审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计决策 - 2024年公司会议通过续聘容诚为2024年度财务审计业务审计机构，聘期一年[3][6] 审计工作及意见 - 容诚对公司2024年度财务等审计并出具专项报告[4] - 容诚认为公司财报编制合规，2024年底保持有效内控，均出标准无保留意见[5] 审计沟通与评价 - 审计委员会与容诚沟通2024年度审计情况并提建议[6] - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[9]

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 容诚审字[2025]110Z0149 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]110Z0149 号 | | 注册会计师姓名 | 吴宇、赵松贺、刘燕 | 审计报告正文 审 计 报 告 一、审计意见 我们审计了辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了何 ...

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计日常关联交易总金额约为3785.35万元[2] - 2024年度关联交易合计金额从4839.29降至2588.68，降幅46.51%[9] 关联采购与劳务 - 2025年向关联人采购商品、接受劳务预计金额3132.00万元，截至披露日已发生339.91万元，上年发生2331.44万元[4][5] - 2025年向关联人提供劳务、技术服务等预计金额612.35万元，截至披露日已发生54.49万元，上年发生20.12万元[5] 房屋承租与出租 - 2025年向关联人承租房屋预计金额41.00万元，截至披露日已发生9.97万元，上年发生48.20万元[5] - 付丽芳承租房屋金额从43.00降至22.20，降幅48.37%，占比0.35%[9] - 沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司出租房屋金额从100.00降至84.10，降幅15.90%，占比10.75%[9] 2024年采购情况 - 2024年向沈阳爱络博智能科技有限公司采购智能化眼科检测设备等，实际发生382.90万元，预计30.00万元，实际发生额占同类业务比例11.95%，与预计金额差异率1176.33%[7] - 2024年向沈阳爱络博医疗用品有限公司采购智能化眼科检测设备等，实际发生1406.00万元，预计4030.61万元，实际发生额占同类业务比例43.88%，与预计金额差异率 - 65.12%[8] 公司注册资本 - 广州爱络博医疗器械有限公司注册资本为115.3943万元人民币[10] - 广州百奥医疗器械有限公司注册资本为737.1917万元人民币[11] - 沈阳倍优科技有限公司注册资本为10万元人民币[11] 公司业绩数据 - 2025年1 - 3月广州爱络博医疗器械有限公司总资产11243.23万元、净资产10775.86万元、营业收入765.61万元、净利润 - 24.17万元，2024年度总资产10928.25万元、净资产10800.03万元、营业收入529.90万元、净利润 - 635.95万元[16] - 2025年1 - 3月广州百奥医疗器械有限公司总资产3218.71万元、净资产3217.54万元、净利润5.29万元，2024年度总资产3212.37万元、净资产3212.24万元、净利润 - 385.15万元[16] 决策与意见 - 第三届董事会第十次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[21] - 全体独立董事认为2025年度日常关联交易预计事项符合相关规定，交易价格公允，不损害公司及股东利益，不影响独立性[21] - 保荐机构认为关联交易事项履行决策程序，符合相关规定[21]

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-017 三、投资者参与方式 重要内容提示： 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 1 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-1 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-014 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止"海南何氏睛彩商贸有 限公司跨境电商项目"（以下简称"跨境电商项目"）。该事项尚需提交公司股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 根据公司《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于 以下项目： 单位：万元 序号 投资项目 总投资 拟使用募集资金投入 1 沈阳何氏医院扩建项目 13,700.00 13,700.00 2 北京何氏眼科新设医院项目 4,559.69 4,559.69 | 3 | 重庆何氏眼科新设医院项目 | 3,537.53 | 3,537.53 | | --- | --- | ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额94.32%[6] - 纳入评价范围单位营收合计占公司合并报表营收总额90.83%[6] 业务服务 - 诊疗服务涵盖常见致盲性眼病、特色诊疗及视光服务等[8] 制度修订 - 修订《资金管理制度》和《现金管理制度》加强资金管理[10] - 修订《对外投资项目管理办法》管控投资风险[11] - 完善采购管理办法规范采购流程[11] - 更新《何氏眼科集团存货管理制度》，制定《何氏眼科集团无形资产管理制度》[11] - 修订多项制度完善销售业务管理，建立网上合同审批流程[12] - 修订工程项目管理制度，建立项目审批等流程，实行终身问责制[13] - 制定外包业务管理制度，强调业务外包过程管理[14] - 制定全面预算管理制度，确保预算编制与调整规范科学[14] - 建立合同管理制度，规范合同流程并在协同平台审批[15] 技术建设 - 上线协同办公平台，方便信息采集、应用和传递[15] - 推进核心数字化平台建设与优化，实现业务流程自动化和数据互联互通[16] 内控评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[4] - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准，以利润总额5%和总资产0.5%孰低确定重要性水平[17] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20]

