广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席 会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考 核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第七次会 | 2024/1/12 | 审议通过： | | | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | | 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | | 议 | | 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | | | | 4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | | | 5、《关于修订及制定公司治理制度的议案》 | | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | ...

广东鸿铭智能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东鸿铭智能股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）成立于 1981 年 ，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为 李惠琦先生。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是 中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务 资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监 会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同 过去二十多年一直从事证券服务 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-015 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵 循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉 尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公 司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会 授权公司经营管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商 确定审计费用。 二 ...

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告 如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公 司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-014 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本集团对于处于不同阶段的金融工具 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度会计报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告致同审字（2025）第 332A012232 号《审计报告》。 根据该《审计报告》并按照企业会计准则的规定，公司编制了 2024 年度的财务决 算报告，具体情况如下： 二、资产负债情况 单位：人民币元 | 指标项目 | 2024 | 2023 年 | 增减幅 | 大额变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 度 | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 210,805,466.78 | 371,201,808.67 | -43.21% | 主要是本期购买理财产 | | | | | | 品增加所致 | | 交易性金融资产 | 190,755,273.98 | 51,000,000.00 | 274.03% | 主要是本期购买理财产 | | | | | | 品增加所致 | | 应收票据 | 4,237,824.92 | 6,070,272.51 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-012 广东鸿铭智能股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过 了《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》， 其中《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2025 年度 监事薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-006 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 12 日（星 期一）14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的表决方式，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （2）公司第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25， 9:30 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-005 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司总部九楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知于 2025 年 4 月 07 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责，监事会主席易红先生对监事会 2024 年度的工作进行了总结报告， 并对监事会 2025 年度的工作做出计划。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 监事会关于作废部分已授予 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票相关事项进行审核，发表核查意见如下： 鉴于本次激励计划的8名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格， 公司作废前述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股票共计3.36万 股；同时，根据本次激励计划的相关规定，公司2024年度业绩未达到本次激励计 划首次授予第二类限制性股票第一个归属期公司层面的业绩考核要求，公司将对 剩余73名激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票共计25.164万股 进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为28.524万股。 上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司 及股东利益的情形。 监事会同意公司此次作废上述已授予但尚未归属的限制性股票。 特此公告。 但尚未归属的限制性股票的核查意见 广 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-004 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 07 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持， 监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况，独立董事朱智伟、左英魁、钟水东 向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进 行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自 ...