前十大流通股东累计持有： 533.05万股，累计占流通股比： 32.44%，较上期变化： -18.23万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 袁晓强 | 230.17 | 14.00 | -0.85 | | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 71.03 | 4.32 | -24.10 | | 圣地亚哥科技(深圳)有限公司 | 66.02 | 4.02 | 33.07 | | 张爽姿 | 60.59 | 3.69 | 1.61 | | 舒志兵 | 38.87 | 2.36 | 不变 | | 刘俊 | 16.13 | 0.98 | 0.81 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 13.41 | 0.82 | 新进 | | 高盛公司有限责任公司 | 13.08 | 0.80 | 新进 | | 深圳市前海宜涛资产管理有限公司 | 12.12 | 0.74 | 新进 | | 刘新 | 11.63 | 0.71 | -2.14 | | 较 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东鸿 铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法 规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子 公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利 ...

新策略 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力[2] - 董事长和董秘分别任舆情管理组正副组长[3] - 证券部负责舆情监测、收集及上报[4] - 舆情分重大和一般两类，处理遵循特定原则[5] - 违反保密义务造成损失将被追责[8]

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 本人钟水东，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、忠实勤勉，积 极发挥独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。现 将2024年本人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人钟水东，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，注册 会计师，毕业于浙江大学工商管理专业。2006年7月至2007年5月，就职于捷普电 子（广州）有限公司，担任生产主管；2007年5月至2008年7月，就职于瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任审计员；2008年7月至2011年3月，就 职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任高级审计员；20 ...

2024年情况 - 召开7次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事参加相关会议，累计现场工作15个工作日[5][9] - 未发生关联交易、收购等多项事项[10][12] - 聘请致同会计师事务所担任财务审计机构[14] 未来展望 - 独立董事继续履职，加强沟通并提建设性意见[19]

广东鸿铭智能股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书、公司股东及其实 际控制人为本制度所称的信息披露义务人，信息披露义务人应接受中国证监会和深 圳证券交易所监管。 公司信息披露的具体事务由董事会秘书负责。 第五条 本制度所称信息披露义务人包括： 1 （一）公司董事、监事、高级管理人员； 第一章 总 则 第一条 为加强对广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范指引》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露 办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《广东鸿铭智能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资 者尚未得知的重大 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见日期为2025年4月18日[2]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事参加各委员会及专门会议共8次[4] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[9] 重大事项 - 2024年未发生关联交易、承诺变更等多项重大事项[10][11][14][15][16] 审计机构 - 2024年聘请致同会计师事务所担任财务审计机构[13]

鸿铭股份（301105）公告，2025年第一季度营业收入4681.08万元，同比下降0.36%。净利润403.34万 元，同比下降7.18%。 ...

鸿铭股份（301105）公告，2024年营业收入2.01亿元，同比增长15.17%。归属于上市公司股东的净亏损 977.09万元，去年同期净亏损1677.33万元。基本每股收益-0.2元/股。公司计划不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ...