍莉已回避表决。本事 项已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 （三）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易定 | 年预计 2025 | 截至 | 2025 年 | 3 | 年发 2024 | | --- | --- | --- | - ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于对 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）2024 年年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙 人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务 所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首 批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服 务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-061 上海雅创电子集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开 第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,630,000张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币36,300.00万元，扣除各类发行费用后实际募 集资金净额为人民币353,869,781.25元。经深圳证券交易所同意，公司36,300.00 万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简 称"雅创转债"，债券代码"123227"。 "雅创转 ...

雅创电子 2024 年度董事会工作报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就 公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况及未来战略规划 （一）2024 年度主要经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 360,992.59 万元，较上年同期增长 46.14%， 毛利率为 17.88%，与上年同期基本持平。从公司单季度收入变动趋势来看，呈 现逐季度环比上升趋势，四季度为历史新高，其中收购子公司威雅利集团及并入 WEC 对公司销售额带来了积极的影响，毛利润的变化亦如此。 1、电子元器件分销业务规模进一步扩张 （2）报告期内，公司完成了购买威雅利集团重大资产重组项目，威雅利集 团自 2024 年 9 月 4 日纳入公司合并报表范围；2024 年度，威雅利集团对公司的 归 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海雅创电子集团股份有限公司全体股东： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"雅创电子"） 依据中华人民共和国财政部颁布的及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-055 上海雅创电子集团股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月、安全性 高、流动性好的要求。 2. 投资金额：不超过人民币 20,000 万元（含本数）（其中：闲置募集资金不 超过 10,000 万元、自有资金不超过 10,000 万元）。 上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 26 日出具的安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号《验资报告》验 证。 二、募集资金投资项目情况 3. 特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不 排除该项投资受到市场波动的影响。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2025 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七 次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日 以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 许新平女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-050 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 2、 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经 营成果。 表决结 ...

第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-049 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合线上的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中， 董事卢鹏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2024 年工作情况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事 会工作报告》。 公司独立董事顾建忠先生、卢鹏先生、常启军先 ...