募资情况 - 公司首次公开发行3050.00万股，每股发行价42.50元，募集资金总额129,625.00万元，净额116,431.13万元[2] - 超募资金金额为67,077.46万元[4] 项目投入与进度 - 截至2024年12月31日，沈阳何氏医院扩建项目累计投入5,009.62万元，投资进度36.57%[5] - 截至2024年12月31日，何氏眼科新设视光中心项目累计投入5,223.79万元，投资进度22.28%[5] - 截至2024年12月31日，何氏眼科信息化建设项目累计投入1,859.59万元，投资进度45.28%[5] - 截至2024年12月31日，辽宁睿目商贸有限公司新建项目累计投入919.04万元，投资进度91.90%[5] - 截至2024年12月31日，大连何氏眼科医院中山卓越分院项目累计投入8,190.75万元，投资进度99.89%[5] - 截至2024年12月31日，海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目累计投入985.87万元，投资进度37.92%[5] - 截至2024年12月31日，数智化基础建设项目（一期）累计投入909.60万元，投资进度13.93%[5] 项目延期 - 何氏眼科信息化建设项目预定可使用状态时间延至2026年12月，数智化基础建设项目（一期）延至2028年12月[2] - 公司于2025年4月23日召开会议审议通过部分募投项目延期议案[16][17] - 监事会认为募投项目延期审慎合规，利于长远发展[17] - 保荐机构核查认为项目延期合规，无异议[19] 备查文件 - 包含第三届董事会第十次会议决议[20] - 包含第三届监事会第十次会议决议[20] - 包含中原证券关于公司部分募投项目延期的核查意见[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3050.00万股，每股42.50元，募资129,625.00万元，净额116,431.13万元[1] - 募资拟投资项目总投资49,353.67万元，超募67,077.46万元[2][3] 项目投资进度 - 截至2025年3月31日，沈阳何氏医院扩建项目投资进度36.57%[4] - 北京、重庆何氏眼科新设医院项目已结项[4] - 何氏眼科新设视光中心项目投资进度22.28%[4] - 何氏眼科信息化建设项目投资进度45.28%[4] - 辽宁睿目商贸有限公司新建项目投资进度102.41%[4][6] - 大连何氏眼科医院中山卓越分院项目投资进度99.89%，节余27.75万元[4][6] 资金安排 - 公司拟将拟结项项目节余27.7554万元永久补充流动资金[8]

业绩总结 - 2024年营业收入10.96亿元，同比降7.56%，净利润-2740万元，同比降143.11%[2] - 白内障业务收入1.57亿元，同比降23.61%，毛利率37.59%，同比降4.13%[2] - 视光业务收入3.65亿元，同比降5.82%，毛利率43.09%，同比降5.30%[3] - 屈光业务收入2.18亿元，同比降9.08%，毛利率43.40%，同比降1.45%[4] 用户数据 - 2024年视光加盟连锁项目落地，期末累计签约加盟商29家[6] 市场扩张和并购 - 与相关机构设5000万元“沈阳眼康英才投资基金合伙企业”[7] - 与相关机构设7.97亿元“招华（贵州）健康科技产业发展基金合伙企业”[7] 未来展望 - 2025年董事会深化工作质效，确保信披准确，执行投关管理[16]

业绩总结 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[6] 会议情况 - 2024年召开4次监事会会议，分别于4月1日、4月25日、8月28日、10月28日召开[3][4] 未来展望 - 2025年监事会计划强化合规监督和提升专业能力[10] 合规情况 - 监事会确认2024年公司决策程序合法合规，经营稳健有序[5] - 2024年度公司关联交易遵循公平原则，未损害股东利益[7] - 监事会认为公司2024年度内控制度完整有效，无重大或重要缺陷[9]