广东鸿铭智能股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高 级管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（下称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、行政法规及规范性文件以及《广东鸿铭智能股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 除本制度第六条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《广 东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 广东鸿铭智能股份有限公司 累积投票制实施细则 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"） 通过互动 易平台与投资者交流行为，建立公司与投资者良好沟通机制，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《广东鸿铭智能股份有限公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的投资者关系互动平台。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公 司信息披露以其通过符合条件 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、控股子公司负 责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要 求以及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，为防止大股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为，进一步维 护公司全体股东和债权人的合法权益，建立广东鸿铭智能股份有限公司（以下简 称"公司"）防范大股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝大股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及其他关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其他关联方偿还债务 而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及其他关联方资金，为大股东 及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给 大股东及其他关联方使用的资金。 第四 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专 户不得存放非募集资金或用作其他用途。 1 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及相关法律、法规要求，为进一步规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息 披露质量，切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事项的内部报告、传递程序，明确重大信息内部报告职责，保证信息披露的 真实、准确、完整，维护全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的要求及《广东鸿铭智能股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指涉及公司经营、财务或者对公司证券 及衍生品种的交易价格可能产生较大影响的信息。公司重大信息内部报告制度是 指当存在上述情形时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位，应立即 将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司或所属子公司拟提交董事会、审计委员会/监事会、股东会审议 的事项； （二）公司或所属子公司召开董事会、审计委员会/监事会、股东会（包括 变更召开股东会日期的 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币92,699,706.70元，同比下降13.35%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-3,329,258.36元，同比下降166.86%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-5,962,798.76元，同比下降248.48%[21] - 基本每股收益为人民币-0.0666元/股，同比下降166.87%[21] - 稀释每股收益为人民币-0.0664元/股，同比下降167.07%[21] - 加权平均净资产收益率为-39.58%，同比下降40.16个百分点[21] - 营业收入同比下降13.35%至92,699,706.70元[38] - 营业利润由盈转亏，从盈利4,602,820.14元转为亏损5,320,533.03元[134] - 净利润同比下降168.4%，从盈利4,929,796.89元转为亏损3,369,726.92元[135] - 归属于母公司股东的净利润同比下降166.9%，从盈利4,979,171.70元转为亏损3,329,258.36元[135] - 基本每股收益从0.0996元下降至-0.0666元[135] - 母公司营业收入同比下降13.9%，从104,784,017.30元降至90,252,213.98元[137] - 母公司净利润同比下降129.4%，从盈利8,219,916.17元转为亏损2,418,126.67元[137] - 2024年半年度综合收益总额为4,929,796.89元，与2025年同期亏损形成对比[150] - 公司2025年半年度综合收益总额为亏损2,418,126.67元[155] - 公司2024年半年度综合收益总额为盈利8,219,916.17元[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.88%至66,167,733.35元[38] - 销售费用同比大幅下降44.55%至9,749,027.20元[38] - 财务费用同比上升57.30%至-1,428,576.13元[38] - 