公司董事会决议与资金管理计划 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年12月30日以现场及通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长金健主持 [2] - 董事会审议通过四项议案，所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [4][7][10][13] - 其中三项关于资金使用的议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [5][8][11] 募集资金与超募资金使用 - 公司首次公开发行股票1,250万股，发行价格为人民币40.50元/股，募集资金总额为人民币506,250,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币427,541,462.27元 [14] - 公司超募资金总额为14,414.91万元，本次拟使用1,514.91万元永久补充流动资金，占超募资金总额的10.51%，本次补充后超募资金使用完毕 [17] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30% [18] - 募集资金已于2022年12月26日划至公司专项账户，并已由会计师事务所出具验资报告 [15] 闲置资金理财安排 - 公司计划使用不超过人民币7,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益 [3] - 公司计划使用不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置自有资金使用效率和增加收益 [6] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年01月15日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [26] - 现场会议地点为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号鸿铭股份九楼会议室 [28] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2026年01月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为09:15-15:00 [27][38] - 股权登记日为2026年01月08日，现场会议登记时间为2026年01月14日上午10:00-11:30，下午14:30-17:30 [28][32] - 会议将审议包括使用闲置募集资金、闲置自有资金委托理财及使用超募资金永久补充流动资金在内的议案 [28]

公司公告 - 鸿铭股份于12月30日发布公告 [2] - 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 鸿铭股份将于2026年1月15日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [1]

委托理财额度 - 公司拟使用不超40000.00万元闲置自有资金委托理财[1] - 委托理财额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用[3] 投资相关 - 投资品种为安全性高、流动性好、低风险理财产品，不涉及证券投资[2] - 理财产品受托方为与公司无关联关系的金融机构[2] 实施安排 - 事项经股东会审议通过后，授权董事长签合同，财务负责人具体实施[4] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，存在系统性风险[7] - 公司采取多措施控制投资风险[8] 影响与意见 - 委托理财不影响主营业务，可提高资金效率，提升业绩[10] - 保荐机构认为议案合规，无异议[12]

募资情况 - 公司首次公开发行1250万股A股，发行价40.50元/股，募资总额5.0625亿元，净额4.2754146227亿元[1] 募投项目 - 截至2025年3月31日，“生产、营销、研发中心建设项目”结项[5] - 募投项目拟投入募集资金2.833924亿元[5] 资金管理 - 公司拟用不超7500万元闲置募资现金管理，额度12个月内有效[8] - 公司将购保本型理财产品，期限最长不超12个月[7]

委托理财计划 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金委托理财[3] - 投资额度有效期12个月，可循环滚动使用[3] - 投资品种为安全、流动好、低风险理财产品[2] 流程进展 - 2025年12月30日董事会通过委托理财议案[12] - 委托理财尚需股东会审议，通过后授权操作[5][12] 风险与控制 - 投资有市场波动的系统性风险，但可控[8] - 公司采取多项措施控制投资风险[9] 其他 - 保荐机构对委托理财事项无异议[14] - 公司将做好委托理财信息披露工作[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1250万股A股，发行价40.50元/股，募资5.0625亿元，净额4.2754146227亿元[1] 募投项目 - 募投项目含生产、营销和研发中心建设，总投资3.015256亿元，拟投募资2.833924亿元，截至2025年3月31日达预定可使用状态[5] 现金管理 - 公司拟用不超7500万元闲置募资现金管理，额度12个月内有效可循环，需股东会审议[8][17] - 拟购安全性高、流动性好、期限最长12个月的保本型理财产品，不构成关联交易[7][12] - 公司将控制投资风险，做好信息披露，收益按规定管理使用，到期归还专项账户[8][11][14]

募资情况 - 公司首次公开发行1250万股，发行价40.50元/股，募资5.0625亿元，净额4.2754146227亿元[1] - 超募资金总额14414.91万元[6] 项目投资 - 三个项目投资30152.56万元，拟用募资28339.24万元[5] 资金使用 - 拟用1514.91万元超募资金永久补充流动资金，占比10.51%[6] - 承诺12个月内累计补流不超超募30%，补流后12个月不高风险投资及为非控股子公司提供资助[7]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为1月15日14:30[2] - 股权登记日为2026年1月8日[4] - 现场会议登记时间为2026年1月14日10:00 - 11:30、14:30 - 17:30[8] 会议地点 - 会议地点在广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号鸿铭股份九楼会议室[5] - 登记地点在广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号[8] 审议议案 - 包括使用部分闲置募集资金现金管理等三项议案[5] 投票相关 - 普通股投票代码为“351105”，投票简称为“鸿铭投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月15日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[15] 参会登记 - 需填写股权登记日收市持股数量[19]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-037 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加 公司收益，不存在损害股东利益的情形。同意公司在确保公司日常运营所需资金 充足和保证自有资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含）的 1 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 12 月 30 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 27 日以短信、邮件的方式发出，本次 ...