公司治理变动 - 鸿铭股份选举金玺为公司第四届董事会董事长并担任法定代表人，任期三年[1] - 公司同时公告了第四届董事会各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任情况[1] 新任董事长背景 - 新任董事长金玺于2000年出生，本科毕业于纽约大学机械工程专业，研究生毕业于哥伦比亚大学企业风险管理专业[1] - 金玺为金健与蔡铁辉之子，金健与蔡铁辉夫妇是鸿铭股份的控股股东、实际控制人及一致行动人[1] 行业同类案例 - 在金玺之前，A股市场已有一位“00后”董事长，即海南瑞泽的张灏铿[1] - 张灏铿于2001年出生，在2024年6月7日出任海南瑞泽董事长，其为公司实际控制人之一张海林之子[1]

公司治理与董事会换届 - 公司于2026年2月6日召开2026年第二次临时股东会 [1] - 股东会审议通过了关于董事会换届选举的议案，选举产生第四届董事会 [1] - 选举金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事会非独立董事 [1] - 选举钟水东、左英魁、朱智伟为公司第四届董事会独立董事 [1]

公司治理动态 - 鸿铭股份于2026年2月6日召开了第四届2026年第二次董事会临时会议 [1] - 会议以现场及通讯方式召开，审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 行业相关新闻 - 有央行宣布计划再购买150吨黄金 [1] - 该央行目标是囤积700吨黄金，并且已是连续两年增持黄金最多的央行 [1]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-010 广东鸿铭智能股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开 了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员 会委员，并聘任高级管理人员等，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立 董事 3 名、职工代表董事 1 名，第四届董事会设董事长 1 人，选举金玺先生为公 司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员 公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委 员会委员，组成情况如下： 由金玺、王佩仪、左英魁担任董事会战 ...

关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，公司于 2026 年 2 月 6 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第 四届董事会独立董事的议案》，同意选举金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事 会非独立董事；同意选举钟水东、左英魁、朱智伟为公司第四届董事会独立董事， 与公司 2026 年 1 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同 组成第四届董事会。任期为自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三 年。 上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 2026 年 1 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举产生第四 届董事会职工代表董事的公告》。 独立董事钟水东、左英魁、朱智伟的任职资格在公司 2026 年第二次临时股 东会召开前已经深圳证券交易所备案审查 ...

2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-007 广东鸿铭智能股份有限公司 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》的有关规定。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2026年2月6日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2026年2月6日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的时间为2026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号 3、召开方式：本次股东会采用现 ...

北京植德（深圳）律师事务所 关于 广东鸿铭智能股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 植德深（会）字[2026]0002 号 二〇二六年二月 深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 16 楼 邮编：518052 16th Floor, DaCheng Fund Headquarters Building No. 1236 Haide Third Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C. 电话（Tel）: 0755-33257500 传真（Fax）: 0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 植德深（会）字[2026]0002 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"） ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-008 广东鸿铭智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，董事会根据《公司章 程》第一百二十二条之规定，豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议 于 2026 年 2 月 6 日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会由半数以上董事 共同推举金玺先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司 2026 年第二次临时股东会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事 会由 7 名董事组成。经全体董事审议，同意选举金玺先生为公司第四届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 ...

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为-1,800万元至-1,200万元 [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为-2,400万元至-1,600万元 [1] 公司历史财务表现对比 - 2025年预计净利润区间（-1,800万至-1,200万）较2024年实际净利润-997.09万元亏损幅度预计扩大 [2] - 2025年预计扣非净利润区间（-2,400万至-1,600万）较2024年实际扣非净利润-1,463.10万元亏损幅度预计扩大 [2] - 公司营业收入从2023年的1.75亿元增长至2024年的2.01亿元 [2] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2023年的1,920.00万元增长至2024年的3,767.78万元 [2] - 2023年与2024年公司归属于上市公司股东的净利润分别为-1,677.33万元和-977.09万元 [2] - 2023年与2024年公司扣除非经常性损益的净利润分别为-1,751.32万元和-1,463.10万元 [2] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2022年12月30日在深圳证券交易所上市 [2] - 首次公开发行1,250万股，发行价格为40.50元/股 [2] - IPO募集资金总额为50,625.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为42,754.15万元 [3] - 最终募集资金净额比原计划多14,414.91万元 [3] - 根据招股说明书，原计划募集资金28,339.24万元，用于“东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目—生产中心、营销中心、研发中心” [3] - 发行费用总额为7,870.85万元，其中承销及保荐费为4,556.25万元 [4] - IPO保荐机构（主承销商）为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为郑伟、郭天顺 [2]

公司股东结构及投资者关系 - 截至2026年1月30日，公司股东总户数为3888户 [1]