证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-037 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加 公司收益，不存在损害股东利益的情形。同意公司在确保公司日常运营所需资金 充足和保证自有资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含）的 1 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 12 月 30 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 27 日以短信、邮件的方式发出，本次 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 40.50 元/股。本次募集资金总额为人民币 506,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 78,708,537.73 元后，实 际募集资金净额为人民币 427,541,462.27 元。 上述募集资金已于 2022 年 12 月 26 日划至公司募集资金专项账户，致同会 计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当 日出具致同验字（2022）第 332C000811 号《验资报告》。公司已与存放募集资金 的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 1 东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下 ...

限售股解禁总体情况 - 2023年12月30日，共有7家上市公司的限售股解禁，解禁总市值约为115.51亿元人民币 [1] 各公司解禁详情 - **力生制药 (002393)**：解禁类型为股权激励限售流通，解禁股数为49.7万股 [1] - **雪峰科技 (603227)**：解禁类型为增发A股法人配售上市，解禁股数为9761.72万股 [1] - **苏盐井神 (603299)**：解禁类型为股权激励限售流通，解禁股数为62.27万股 [1] - **千禾味业 (603027)**：解禁类型为股权激励限售流通，解禁股数为204.3万股 [1] - **鸿铭股份 (301105)**：解禁类型为发行前股份限售流通，解禁股数为337.5万股 [1] - **富乐德 (301297)**：解禁类型为发行前股份限售流通，解禁股数为2亿股 [1] - **佰维存储 (688525)**：解禁股数为1.14亿股 [1]

保荐信息 - 东莞证券为鸿铭股份 2022 年首次公开募股保荐机构[2] - 保荐代表人为吕晓曙和陈小宇[9] 培训信息 - 2025 年 12 月 12 日在鸿铭股份总部九楼会议室完成相关人员培训[2][3] - 培训主题是上市并购重组政策及动态，讲师为陈小宇[3] - 培训依据法规讲解并购重组多方面内容，提升相关人员了解[6][7]

检查情况 - 现场检查对应期间为2025年1月1日至12月12日，检查时间为12月11、12日[2] - 公司治理等多方面检查大多为“是”，募集资金使用方面为“否”[2][3][4] 业绩总结 - 2025年1 - 9月，公司扣非归母净利润 - 1322.97万元，同比下滑521.48%[6]

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，鸿铭股份的股东总户数为4199户 [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入1.35亿元，同比下降13.93% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-943.25万元，扣除非经常性损益后净利润为-1322.97万元 [1] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1472.43万元，同比下降58.12% [1] 公司2023-2024年历史财务数据 - 2023年营业收入为1.75亿元，2024年增长至2.01亿元 [1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1677.33万元，2024年亏损收窄至-977.09万元 [1] - 2023年扣除非经常性损益后净利润为-1751.32万元，2024年亏损收窄至-1463.10万元 [1] - 2023年经营活动现金流量净额为1920.00万元，2024年大幅增长至3767.78万元 [1] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2022年12月30日在深交所上市，发行1250万股，发行价格为40.50元/股 [1] - IPO募集资金总额为5.0625亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.275415亿元 [2] - 实际募集资金净额比原计划多出1.441491亿元，原计划募集资金为2.833924亿元 [2] - 发行费用总额为7870.85万元，其中承销及保荐费为4556.25万元 [2] - 保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为郑伟、郭天顺 [1] - 原计划募集资金用于东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目—生产中心、营销中心、研发中心 [2]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，鸿铭股份的股东总户数为4365户 [2]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为4,631户 [1]

融资交易活动 - 11月17日，公司融资买入389.44万元，融资偿还274.49万元，实现融资净买入114.95万元 [1] - 截至11月17日，公司融资余额为3864.20万元，占流通市值的比例为4.84% [2] - 近3个交易日（11月13日至11月17日），公司融资净买入累计达到626.31万元，呈现连续净买入态势 [1] 融资余额趋势 - 公司融资余额在11月17日达到3864.20万元，较前一个交易日（11月14日）的3749.25万元增加了114.95万元，环比上涨3.07% [2][3] - 过去五个交易日（11月11日至11月17日），融资余额波动较大，其中11月11日余额为3571.26万元，11月12日大幅减少333.37万元至3237.89万元，变动幅度为-9.33%，随后三个交易日持续增长 [2][3] - 11月14日融资余额单日增幅最大，变动幅度达9.51%，净买入325.49万元 [3] 融券交易情况 - 11月17日，公司无融券交易 [2] - 当日融资融券余额与融资余额一致，均为3864.20万元 [2]