证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-011 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 <公司 2024 年度不进行利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司当年实现的 可分配利润为负，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-013 广东鸿铭智能股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计 划》等相关规定，鉴于本次激励计划的 8 名激励对象因个人原因离职或身故，已 不具备激励对象资格，公司作废前述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限 制性股票共计 3.36 万股；同时，根据本次激励计划的相关规定，公司 2024 年度 业绩未达到本次激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期公司层面的 业绩考核要求，公司将对剩余 73 名激励对象对应考核当年计划归属的第二类限 制性股票共计 25.164 万股进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为 28.52 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) E 专项核查报告 1-2 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 ant Thornton 载 日 广东鸿铭智能股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 332A007890 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查 " 目 录 l Grant Thornton 致同 本核查报告仅供广东鸿铭公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 \2 12 -2 二〇二五年四月十八日 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称"广东 湾铭公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表 ...

东莞证券股份有限公司关于 广东鸿铭智能股份有限公司募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，东莞证券股份有限公司 （以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东鸿铭智能科技股份有限公司 （以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，对鸿铭股份首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 40.50 元/股。本次募集资金总额为人民币 506,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 78,708,537.73 元后， ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：陈小宇 | 联系电话：0769-22113725 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | | 件 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 0 | 次 | | 的次数 | | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规 | | | | 章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | | 度（包括但不限于防止关联方占用 | | | | 公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | | 度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | | 度 | | | | 3.募集资金监督 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查应 " " " 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | ornton 审计报告 致同审字（2025）第 332A012232 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称广东鸿铭公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了广 ...

关于广东鸿铭智能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于广东鸿铭智能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 47 日 如会计师事务所(特殊普) 关于广东鸿铭智能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A007889 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东: 我们接受广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称"广东鸿铭公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了广东鸿铭公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 332A012232 号 无保 留 意 见 审 计 报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情 况如下： 一、内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿铭智能股份有限公司、江苏鸿禧 科技有限公司（以下简称"鸿禧"）、东莞市鸿博科技有限公司（以下简称"鸿博"）、 广东鸿铭新能源科技开发有限公司（以下简称"新能源"）。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对鸿铭股份 2024 年度募集资金的存放与使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2083 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）12,500,000 股，发行 价为每股人民币 40.50 元。截至 2022 年 12 月 26 日，公司共募集资金 50,625.00 万元，扣除发行费用 7,870.85 万元后，募集资金净额 ...

关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 。 | | | | 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 . In the first the first of the first and the first and the first of the first of the first of the first | | | 广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-3 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | Grant Thornton 47 日 t同会计师事务所 (特殊普通合伙 玉 北京 朝阳区建国门外大街 我们接受委托,对后附的广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称鸿铭股 份公司） ...