业绩总结 - 2025年子公司Joyalways往来累计（不含息）11700.38万元，利息188.66万元，年末余额 - 11889.04万元[2] - 2025年子公司安徽洁创往来累计（不含息）8.60万元，年末余额8.60万元[2] - 2025年联营企业铜陵清逸往来累计（不含息）998.63万元，年初余额2007.14万元，年末余额1592.32万元[2] - 2025年联营企业铜陵宜朵往来累计（不含息）22.82万元，年初余额48.57万元，年末余额71.39万元[2] - 2025年初往来余额总计2055.71万元，累计（不含息）12730.43万元，利息188.66万元，年末余额13481.36万元[2] - 代垫款6034.21万元，为母公司对子公司代垫[2]

薪酬方案适用 - 适用对象为全体董事、高级管理人员[1] - 适用期限为2026年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 任职非独立董事按职务领薪，未任职不领[1] - 独立董事津贴6万元/年[2] - 高级管理人员按职务领薪[2] 薪酬发放 - 独立董事津贴按月发，参照工资制度[3] - 担任管理职务人员基本薪酬按月核发[3] - 绩效薪酬按考核周期发，部分年报后支付[3] 其他 - 薪酬/津贴税前，个税公司代扣代缴[4] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[4]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2026-026 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 4 月 8 日 1.召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）15:00－16:30 2.召开地点：深交所互动易（irm.cninfo.com.cn） 3.召开方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与公司 2025 年度网上业绩说明会。 4.公司出席人员：公司董事长兼总经理蔡英传先生、董事兼财务总监杨凡龙 先生、独立董事何文龙先生、副总经理兼董事会秘书胡能华先生。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次年度业绩说明会页 面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 ...

经核查，独立董事何文龙、赵波、陈彦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 8 日 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事何文龙、赵波、陈彦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议时间 - 2026年4月30日14:30召开现场会议[3] - 2026年4月30日9:15 - 15:00网络投票[3][18][20] 会议相关 - 现场与网络投票结合召开[4] - 股权登记日为2026年4月24日[5] - 地点在铜陵洁雅生物会议室[6] 审议事项 - 审议2025年度董事会工作报告等多项议案[7] - 蔡英传等8人对议案5回避表决[7] 登记信息 - 2026年4月27日9:00 - 17:00登记[9] - 登记地点在公司证券部办公室[9] 其他 - 普通股投票代码"351108"，简称"洁雅投票"[15]

业绩与分配 - 2025年度利润分配以112,556,252股为基数，每10股派1.5元，共派16,883,437.8元[9] - 提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案[11] - 2026年度董高人员薪酬方案提交2025年年度股东会审议[13] 资金情况 - 2025年度募集资金使用无违规，无控股股东及关联方违规占用资金[15] - 拟用1.9亿元超募资金永久补流，占超募资金总额28.96%[18] 市场扩张 - 拟在埃及投资46710.12万元建设生产基地[24] 其他事项 - 2026年4月8日董事会会议，9名董事全出席[2] - 2025年度多项报告及议案获审议通过，表决全为9票同意[4][5][6][7][10][14][15] - 拟续聘容诚所任2026年度审计机构，聘期一年[21] - 董事会同意2026年4月30日召开2025年年度股东会[26] - 部分议案尚需提交2025年年度股东会审议[20][23]

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为7.72亿元，同比增长41.02%[18] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为7727.0万元，同比大幅增长296.97%[18] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为6120.0万元，相比2024年亏损679.4万元，实现扭亏为盈，增幅达1000.81%[18] - 2025年基本每股收益为0.68元/股，同比增长300.00%[18] - 2025年加权平均净资产收益率为4.16%，同比增加3.11个百分点[18] - 2025年公司实现营业收入7.72亿元，同比增长41.02%[46][48] - 2025年公司实现归属于母公司所有者的净利润7726.98万元，同比增长296.97%[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料为4.663亿元，占成本81.01%，同比大幅增长37.47%[54] - 