公司股价与交易表现 - 12月31日，鸿铭股份股价上涨1.01%，报收48.00元/股 [1] - 当日成交金额为2556.03万元，换手率为3.28% [1] - 公司总市值为24.00亿元 [1] 公司基本情况 - 广东鸿铭智能股份有限公司位于广东省东莞市，成立于2002年11月12日，于2022年12月30日上市 [1] - 公司主营业务为包装专用设备的研发、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成：自动化包装设备占65.62%，包装配套设备占18.87%，零配件占6.64%，其他设备占6.39%，租赁业务及其他占2.48% [1] 机构股东动态 - 中信保诚基金旗下产品“中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）”于第三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司16.64万股，占流通股比例为1.01% [2] - 根据测算，该基金在12月31日因股价上涨浮盈约7.99万元 [2] 相关基金产品信息 - 中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）成立于2017年6月16日，最新规模为11.33亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为44.87%，在同类8085只基金中排名1595位 [2] - 近一年收益率为42.61%，同类排名1567/8085 [2] - 成立以来累计收益率为145.32% [2] 相关基金经理信息 - 中信保诚多策略混合(LOF)A的基金经理为王颖 [3] - 王颖累计任职时间为8年321天，现任基金资产总规模为49.04亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为59.9%，最差基金回报为-8.42% [3]

公司董事会决议与资金管理计划 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年12月30日以现场及通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长金健主持 [2] - 董事会审议通过四项议案，所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [4][7][10][13] - 其中三项关于资金使用的议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [5][8][11] 募集资金与超募资金使用 - 公司首次公开发行股票1,250万股，发行价格为人民币40.50元/股，募集资金总额为人民币506,250,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币427,541,462.27元 [14] - 公司超募资金总额为14,414.91万元，本次拟使用1,514.91万元永久补充流动资金，占超募资金总额的10.51%，本次补充后超募资金使用完毕 [17] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30% [18] - 募集资金已于2022年12月26日划至公司专项账户，并已由会计师事务所出具验资报告 [15] 闲置资金理财安排 - 公司计划使用不超过人民币7,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益 [3] - 公司计划使用不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置自有资金使用效率和增加收益 [6] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年01月15日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [26] - 现场会议地点为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号鸿铭股份九楼会议室 [28] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2026年01月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为09:15-15:00 [27][38] - 股权登记日为2026年01月08日，现场会议登记时间为2026年01月14日上午10:00-11:30，下午14:30-17:30 [28][32] - 会议将审议包括使用闲置募集资金、闲置自有资金委托理财及使用超募资金永久补充流动资金在内的议案 [28]

公司公告 - 鸿铭股份于12月30日发布公告 [2] - 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 鸿铭股份将于2026年1月15日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [1]

委托理财额度 - 公司拟使用不超40000.00万元闲置自有资金委托理财[1] - 委托理财额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用[3] 投资相关 - 投资品种为安全性高、流动性好、低风险理财产品，不涉及证券投资[2] - 理财产品受托方为与公司无关联关系的金融机构[2] 实施安排 - 事项经股东会审议通过后，授权董事长签合同，财务负责人具体实施[4] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，存在系统性风险[7] - 公司采取多措施控制投资风险[8] 影响与意见 - 委托理财不影响主营业务，可提高资金效率，提升业绩[10] - 保荐机构认为议案合规，无异议[12]

募资情况 - 公司首次公开发行1250万股A股，发行价40.50元/股，募资总额5.0625亿元，净额4.2754146227亿元[1] 募投项目 - 截至2025年3月31日，“生产、营销、研发中心建设项目”结项[5] - 募投项目拟投入募集资金2.833924亿元[5] 资金管理 - 公司拟用不超7500万元闲置募资现金管理，额度12个月内有效[8] - 公司将购保本型理财产品，期限最长不超12个月[7]

东莞证券股份有限公司 主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保 本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 关于广东鸿铭智能股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鸿铭股份使用部 分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股 东获取更多回报。 （二）投资品种 理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司 不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1250万股A股，发行价40.50元/股，募资5.0625亿元，净额4.2754146227亿元[1] 募投项目 - 募投项目含生产、营销和研发中心建设，总投资3.015256亿元，拟投募资2.833924亿元，截至2025年3月31日达预定可使用状态[5] 现金管理 - 公司拟用不超7500万元闲置募资现金管理，额度12个月内有效可循环，需股东会审议[8][17] - 拟购安全性高、流动性好、期限最长12个月的保本型理财产品，不构成关联交易[7][12] - 公司将控制投资风险，做好信息披露，收益按规定管理使用，到期归还专项账户[8][11][14]

募资情况 - 公司首次公开发行1250万股，发行价40.50元/股，募资5.0625亿元，净额4.2754146227亿元[1] - 超募资金总额14414.91万元[6] 项目投资 - 三个项目投资30152.56万元，拟用募资28339.24万元[5] 资金使用 - 拟用1514.91万元超募资金永久补充流动资金，占比10.51%[6] - 承诺12个月内累计补流不超超募30%，补流后12个月不高风险投资及为非控股子公司提供资助[7]

一、召开本次会议的基本情况 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议决定于 2026 年 01 月 15 日（星期四）14:30 以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2026 年第一次临时股东会。现将会议有关事项公告如下： 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-041 1、会议届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过关 于召开本次临时股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2026 年 01 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 01 月 15 日 9:15- ...