证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-001 广东鸿铭智能股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 网络投票时间：2026年01月15日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年01月15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的时间为2026年01月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《广东鸿铭 ...

公司业务与战略 - 公司鸿铭股份在投资者互动平台明确表示，截至目前，其与日本东海特殊钢金属株式会社尚无合作关系 [1]

格隆汇1月15日丨鸿铭股份(301105.SZ)在投资者互动平台表示，截至目前，公司和日本东海特殊钢金属 株式会社尚无合作。 ...

证券日报网讯 1月14日，鸿铭股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司近两年海外业务呈现良好的 增长态势，且盈利能力显著提升。公司与欧美及亚洲多个国家建立了合作关系，主要集中在越南、印 度、美国、印度尼西亚等国家。公司将持续努力，积极拓展相关市场。 （文章来源：证券日报） ...

公司海外业务发展情况 - 公司近两年海外业务呈现良好的增长态势[2] - 公司近两年海外业务盈利能力显著提升[2] - 公司与欧美及亚洲多个国家建立了合作关系[2] 公司海外业务合作区域 - 公司海外合作主要集中在越南、印度、美国、印度尼西亚等国家[2] - 公司将持续努力，积极拓展相关市场[2]

海外业务增长态势 - 公司近两年海外业务呈现良好的增长态势 [1] - 海外业务盈利能力显著提升 [1] 主要合作国家与地区 - 公司与欧美及亚洲多个国家建立了合作关系 [1] - 合作国家主要集中在越南、印度、美国、印度尼西亚等 [1] 未来市场拓展计划 - 公司将持续努力，积极拓展相关市场 [1]

证券日报网讯1月12日，鸿铭股份（301105）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月9日公 司股东数为4042户。 ...

公司股东信息 - 截至2025年12月31日，公司股东总数为4161户 [1]

公司股价与交易数据 - 12月31日，公司股价上涨0.32%，成交额为2822.24万元 [1] - 当日融资买入130.69万元，融资偿还194.76万元，融资净卖出64.07万元 [1] - 截至12月31日，公司融资融券余额合计4519.68万元，其中融资余额4519.68万元，占流通市值的5.77%，该余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 当日无融券交易，融券余量与余额均为0，但融券余额水平同样超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至12月19日，公司股东户数为4199户，较上期减少3.80% [2] - 同期，人均流通股为3914股，较上期增加3.95% [2] - 截至2025年9月30日，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）新进成为公司第九大流通股东，持股16.64万股 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入1.35亿元，同比减少13.93% [2] - 同期，公司归母净利润为-943.25万元，同比减少340.72% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金红利5000.00万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为广东鸿铭智能股份有限公司，位于广东省东莞市，成立于2002年11月12日，于2022年12月30日上市 [1] - 公司主营业务为包装专用设备的研发、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成：自动化包装设备占65.62%，包装配套设备占18.87%，零配件占6.64%，其他设备占6.39%，租赁业务及其他占2.48% [1]

公司股价与交易表现 - 12月31日，鸿铭股份股价上涨1.01%，报收48.00元/股 [1] - 当日成交金额为2556.03万元，换手率为3.28% [1] - 公司总市值为24.00亿元 [1] 公司基本情况 - 广东鸿铭智能股份有限公司位于广东省东莞市，成立于2002年11月12日，于2022年12月30日上市 [1] - 公司主营业务为包装专用设备的研发、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成：自动化包装设备占65.62%，包装配套设备占18.87%，零配件占6.64%，其他设备占6.39%，租赁业务及其他占2.48% [1] 机构股东动态 - 中信保诚基金旗下产品“中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）”于第三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司16.64万股，占流通股比例为1.01% [2] - 根据测算，该基金在12月31日因股价上涨浮盈约7.99万元 [2] 相关基金产品信息 - 中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）成立于2017年6月16日，最新规模为11.33亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为44.87%，在同类8085只基金中排名1595位 [2] - 近一年收益率为42.61%，同类排名1567/8085 [2] - 成立以来累计收益率为145.32% [2] 相关基金经理信息 - 中信保诚多策略混合(LOF)A的基金经理为王颖 [3] - 王颖累计任职时间为8年321天，现任基金资产总规模为49.04亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为59.9%，最差基金回报为-8.42% [3]