管理费用为6097万元，同比增长35.18%[58] - 研发费用为2819万元，同比增长37.67%[58] 各条业务线表现 - 2025年湿巾类产品收入6.75亿元，同比增长36.28%，占营业收入比重87.46%[48] - 2025年面膜类产品收入7376.35万元，同比增长79.45%，占营业收入比重9.56%[48] - 2025年洗护类产品收入1385.63万元，同比增长381.92%，占营业收入比重1.79%[48] - **其他日用化学产品制造业营业收入为7.628亿元，同比增长41.41%，毛利率为25.30%，提升6.40个百分点**[50] - **湿巾类产品收入为6.752亿元，同比增长36.28%，毛利率为26.94%，提升7.64个百分点**[50] - **湿巾类产品销量为135.36亿片，收入6.752亿元，售价略有上升**[52] - **其他日用化学产品制造业销售量同比增长31.39%，生产量同比增长31.46%，库存量同比增长39.01%**[52] - 公司主营业务为湿巾类产品的研发、生产和销售[123] 各地区表现 - 2025年境外客户销售收入5.20亿元，同比增长99.00%，占营业收入比重67.30%[46][48] - 2025年境内客户销售收入2.52亿元，同比下降11.84%，占营业收入比重32.70%[46][48] - **国外市场收入为5.196亿元，同比大幅增长99.00%，毛利率为35.89%，提升3.26个百分点**[50] 毛利率与盈利能力 - 2025年公司产品综合毛利率为25.43%，同比上升5.8个百分点[46] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为9917.0万元，同比增长32.02%[18] - 2025年第四季度经营活动现金流量净额表现突出，为1.02亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加32.02%至99,170,314.23元[63][65] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加159.30%至160,443,444.67元[63][65] - 现金及现金等价物净增加额同比增加166.57%至163,626,251.09元[65] - 投资活动现金流入同比增加138.94%，其中收回投资收到的现金同比增加143.17%[64] - 投资活动现金流出同比增加72.65%，其中购建固定资产等支付的现金同比增加282.35%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少79.58%至-93,402,698.07元[66] 资产与负债状况 - 2025年末资产总额为23.28亿元，较上年末增长11.90%[18] - 货币资金占总资产比例增加8.47个百分点至27.88%[71] - 交易性金融资产期末余额为2.49亿元，较期初6.59亿元大幅减少，本期公允价值变动损失552.39万元[73] - 受限资产总额为9058.33万元，其中7309.95万元货币资金因办理担保被质押，1748.38万元因办理银行承兑汇票被冻结[74] - 使用权资产期末余额为31.51亿元，占总资产比例1.35%，较期初增加0.88个百分点[72] - 租赁负债期末余额为27.65亿元，占总资产比例1.19%，较期初增加1.13个百分点[72] - 合同负债期末余额为105.46万元，占总资产比例0.05%，较期初下降0.13个百分点[72] 非经常性损益与投资收益 - 2025年非经常性损益总额为1607.1万元，主要包含金融资产公允价值变动等收益[25] - 投资收益为11,089,188.63元，占利润总额比例为12.81%[70] - 资产减值损失为-17,041,684.32元，占利润总额比例为-19.68%[70] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计6.119亿元，占年度销售总额的79.27%[56] - 前五名供应商采购额合计2.791亿元，占年度采购总额的47.37%[56] - 公司主要收入来源于为Woolworths、金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团、宝洁公司、利洁时集团、高乐氏公司、3M、Rockline等全球知名企业及国内知名电商客户生产湿巾及面膜类产品[91] - 公司自有品牌湿巾产品销售收入规模较小[91] 原材料与采购成本 - 无纺布采购额占采购总额比例为56.82%，上半年平均价格为13.50元/千克，下半年为13.73元/千克[29] - 包装材料类采购额占采购总额比例为20.02%，上半年平均价格为10.58元/千克，下半年为10.22元/千克[29] - 溶液原料采购额占采购总额比例为11.86%，上半年平均价格为38.83元/千克，下半年为40.26元/千克[29] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[29] - 直接材料占主营业务成本比例较高[90] 产能与利用率 - 湿巾类产品设计产能为2,146,003.2万片，产能利用率为64.32%，在建产能为1000000.00万片[30] - 面膜类产品设计产能为8,968.32万片，产能利用率为42.23%[30] - 洗护类产品设计产能为163.94万升，产能利用率为11.89%[30] 研发与知识产权 - 截至2025年12月31日，公司在湿巾产品技术领域拥有9项发明专利，45项实用新型专利，3项外观设计专利[29] - 抑菌去污多功能湿巾研发产品实现99%以上的抑菌率[60] - 多场景清洁消毒湿巾开发产品杀菌率符合国家卫生标准[60] - 