所得税费用同比下降422.45%至-1,950,806.11元[38] - 研发投入同比增长3.29%至6,903,634.05元[38] - 营业成本同比下降7.9%，从71,831,396.19元降至66,167,733.35元[134] - 销售费用大幅下降44.5%，从17,580,193.94元降至9,749,027.20元[134] - 信用减值损失大幅恶化1056%，从-581,657.51元扩大至-6,724,735.44元[134] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降13.3%，从3449.07万元降至2989.46万元[140] - 收到的税费返还同比下降41.1%，从163.75万元降至96.39万元[140][142] - 购建固定资产支付的现金同比下降65.1%，从3581.95万元降至1251.64万元[141] - 汇率变动对现金的影响同比增长191%，从24.62万元增至71.61万元[141][143] 各条业务线表现 - 自动化包装设备营业收入6083.09万元，毛利率39.51%，同比下降14.23%[40] - 包装配套设备营业收入1749.13万元，毛利率16.17%，同比下降35.44%[40] 各地区表现 - 国外市场营业收入3729.44万元，同比增长29.14%，毛利率57.05%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币12,561,769.89元，同比下降57.46%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降57.46%至12,561,769.89元[38] - 投资活动现金流量净额大幅下降1,355.39%至-114,707,639.23元[38] - 现金及现金等价物净增加额下降384.80%至-103,148,731.25元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降20.9%，从10.93亿元降至8.65亿元[140] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.5%，从2952.66万元降至1256.18万元[141] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从913.72万元变为-1.15亿元的净流出[141] - 期末现金及现金等价物余额同比增长15.7%，从9037.87万元增至1.05亿元[141] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降71.7%，从4068.66万元降至1149.48万元[143] - 投资支付的现金同比下降5.3%，从5.97亿元降至5.65亿元[141][143] 资产和负债变化 - 总资产为人民币931,350,282.17元，较上年度末下降1.85%[21] - 货币资金1.09亿元，占总资产比例11.66%，同比下降10.56个百分点[43] - 货币资金减少48.5%至1.085亿元，期初为2.108亿元[126] - 交易性金融资产增长47.1%至2.805亿元，期初为1.908亿元[126] - 应收账款下降22.9%至4118万元，期初为5340万元[126] - 存货减少6.6%至1.344亿元，期初为1.440亿元[126] - 资产总额下降1.8%至9.314亿元，期初为9.489亿元[127] - 合同负债减少35.6%至1643万元，期初为2552万元[127] - 短期借款新增175.6万元，期初为零[127] - 未分配利润减少1.3%至2.538亿元，期初为2.571亿元[128] - 母公司货币资金减少48.8%至1.074亿元，期初为2.097亿元[129] - 母公司交易性金融资产增长47.1%至2.805亿元，期初为1.908亿元[129] - 2025年半年度所有者权益合计为843,092,709.38元，较期初减少2,262,063.15元[144] - 归属于母公司所有者权益为842,781,136.77元，较期初减少2,221,594.59元[144] - 未分配利润为257,132,781.89元，较期初减少3,329,258.36元[144] - 综合收益总额为-3,369,726.92元，其中归属于母公司部分为-3,329,258.36元[144] - 2024年半年度所有者权益合计为852,730,410.02元，高于2025年同期[150] - 少数股东权益2025年半年度为311,572.61元，较2024年同期463,387.50元减少[144][150] - 公司2025年半年度期末所有者权益总额为847,644,162.93元[157] - 公司2025年半年度未分配利润期末余额为261,806,962.89元[157] - 公司2024年半年度期末所有者权益总额为862,245,484.68元[162] - 公司总股本为50,000,000股，每股面值1元[163] - 公司2025年半年度资本公积期末余额为510,967,600.60元[157] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为人民币477,897.43元[25] - 非金融企业持有金融资产产生的公允价值变动损益为人民币2,655,896.45元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,000.00元[26] - 投资收益214.83万元，占利润总额比例40.38%[42] - 信用减值损失-672.47万元，占利润总额比例-126.39%[42] - 理财产品期末金额2.81亿元，本期公允价值变动收益50.59万元[51] 募集资金使用 - 报告期投资额5.78亿元，同比下降8.72%[48] - 募集资金总额5.06亿元，报告期末使用比例74.26%[53] - 公司募集资金总额为人民币50,625万元，扣除发行费用7,870.85万元后，募集资金净额为人民币42,754.15万元[55] - 截至2025年6月30日，实际募集资金余额为人民币12,042.18万元[55] - 募集资金累计投入募投项目总额为人民币31,748.13万元，占募集资金净额的74.26%[55] - 生产中心建设项目累计投入金额为人民币16,555.95万元，投资进度达90.26%[57] - 营销中心建设项目累计投入金额为人民币3,296.09万元，投资进度为60.79%[57] - 超募资金补充流动资金累计投入人民币8,600万元，占计划总额的59.66%[57] - 研发中心建设项目已结项，累计投入金额为人民币3,296.09万元，投资进度达72.05%[57] - 