人事变动 - 公司于2026年1月21日选举夏永阳为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 夏永阳1968年出生，西北工业大学工商企业管理专业大专学历[4] - 截至公告日夏永阳未持股，与大股东无关联关系[5]

董事会提名 - 公司董事会提名左英魁为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12] 声明日期 - 声明签署日期为2026年1月21日[13]

董事会换届 - 2026年1月21日召开会议审议通过换届及提名议案[2] - 第三届董事会由7人组成含3独董1职工代表董事[2] - 提名金玺、王佩仪、刘江为非独立董事候选人[2] - 提名钟水东、左英魁、朱智伟为独立董事候选人[2] 选举安排 - 议案提交2026年第二次临时股东会审议，累积投票制表决[3] - 董事任期自选举通过起三年[3] 人员情况 - 截至公告日，金玺等6名候选人未持有公司股份[8][9][10][11][14][17][18] - 独董候选人已培训获证，需报深交所备案审核[3] - 第四届选举前，第三届董事继续履职[4]

候选人资格审查 - 候选人左英魁通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件符合情况 - 候选人具备五年以上相关工作经验[6] - 候选人及直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[7][8] - 候选人近十二个月无不适任情形[9] - 候选人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] 任职限制情况 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 承诺任职不符资格及时报告并辞职[12]

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东鸿铭智能股份有限公司董事会现就提名 钟水东 为广东鸿铭智 能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东鸿铭智能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-004 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议决定于 2026 年 02 月 06 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2026 年第二次临时股东会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2026 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过关 于召开本次临时股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2026 年 02 月 06 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 02 月 06 日 9:15- ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-002 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，董事会同 意提名金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人的任 职资格已经董事会提名委员会审查通过。3 位非独立董事候选人经股东会审议通 过后，将与 3 位独立董事、1 位职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期 自股东会选举通过之日起三年。 （1）提名金玺为公司第四届董事会非独立董事候选人 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2026 年 1 月 21 日以现场及通讯方式召开。董事会根据《公司章程》第 ...

证券日报网讯 1月15日，鸿铭股份发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 1月15日，鸿铭股份（301105）在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前，公司和日 本东海特殊钢金属株式会社尚无合作。 ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月15日现场和网络召开[6][7] - 现场会议在广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号九楼会议室召开[7] - 网络投票时间为2026年1月15日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[7] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）29人，代表股份33,680,903股，占比67.3618%[9] 议案表决 - 三个议案总表决同意33,661,403股，占出席会议有表决权股份数的99.9421%[11][12][13] - 三个议案中小股东同意98,900股，占中小股东有表决权股份数的83.5304%[11][12][13] - 三个议案反对股数均为19,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0579%[11][12][13] - 三个议案弃权股数均为0股[11][12][13] 会议结果 - 本次会议召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[15]