所有列出的主要研发项目（超柔莱赛尔干巾、医用级注射用水微生物限度纯水湿厕纸、烫金包装亲肤湿巾、EB全生物降解干巾及包材、高保湿手足膜、多场景清洁消毒湿巾、乳木果油滋润婴儿湿巾、抑菌去污多功能湿巾、凝胶面膜工艺技术、温和高效卫生湿巾、天然草本湿巾产品）进展状态均为“已完结”[59][60] - 研发投入金额为28,190,902.40元，占营业收入比例为3.65%[61] 投资与项目建设 - 报告期投资额21.02亿元，较上年同期12.17亿元增长72.65%[75] - 公司新设两家全资子公司，洁雅生物科技（厦门）有限责任公司投资2000万元，报告期亏损4722.22元[76] - 正在进行的重大非股权投资为美国湿巾工厂项目，计划投资1.28亿元，截至报告期末累计投入128,120,252.41元，项目仍在建设中[78] 子公司表现 - 主要子公司中，Joyalways Investment Corporation报告期净利润为-1271.55万元，对整体业绩产生负面影响[85] 行业与市场 - 2023年全球湿巾零售市场规模约为178亿美元，预计2028年将增长至226亿美元[34] - 2023年中国湿巾市场规模约为116亿元，预计2028年将达到146亿元[36] - 2024年公司在全国擦拭巾生产商和品牌综合销售额排名中位列第9位[42] - 2024年前15大生产商销售额约占行业总销售额的52.70%，行业集中度持续提升[42] 风险因素 - 公司最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值，且持续经营能力存在不确定性[18] - 公司所处湿巾行业核心技术主要体现在溶液配方等方面，涉及多学科，技术研发存在不确定性[88] - 公司主要原材料为无纺布、包装材料和溶液原料等，其价格持续大幅上升将对公司未来盈利能力产生不利影响[90] - 公司客户集中度较高，主要客户采购计划或生产经营状况发生重大不利变化会对公司收入和利润产生较大影响[91] - 在ODM/OEM模式下，公司专注于研发、设计与生产制造，而客户专注于品牌维护和市场推广，自有品牌市场开拓难度较大[92] - 公司出口贸易主要以美元结算[94] - 劳动力短缺导致用工成本持续上升，员工工资水平可能继续增加，从而增加产品成本并影响盈利能力[95][96] - 近年来，随着国内客户开发力度的加强及消费降级影响，公司综合毛利率可能存在下滑风险[101] - 公司承认国外投资建厂面临法律法规、政策、商业环境及文化背景差异等多重风险[102] 风险应对措施 - 公司将建立和完善内部控制与风险防范机制以应对海外经营风险[102] 利润分配 - 公司2025年度利润分配预案为以112，556，252股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[3] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利8,039,732.30元，并以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至112,556,252股[152] - 公司2025年半年度利润分配方案为以总股本112,556,252股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利11,255,625.20元[152] - 本年度现金分红方案为每10股派息1.5元（含税）[153] - 本年度未实施送红股及资本公积金转增股本[153] - 公司现金分红政策符合章程规定，决策程序完备[153] - 公司处于成长期且有重大资金支出安排时，现金分红占利润分配比例最低为20%[153] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，适用现金分红[154] - 公司承诺将严格遵守《公司章程（草案）》及《未来分红回报规划》中的利润分配规定，确保利润分配政策的连续性与稳定性[198] 股权激励 - 公司已实施2022年限制性股票激励计划，并于2022年8月向激励对象首次授予[156] - 2023年7月，公司调整了2022年激励计划授予价格并向激励对象授予预留限制性股票[157] - 公司于2024年8月和2025年8月分别作废了部分已授予尚未归属的限制性股票[157] - 公司已推出2025年限制性股票激励计划，并于2025年9月向激励对象首次授予[159] - 公司通过薪酬福利体系与股权激励计划结合，建立长效激励机制以激励核心团队[160] - 公司承诺在2022年7月15日及2025年7月21日发布的股权激励计划中，不为激励对象获取限制性股票提供贷款、财务资助或担保[200] - 公司承诺2022年7月15日及2025年7月21日发布的股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[200] 公司治理与组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[113] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[113] - 公司于2025年7月完成了董事会换届选举[113] - 公司已建立企业绩效激励与评价体系[114] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东[112] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人完全独立[118] - 公司治理状况与相关法规要求不存在重大差异[117] - 公司董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》相关规定产生[120] - 报告期内公司召开了一次年度股东会和五次临时股东会[111] - 报告期内公司共召开了十一次董事会会议[113] - 报告期内董事会共召开11次会议，所有董事均未缺席[142] - 审计委员会在报告期内至少召开了8次会议[145] - 