证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-020 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洁雅股份"）于 2025 年 3 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》，同意为美国全 资子公司租赁厂房提供总额度不超过 5200 万元的连带责任担保，实际提供的担保 金额、期限等以最终协商后签署的协议为准。 具体内容详见公司于2025年3月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 二、担保事项进展情况 关于对外担保的进展公告 2025 年 3 月 9 日，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"担保人"） 及其美国全资子公司 Joyalways Investment Corporation（以下简称"承租人"）与 ALBAAD USA, INC（一家美国公司,以下简称"转租人"）签署了《转租协议》 （该转租事项已获原房主同意），由美国全资子公司租赁转租人承租的厂房用于 业 ...

股东持股 - 明源基金持有8360000股，占总股本10.40%[3] - 中亿明源持有1204926股，占总股本1.50%[3] - 二者合计持有9564926股，占总股本11.90%[5] 减持计划 - 拟减持不超3979667股，占总股本不超4.95%[3][5] - 减持期为公告15个交易日后3个月内[6] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[5] 影响说明 - 减持不会对公司治理及经营产生重大影响[10]

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-017 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为 美国全资子公司租赁厂房提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电 子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（全体监事均 以通讯表决方式出席）。本次会议由公司监事会主席卢云凤女士主持，本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-016 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 3 月 5 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（全体董事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传 先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 三、备查文件 1、第五届董事会第二十五次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》 经审议，公司董事会认为：本次担保事项有利于美国全资子公司尽快落实厂 房建设，保障其生产设施顺利投建及后续业务开展，符合公司整体战略规划和长 远发展利 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-018 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 一、担保情况概述 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洁雅股份"）于 2025 年 3 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》。 为满足美国全资子公司 Joyalways Investment Corporation（以下简称"美国全 资子公司"）业务发展及生产建设需求，美国全资子公司拟在北卡罗来纳州租赁 厂房。由于美国全资子公司刚刚设立，尚未开展实际经营，暂未形成稳定的经营 性现金流，且其资信状况尚未完全建立。为确保美国全资子公司顺利租赁厂房并 满足出租方对租赁合同履约能力的要求，公司拟为美国全资子公司本次租赁厂房 事项提供总额度不超过 5200 万元的连带责任担保，实际提供的担保金额、期限等 以最终协商后签署的协议为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-014 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召 开第五届董事会第二十二次会议，于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》。根据公司2024年3月13日召开的2024年第二次临时股 东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》,本次回购的股份将依法全 部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回购股份实施结果， 公司注销存放于回购专用证券账户的812,495股股份，并相应减少公司注册资本 及 修 订 《 公 司 章 程 》 相 关 条 款 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了铜陵市市场监督 管理局换发 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-015 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 原经营范围： 一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目） 变更后经营范围： 一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理（除许可业 务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：道路货物运输（不含危险运输）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准） 二、变更后的营业执照基本情况 名称：洁雅投资（铜陵）有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公 司洁雅投资（铜陵）有限公司（以下简称"洁雅投资"）的通知，根据经营发展 需要，洁雅投资对其经营范围进行了变更 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-013 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公 司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内 行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内 容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

特别提示： 1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购 股份合计为 812,495 股，占注销前公司总股本的 1.0005%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购 股份的注销事宜已于 2025 年 2 月 14 日办理完成。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-012 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次注销完成后，公司总股本将由 81,209,818 股变更为 80,397,323 股。 一、本次股份回购计划的具体情况 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事 会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特 别决议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的部分超募资金以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次 ...

天禾律师 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派冉合庆、刘云龙律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集 ...