财报披露 - 公司于2025年8月28日披露《2025年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年9月3日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[1][2][3] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 参加人员有董事长等，可能调整[2] 投资者参与 - 2025年9月3日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[3][4] - 2025年9月3日前可进行会前提问[4] 后续查看与联系 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[5] - 联系人曾晴，电话0769 - 22187143[5] - 公司传真0769 - 22187699，邮箱hongming@dghongming.com[7]

资金往来情况 - 2025年半年度关联资金往来情况汇总表于8月27日获董事会批准[2] - 江苏鸿禧科技2025年初余额1000000元，半年度偿还1000000元[2] - 东莞鸿博科技2025年初余额6350655.58元，半年度累计发生159483.96元，期末余额6510139.54元[2] - 广东鸿铭新能源2025年初与期末余额均为81884.40元[2] - 其他关联资金年初余额6350655.58元，半年度累计发生1241368.36元，期末余额7592023.94元[2]

业绩总结 - 2025年半年度公司各类资产计提减值准备合计8354176.84元[2] - 信用减值损失6724735.44元，含应收账款坏账损失6651438.93元[2] - 资产减值损失1629441.40元，为存货跌价损失[3] - 本次计提减少2025年半年度利润总额8354176.84元并减少净资产[24] 减值规则 - 金融工具按信用风险不同阶段计量损失准备[4] - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[13] - 资产减值损失确认后不再转回，已减记金融资产收回时转回[18][22] - 长期股权投资等资产按特定方法确定减值[19] - 商誉减值测试分两步进行[20][21] 决策情况 - 本次计提经董事会、监事会审议通过[25] - 董事会认为计提依据充分、公允[26] - 监事会同意本次计提事项[28]

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 修订后章程维护主体增加职工，适用对象不再包括监事[2][3] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为5000万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市一年内不得转让[4] 交易与决策程序 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会决议[8] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需经相关程序[8] 股东会相关规定 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[10] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，包含3名独立董事和1名职工董事[23] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[23] 独立董事相关规定 - 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立履行职责不受利害关系方影响[25] - 董事会审议关联交易等事项需由独立董事专门会议事先认可[27] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[28] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[32] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[32] 高级管理人员规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[31] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失的，应承担赔偿责任[31][32] 章程与制度修订 - 《公司章程》修订将“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定[37] - 公司结合实际经营修订25项、制定4项治理制度[39][40]

募集资金情况 - 2022年发行1250万股A股，发行价40.5元，募资50625万元，净额42754.15万元[1] - 2022年支付发行费用7084.55万元，年末余额43540.37万元[2][3] - 2023年置换自筹资金等11895.23万元，投入募投项目5329.62万元，年末余额21748.12万元[3] - 2024年投入募投项目5153.41万元，补充流动资金4300万元，年末余额13061.32万元[3][4] - 2025年上半年投入募投项目1075.04万元，利息收入56万元，手续费0.1万元，余额12042.18万元[5][6] - 截至2025年6月30日，工行专户余额10029.15万元，招行专户余额1592.74万元，中信银行专户余额420.28万元[7] 募集资金管理 - 2023年2月9日通过《募集资金管理制度》[6] - 2022年12月起对募集资金实行专户存储[7] - 截至2025年6月30日，无变更募集资金投资项目情况[11] - 截至2025年6月30日，无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[12] 募投项目进展 - 东城总部生产中心项目承诺投资18341.84万元，累计投入16555.95万元，进度90.26%[17] - 东城总部营销中心项目承诺投资5422.39万元，累计投入3296.09万元，进度60.79%[17] - 东城总部研发中心项目承诺投资4575.01万元，累计投入3296.09万元，进度72.05%[17] - 募投项目“生产中心建设项目”“营销中心建设项目”“研发中心建设项目”已结项[17][18] 超募资金使用 - 首次公开发行股票超募资金总额为14414.91万元，已使用8600万元永久性补充流动资金[18] 资金置换 - 2023年2月9日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等共计11895.23万元[18] - 截至2025年6月30日，已将置换资金11895.23万元划至自有资金账户[18] 项目时间调整 - 将“生产中心建设项目”“营销中心建设项目”“研发中心建设项目”预计完成时间由2024年8月调至2025年8月[17]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-032 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第十六次会议决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 以现场投票与网络投 票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-026 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 经审核，监事会认为：2025 年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资 金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部九楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知于 2025 年 8 月 15 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-025 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持， 监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、 全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第五节 | | ...

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股东 负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法律法规、本制度和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董 ...