公司治理 - 2025年4月23日第三届董事会第十次会议审议通过增加经营范围等议案[1] - 拟增加经营范围含企业管理咨询等多项内容[1] - 《公司章程》第十四条经营范围、第一百二十八条高管调整[2][3] 审批流程 - 增加经营范围及修订章程需2024年度股东大会审议[4] - 需出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[4] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理后续工商变更登记[4] - 授权有效期至章程工商变更登记完毕[4] 备查文件 - 第三届董事会、监事会第十次会议决议为备查文件[5]

业绩数据 - 2024年公司营业收入10.96亿元，同比下降7.56%[2][16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2740万元，同比下降143.11%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2879万元，同比下降152.03%[2] - 2024年末资产总额22.25亿元，较上年末下降10.40%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.80亿元，较上年末下降9.42%[2] - 2024年末货币资金7.67亿元，较年初下降51.70%[7][8] - 2024年末交易性金融资产5.02亿元，较年初增长100%[7][11] - 2024年末固定资产2.99亿元，较年初增长42.48%[8][11] - 2024年末负债合计3.46亿元，较上年末下降15.96%[12] - 2024年非经常性损益总额109.17万元，2023年为1015.17万元[6] - 2024年末库存股较年初增长1500.98%，金额从422.24万增至6759.92万[13][15] - 2024年研发费用为1810.55万元，较同期增长43.43%[16] - 2024年净利润为 -3527.59万元，较同期下降161.04%[16] - 2024年经营活动现金流入为11.94亿元，较同期下降6.40%[19] - 2024年投资活动现金流出为11.46亿元，较同期增长507.68%[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.59亿元，同比下降5509.76%[19][20] - 2024年末未分配利润较年初下降67.08%，金额从1.86亿元降至6133.71万元[13][17] - 2024年末少数股东权益增加97.06%，金额从 -297.35万增至 -8.76万[13][17] - 2024年税金及附加为828.23万元，较同期增长17.90%[16]

业绩数据 - 2024年营业收入为109563.38万元[55] - 自2022年上市以来累计现金分红金额3.25亿元，2024年派发现金0.94亿元[76] - 近12个月股息率达2.83%，近三年现金分配利润与年均可分配利润比例达159.36%[76][79] - 研发投入1400.6万元[55] - 员工培训投入49.85万元，受训总时长347169小时，人均受训106小时[55][157] - 全年能源消耗总量1401.61吨标准煤，温室气体排放总量4956.26吨二氧化碳当量[55] 用户数据 - 眼健康义诊及科普宣教16627场，受益1130037人次[55] 未来展望 - 围绕“健康中国”战略和全球眼健康总体方向，开启数字化眼健康管理服务新模式[20] 新产品和新技术研发 - 2024年9月下属子公司辽宁蜻蜓健康科技AI算法研究团队在国际期刊发表研究成果[43] - 新增专利6项，累计获授权专利29项[55] 市场扩张和并购 - 与多家机构共同投资设立“沈阳眼康英才投资基金合伙企业（有限合伙）”和招华(贵州)健康科技产业发展基金合伙企业(有限合伙)，布局眼健康全产业链及新一代医疗健康等领域[21] 其他新策略 - 加大新型视光业务投入，通过视光连锁加盟模式为加盟商提供技术支持和多项眼健康服务[21] - 举办“中日韩眼健康创新科技学术交流”等国际学术盛会，搭建国际学术交流平台[22] - 参与支持发展中国家眼科诊疗技术培训班项目[23] - 在全国多地开展公益活动，为基层乡村弱势群体提供眼健康服务[24] - 建立三级ESG治理体系，董事会关注ESG趋势并优化管理方针策略[85][87] - 调整公司2024年ESG实质性议题为20项[90] - 打造关键五个环节危机事件处理机制，建立严格风险评估流程[102] - 制定《反腐倡廉管理制度》和《投诉、举报管理制度》[108][109] - 秉持多元包容理念，为特殊群体提供平等就业机会[120] - 构建覆盖多岗位、多层级的同工同酬薪酬绩效体系[136] - 设立“员工关爱专项基金”[144] - 构建“选、育、用、留”全周期人力资源管理体系和“管理通道+专业通道”双通道晋升路径[153] - 倡导“共识、共担、共创、共享”理念，构建“短期激励+长期激励”多层次激励体系[155] - 建立覆盖所有岗位序列的标准化培训体系和胜任力提升模型[158] - 构建“反应评估—学习评估—行为评估—成果评估”四维培训评价体系[164] - 开展“全员安全教育”工程，形成安全培训矩阵[177] - 定期组织实战型课程，强化员工应急反应水平[179] - 构建“一个督导、五个维度、四层质控”的立体医疗质量管理体系[187] - 通过平衡计分卡体系从多维度对客户服务质量进行综合评价[191] - 建立“金标准”行为规范体系，推动服务理念落实到行为[191] - 设立集团客户服务部，统筹客户服务管理[194] 其他数据 - 截至2024年年末旗下拥有127家眼科服务机构[29] - 2024年起加大新型视光业务投入，截至年末签约区域分布在11个省市及地区[29] - 已累计为国家培训5万余名基层医生及眼健康管理人员[32] - 股东大会召开3次，累计审议通过议案18项[55][63] - 回复深交所“互动易”问答75个，回复率100%[55] - 报告期内召开1次业绩说明会，接待6次机构调研共32家[72] - 报告期内共披露公告文件94份，其中定期报告4份，临时报告90份，信披质量0补充、0更正[78] - 报告期内开展1325次党建活动，党建与业务融合项目占比提升至30%，新增流动党员服务站3个[82] - 推动“党员示范岗”覆盖率达90%[83] - 2024年供应商《廉洁承诺书》签署比例达100%[108] - 截至2024年12月31日，员工总数为3274人，其中少数民族员工498人，在职退伍军人11人，在职残疾人员工15人[121] - 员工中男性652人，占比19.91%；女性2622人，占比80.09%[122] - 员工学历方面，硕士及以上118人，占比3.60%；本科1516人，占比50.10%；大专及以下1640人，占比46.30%[123] - 员工年龄上，30岁以下1040人，占比31.77%；31 - 50岁1974人，占比60.29%；50岁以上260人，占比7.94%[132] - 员工职级划分，高层管理人员72人，占比2.20%；中层管理人员526人，占比16.07%；基层员工2676人，占比81.73%[133] - 2024年5月25日，集团举办第四届员工家庭日活动，20组家庭参与[139] - 帮扶困难员工7人，投入总金额14.54万元，含关爱基金12.8万元[145][146] - 员工劳动合同签订率、社会保险覆盖率均为100%[121] - 报告期内召开15次职工代表大会和61次民主生活会[148][151] - 完成实施41次培训，培训覆盖率100%[162] - 2024年6 - 7月开展纳孵学院视光储备店长培训[164] - 2024年8月31日 - 9月1日纳孵学院“参树”计划暨储备院长培养项目开学典礼暨第一次课举行，52人参训[166] - 2024年公司共识别出高潜力管理接班人52人[168] - 建立由33名认证讲师组成的内训师人才库，覆盖27家机构开展本地培训[192]

