人事变动 - 公司于2026年1月21日选举夏永阳为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 夏永阳1968年出生，西北工业大学工商企业管理专业大专学历[4] - 截至公告日夏永阳未持股，与大股东无关联关系[5]

董事会提名 - 公司董事会提名左英魁为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12] 声明日期 - 声明签署日期为2026年1月21日[13]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-003 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。 独立董事候选人均已按照规定参加中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及其授权机构所组织的培训，取得独立董事资格证书，具备中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人尚需报深 圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2026 年第二次临时股东会审议。董事 候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 董事候选人议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积 投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2026 年第二次临 时股东会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东会选举产生第四 1 届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有 关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 ...

候选人资格审查 - 候选人左英魁通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件符合情况 - 候选人具备五年以上相关工作经验[6] - 候选人及直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[7][8] - 候选人近十二个月无不适任情形[9] - 候选人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] 任职限制情况 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 承诺任职不符资格及时报告并辞职[12]

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东鸿铭智能股份有限公司董事会现就提名 钟水东 为广东鸿铭智 能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东鸿铭智能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-004 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议决定于 2026 年 02 月 06 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2026 年第二次临时股东会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2026 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过关 于召开本次临时股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2026 年 02 月 06 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 02 月 06 日 9:15- ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-002 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，董事会同 意提名金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人的任 职资格已经董事会提名委员会审查通过。3 位非独立董事候选人经股东会审议通 过后，将与 3 位独立董事、1 位职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期 自股东会选举通过之日起三年。 （1）提名金玺为公司第四届董事会非独立董事候选人 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2026 年 1 月 21 日以现场及通讯方式召开。董事会根据《公司章程》第 ...

证券日报网讯 1月15日，鸿铭股份发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 1月15日，鸿铭股份（301105）在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前，公司和日 本东海特殊钢金属株式会社尚无合作。 ...

北京植德（深圳）律师事务所 关于 广东鸿铭智能股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德深（会）字[2026]0001 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东鸿铭智能股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 二〇二六年一月 深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金 ...