2024年度募集资金专户利息收入合计人民币766.87万元[55] - 2025年度募集资金专户利息收入合计人民币56万元[55] - 公司于2024年将生产中心建设项目、营销中心建设项目预计完成时间调整至2025年8月[57] - 超募资金总额为人民币144.1491百万元[58] - 公司使用超募资金永久补充流动资金两次各4300万元，累计8600万元[58] - 募集资金置换预先投入项目的自筹资金11895.23万元[59] - 尚未使用的募集资金余额为120.4218百万元[59] 委托理财 - 委托理财总额54974.97万元，其中募集资金理财23022.63万元[62] - 未到期委托理财余额28050.59万元，无逾期[62] - 银行理财产品中自有资金投资未到期余额20027.96万元[62] - 报告期委托理财发生额中募集资金部分为23022.63万元[62] 子公司表现 - 子公司东莞市鸿博科技净利润亏损431735.67元[67] - 子公司广东鸿铭新能源净利润亏损425883.39元[67] 管理层和公司治理 - 公司于2025年4月28日通过价值在线平台举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会[72] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[73] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[73] - 财务负责人杜柳斯于2025年7月18日因个人原因解聘[75] - 成观耀于2025年7月18日因工作调动接任财务负责人[75] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配或公积金转增股本[76] - 公司2023年限制性股票激励计划涉及多次授予及作废操作[77][78][79] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[88] - 公司报告期无违规对外担保情况[89] - 公司半年度财务报告未经审计[90] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[119] - 公司持续经营能力自报告期末起12个月内无重大影响事项[169] 诉讼和仲裁 - 公司作为原告的买卖/服务合同纠纷涉案金额为120.69万元人民币，已结案进入执行阶段[93] - 公司作为原告的技术/专利/买卖合同纠纷涉案金额为173.82万元人民币，处于仲裁或审理中[93] - 公司作为被告的技术/专利/买卖合同纠纷涉案金额为6.862万元人民币，已结案进入执行阶段[93] - 公司作为被告的另一技术/专利/买卖合同纠纷涉案金额为0.388万元人民币，处于仲裁或审理中[93] 关联交易和租赁 - 公司租赁东莞市汇景实业投资有限公司场地月租金2023年8月起调整为30.0643万元/月[104] - 公司租赁江苏鸿禧科技有限公司厂房年租金为171.098万元人民币[104] - 公司向东莞市汇景实业投资有限公司支付租赁产生费用-188.43万元，影响公司收益-35.42%[105] - 公司出租资产给东台市富安工业园科技服务有限公司获得租赁收益68.67万元，影响公司收益12.91%[105] 股东结构 - 公司有限售条件股份数量为3356.25万股，占总股本67.12%[111] - 公司无限售条件股份数量为1643.75万股，占总股本32.88%[111] - 报告期末普通股股东总数为7,734名[115] - 控股股东金健持股比例为34.88%，持股数量为17,437,500股[115] - 控股股东蔡铁辉持股比例为25.50%，持股数量为12,750,002股[115] - 股东袁晓强持股比例为4.56%，持股数量为2,278,749股，报告期内减持23,000股[115] - 宁波涵和祺颂股权投资合伙企业持股比例为3.38%，持股数量为1,687,503股[115] - 宁波灏德祺颂股权投资合伙企业持股比例为3.37%，持股数量为1,687,498股[116] - 圣地亚哥科技持股比例为1.21%，持股数量为606,606股，报告期内减持53,600股[116] - 高盛公司持股比例为0.39%，持股数量为194,752股，报告期内增持63,981股[116] - 金健、蔡铁辉及两家祺颂企业为一致行动人关系[116] 会计政策和重要标准 - 重要单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为100万元人民币[175] - 重要在建工程项目重要性标准为500万元人民币[175] - 重要投资活动项目重要性标准为500万元人民币[175] - 账龄超过一年或逾期的重要应付账款重要性标准为100万元人民币[175] - 账龄超过一年的重要预收款项重要性标准为100万元人民币[175] - 账龄超过一年的重要合同负债重要性标准为100万元人民币[175] - 账龄超过一年的重要其他应付款项重要性标准为100万元人民币[175] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[179] - 企业合并相关中介费用及管理费用于发生时计入当期损益[181] - 共同经营收入按其份额确认[191] - 共同经营费用按其份额确认[191] - 合营企业指对净资产享有权利的安排[192] - 合营企业投资采用权益法核算[193] - 现金等价物为期限短流动性强价值变动风险小的投资[194] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算[195] - 汇兑差额计入当期损益或其他综合收益[195] - 金融工具形成金融资产或金融负债[196] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止或资产转移[198] - 金融资产分类基于业务模式和合同现金流量特征[200] 其他财务数据 - 资产受限总额391.56万元，其中承兑汇票保证金380万元[47] - 股份支付计入所有者权益金额为1,113,541.13元[147] - 专项储备减少5,877.36元，主要因本期使用导致[147] - 2024年半年度股份支付计入所有者权益金额为-341,110.01元[151] - 公司2025年半年度专项储备减少5,877.36元[157] - 公司2025年半年度股份支付计入所有者权益金额为1,113,541.13元[155] - 公司2024年半年度专项储备减少135,471.08元[159]

股东情况 - 截至2025年8月20日公司股东总数为6790户 [1]