股东大会时间 - 2025年5月22日14:00现场会议，同日网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月20日[8] 投票信息 - 网络投票代码为"351103"，简称为"何氏投票"[16] - 深交所交易系统5月22日多个时段投票[17] - 深交所互联网投票系统5月22日9:15 - 15:00投票[18] 会议相关 - 召集人为公司董事会，地点在辽宁沈阳[2][4] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[10] 审议事项 - 审议2024年度多项报告及利润分配预案[20][21] - 审议增加经营范围等议案[21] - 审议终止部分募投项目及分红回报规划[21] 委托事项 - 授权委托书多种形式有效，期限至会议结束[21] - 委托人表决意见打勾，未指示受托人可自决[21]

会议相关 - 2025年4月13日发第三届监事会第十次会议通知，4月23日现场召开，3位监事全到[2] - 《2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票同意通过，待提交2024年年度股东大会[3][4][5][8][9][11][12][13][14] 公司决策 - 拟定公司监事报酬方案，全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会[6][8] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[13][14] 合规情况 - 2024年度募集资金存放与使用合规[4] - 2024年度利润分配预案合法合规合理[5] - 2024年度内部控制制度完整合理有效，无重大或重要缺陷[8] - 预计的2025年度日常关联交易符合经营需要，无损害公司和股东利益情形[9] 项目决策 - 对部分募投项目延期是审慎决策，未改变关键事项，符合规定[12] - 终止“海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目”合理，不影响正常经营[13]

会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[3] - 公司拟定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[24] 业绩与财务 - 2024年度财务决算报告真实反映公司财务状况和经营成果[7] - 2024年年度报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[8] - 2024年度募集资金存放与使用无违规情形[9] - 2024年度拟以155,303,752股为基数，每10股派现1.5元，预计派现23,295,562.80元[10] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴为税前每年6万元[12] - 2025年度高管薪酬由固定工资、绩效奖金及补助等组成[13] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意5票，回避2票[16] - 《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》表决同意7票[16] - 《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决同意7票，尚需股东大会审议[17] - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》表决同意7票，尚需股东大会审议[20] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》表决同意7票，尚需股东大会审议[22] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决同意7票[23] 项目进展 - “何氏眼科信息化建设项目”预定可使用状态日期延至2026年12月[19] - “数智化基础建设项目（一期）”延至2028年12月[19]

业绩数据 - 2024年净利润-2739.82万元[1] - 2024年营业收入10.96亿元，上年度11.85亿元[5] - 2024年研发投入1810.55万元，上年度1262.36万元[5] 利润分配 - 2024年可供分配利润6133.71万元[1] - 2024年现金分红2329.56万元，上年度9396.52万元[5] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[1][7]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0144 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]110Z0144 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了辽宁何氏眼科医院集团 股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025 ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"本保荐机构"）作为辽 宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科2024年度募集资金存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 报告期内，本保荐机构对何氏眼科募集资金的存放、使用及募集资金投资项 目实施情况进行了核查，主要内容包括：与公司相关董事、监事、高级管理人员、 内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户银行对账单，年度 募集资金存放与使用情况的专项报告以及各项业务和管理规章制度，查阅募集资 金使用凭证，从公司募集资金的日常管理、使用用途、信息披露等方面对其募集 资金制度的完整性、合理性及有效性进行核查 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0131 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0131 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁何氏眼科医院集团 股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审 字[2025]1110Z0 ...