雅创电子 2024 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（常启军） 上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表： 作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议， 促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人常启军，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，硕士研究 生学历，副教授，硕士生导师、中国注册会计师，中国注册税务师。曾任桂林集琦 股份有限公司独立董事、湖南凯美特气股份有限公司独立董事、广西安信税务师事 务所副总经理，现任桂林电子科技大学商学院副教授。2022 年 6 月至今担任公司独 立董事，同时现担任桂林华诺威基因药业股份有限公司独立董事以及桂林旅游股份 有限公司独立董事。 （二 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-048 上海雅创电子集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本 次 质 押 | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持 股 数 量 | 持股比 | 前质押股 | 后 质 押 股 | | | 占其所 | 占公司 | 已 质 押 股 | 占 已 质 | 未 质 押 股 | 占 未 质 | | 称 | （股） | 例 | 份 数 量 | 份 | 数 | 量 | 持股份 | 总股本 | 份 限 售 和 | 押 股 份 | 份 限 售 和 | 押 股 份 | | | | | （股） | （股） | | | 比例 | 比例 | 冻结、标记 | 比例 | 冻 结 数 量 | 比例 | | | | | | | | | | | 数量（股） | | （股 ...

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动触及 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不涉及控股股东及一致行动人增减持，不触及要约收购， 主要系公司股票回购导致公司有表决权的股份数减少，致使上海雅创电子集团 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人谢力书先生及其一致行 动人谢力瑜女士、淮安硕卿企业管理中心（有限合伙）（曾用名"上海硕卿企业管 理中心（有限合伙）"，以下简称"淮安硕卿"）合计持有的公司有表决权股份比 例变动触及 1%； 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-047 上海雅创电子集团股份有限公司 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-0XX | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度预计提供担保 总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位 担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十八次会议，于 2024 年 6 月 27 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司 各子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方申请银行综合授信，授信业务 包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、信用 ...

主体长期信用评级报告 联合〔2025〕2248 号 联合资信评估股份有限公司 关于终止上海雅创电子集团股份有限公司主体及"雅创转债"信用评级 的公告 受上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以 下简称"联合资信"）对公司主体及"雅创转债"进行了信用评级。根据最新的评级结果，公司主 体长期信用等级为 A+，"雅创转债"债项信用等级为 A+，评级展望为稳定。 根据公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《上海雅创电子集团股份有限公司关于"雅创转债"摘牌 的公告》，"雅创转债"将于 2025 年 4 月 10 日摘牌，摘牌原因为存续期内全部赎回。根据公司提 供的相关资料，"雅创转债"已全部赎回，自 2025 年 4 月 10 日起摘牌。根据有关法规、监管规定、 自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司及"雅创转债" 债项的信用评级，并将不再更新公司及上述债项的评级结果。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二五年四月十日 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | （二）可转债上市情况 1、"雅创转债"赎回日：2025 年 4 月 1 日 2、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 9 日 3、"雅创转债"摘牌日：2025 年 4 月 10 日 4、"雅创转债"摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 经深圳证券交易所同意，公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称"雅创转债"，债券代码"123227"。 （三）可转债转股期限 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除各 类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了"安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号"《验资报告》。公司及子公司依照相关规定 ...

威雅利电子(集团)有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间、 2023 年度及 2022 年度 威雅利电子(集团)有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间、2023 年度及 2022 年度 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 3 | | 合并及母公司资产负债表 | 4 | - 6 | | 合并及母公司利润表 | 7 | - 8 | | 合并及母公司现金流量表 | 9 - | 10 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 11 - | 13 | | 财务报表附注 | 14 | - 93 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 S00196 号 (第 1 页，共 3 页) 上海雅创电子集团股份有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了威雅利电子(集团)有限公司(以下简称"威雅利")的财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1 月 1 日 至3月31日止 ...

财务数据 - 2024年3月31日货币资金582,905,713.44元，较2023年12月31日增加[7] - 2024年3月31日应收账款1,465,678,447.64元，较2023年12月31日减少[7] - 2024年3月31日存货985,195,279.41元，较2023年12月31日增加[7] - 2024年3月31日短期借款1,278,779,495.26元，较2023年12月31日略有增加[9] - 2024年1 - 3月营业收入1,149,172,585.90元，2023年为4,908,751,241.84元[11] - 2024年1 - 3月营业成本996,138,288.04元，2023年为4,290,887,651.63元[11] - 2024年1 - 3月营业利润 - 2,287,661.30元，2023年为 - 27,880,282.10元[11] - 2024年1 - 3月利润总额 - 1,349,670.79元，2023年为189,904,865.97元[11] - 2024年1 - 3月净利润 - 8,979,581.40元，2023年为175,970,126.32元[11] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润 - 9,388,818.96元，2023年为183,909,630.00元[11] - 2024年1 - 3月其他综合收益的税后净额2,650,220.76元，2023年为1,232,620.01元[13] 企业变更与收购 - 2024年12月6日，公司注册资本变更为人民币103,763,835元[15] - 2024年8月，香港台信向威雅利除自身外全体已发行股份股东发起全面要约，股份要约价格为每股3.30港元[18] - 截至2024年9月要约截止，香港台信支付股份要约交易对价折合人民币1.75亿元[18] - 香港台信取得威雅利已发行普通股58,341,436股，约占威雅利已发行普通股股份的66.53%[18] - 重大资产重组交易前，香港台信已持有威雅利21.23%股权，交易完成后合计持有87.76%股权[18] 子公司与参股公司 - 公司主要子公司包括TEXIN（HONGKONG）ELECTRONICS CO., LIMITED等多家公司，持股比例从55% - 100%不等[133] - 公司参股公司有上海纳梭智能科技有限公司等[132] - 2024年1 - 3月，深圳市怡海能达有限公司营业收入为119963975.72元，净利润为7670745.41元[134] - 2024年1 - 3月，深圳欧创芯半导体有限公司营业收入为20052838.60元，净利润为1723115.58元[134] 其他事项 - 2024年以79200000股为基数，每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），预计派发现金红利人民币5544000.00元（含税），每10股转增3股，预计转增23760000股[143] - 2025年2月12日至3月10日，公司股票触发“雅创转债”有条件赎回条款[144] - 2025年3月10日，公司审议通过提前赎回“雅创转债”的议案[144] - 截至2025年3月31日，“雅创转债”剩余可转债数量9,656张，票面总金额为965,600元[144]

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于 人民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购股份价格不超过人民 币 55 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》。 一、本次回购股份比例达到 1%的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...