北京植德（深圳）律师事务所 关于 广东鸿铭智能股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德深（会）字[2026]0001 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东鸿铭智能股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 二〇二六年一月 深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-001 广东鸿铭智能股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 网络投票时间：2026年01月15日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年01月15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的时间为2026年01月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《广东鸿铭 ...

格隆汇1月15日丨鸿铭股份(301105.SZ)在投资者互动平台表示，截至目前，公司和日本东海特殊钢金属 株式会社尚无合作。 ...

格隆汇1月15日丨鸿铭股份(301105.SZ)在投资者互动平台表示，截至目前，公司和日本东海特殊钢金属 株式会社尚无合作。 ...

证券日报网讯 1月14日，鸿铭股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司近两年海外业务呈现良好的 增长态势，且盈利能力显著提升。公司与欧美及亚洲多个国家建立了合作关系，主要集中在越南、印 度、美国、印度尼西亚等国家。公司将持续努力，积极拓展相关市场。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司近两年的海外业务如何，与哪些国家建立了 合作关系？ 鸿铭股份（301105.SZ）1月14日在投资者互动平台表示，公司近两年海外业务呈现良好的增长态势，且 盈利能力显著提升。具体内容详见公司披露的定期报告。公司与欧美及亚洲多个国家建立了合作关系， 主要集中在越南、印度、美国、印度尼西亚等国家。公司将持续努力，积极拓展相关市场。 （文章来源：每日经济新闻） ...

董秘回答(鸿铭股份SZ301105)： 投资者提问： 请问公司近两年的海外业务如何，与哪些国家建立了合作关系？ 来源：问董秘 免责声明：本信息由新浪财经从公开信息中摘录，不构成任何投资建议；新浪财经不保证数据的准确 性，内容仅供参考。 尊敬的投资者您好，公司近两年海外业务呈现良好的增长态势，且盈利能力显著提升。具体内容详见公 司披露的定期报告。公司与欧美及亚洲多个国家建立了合作关系，主要集中在越南、印度、美国、印度 尼西亚等国家。公司将持续努力，积极拓展相关市场。感谢您对公司的关注！ 查看更多董秘问答>> ...

证券日报网讯1月12日，鸿铭股份（301105）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月9日公 司股东数为4042户。 ...

公司股东信息 - 截至2025年12月31日，公司股东总数为4161户 [1]

公司股价与交易数据 - 12月31日，公司股价上涨0.32%，成交额为2822.24万元 [1] - 当日融资买入130.69万元，融资偿还194.76万元，融资净卖出64.07万元 [1] - 截至12月31日，公司融资融券余额合计4519.68万元，其中融资余额4519.68万元，占流通市值的5.77%，该余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 当日无融券交易，融券余量与余额均为0，但融券余额水平同样超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至12月19日，公司股东户数为4199户，较上期减少3.80% [2] - 同期，人均流通股为3914股，较上期增加3.95% [2] - 截至2025年9月30日，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）新进成为公司第九大流通股东，持股16.64万股 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入1.35亿元，同比减少13.93% [2] - 同期，公司归母净利润为-943.25万元，同比减少340.72% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金红利5000.00万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为广东鸿铭智能股份有限公司，位于广东省东莞市，成立于2002年11月12日，于2022年12月30日上市 [1] - 公司主营业务为包装专用设备的研发、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成：自动化包装设备占65.62%，包装配套设备占18.87%，零配件占6.64%，其他设备占6.39%，租赁业务及其他占2.48% [1]