会议审议内容包括2024年度财务决算报告、年度报告、内部控制评价及续聘审计机构等事项[145] 董事及高级管理人员变动 - 公司董事袁先国于2025年05月27日因换届任期届满离任[126] - 俞彦诚于2025年06月27日被选举为公司董事[126] - 王婷于2025年06月27日被选举为公司职工代表董事[126] - 史昊舒于2025年10月23日被聘任为公司副总经理[126] - 报告期内存在董事和高级管理人员离任情况[125] 董事及高级管理人员背景 - 公司董事长蔡英传自2008年12月至今任职，并自2014年3月至今兼任总经理[127] - 公司董事冯燕自2008年12月至今任职[128] - 公司董事、副总经理叶英自2016年5月至今任职[128] - 公司新任董事俞彦诚拥有丰富的科技投资与基金管理背景[129] - 公司董事、财务总监杨凡龙自2022年6月至今任职[130] - 公司董事王婷女士于2022年6月起担任董事职务[131] - 公司独立董事何文龙先生于2022年6月起担任独立董事职务[132] - 公司独立董事赵波先生于2022年6月起担任独立董事职务[133] - 公司独立董事陈彦先生于2022年6月起担任独立董事职务[134] - 公司高级管理人员包括董事兼总经理蔡英传、董事兼副总经理叶英、董事兼财务总监杨凡龙[135] - 公司副总经理兼董事会秘书胡能华先生于2008年12月起担任董事会秘书，2016年5月起担任副总经理[135] - 公司副总经理翟向奎先生于2024年10月起担任副总经理职务[136] - 公司董事长、总经理由实际控制人蔡英传担任，符合公司治理准则关于人员独立性的要求[137] - 公司副总经理史昊舒自2025年11月起兼任新加坡孙公司GLOBALWIPES PTE. LTD.董事[137] - 实际控制人蔡英传在洁雅投资（铜陵）有限公司等至少8家关联企业担任董事、总经理等职务，但均不领取报酬津贴[137] - 公司高管杨凡龙在洁雅投资（铜陵）有限公司担任财务部负责人，并在赛得利（铜陵）无纺材料有限公司担任监事[137] - 公司高管胡能华在洁雅投资（铜陵）有限公司担任风控部负责人，并兼任铜陵市上市公司协会秘书长[137] 董事及高级管理人员薪酬 - 2025年度公司董事及高级管理人员报酬总额为644.33万元[140] - 公司董事（除独立董事外）及高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬组成[140] - 公司独立董事薪酬为独立董事津贴[140] - 公司董事薪酬由股东会审议确定[140] - 公司高级管理人员薪酬由董事会审议确定[140] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定及审查董事与高管的薪酬政策与方案[140] - 报告期内全体董事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为644.33万元[141] - 董事长兼总经理蔡英传税前报酬为139.3万元，占总额的21.6%[141] - 董事兼副总经理叶英税前报酬为201.71万元，占总额的31.3%[141] - 副总经理翟向奎税前报酬为104.13万元，占总额的16.2%[141] - 非独立董事和高级管理人员部分绩效薪酬将在2025年年度报告披露后支付[142] 内部控制 - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100.00%[164] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业收入的100.00%[164] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报大于营业收入的5%或大于总资产的3%[165] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为错报大于营业收入的2%且不超过5%，或大于总资产的1.5%且不超过3%[165] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报大于营业收入的5%或大于总资产的3%[165] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为错报大于营业收入的2%且不超过5%，或大于总资产的1.5%且不超过3%[165] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[165] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[165] - 报告期内财务报告重要缺陷数量为0个[165] - 报告期内非财务报告重要缺陷数量为0个[165] 安全生产与环保 - 公司2025年1-12月接待省、市、区、镇级安全执法检查共18次[172] - 公司通过了环境管理体系（ISO 14001:2015）和职业健康安全管理体系（ISO

分红方案 - 2026年4月8日董事会全票通过授权制定2026年中期分红方案议案[1] - 中期分红需满足盈利、未分配利润为正且现金流充足[1] - 以股权登记日总股本为基数，总额不超净利润[2] - 授权期限自2025年年度股东会通过至事项办理完毕[3] - 议案将提交2025年年度股东会，实施有不确定性[4][5]

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 临时公告 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2026-019 一、审议程序 1.铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于 2025 年度利润分 配方案的议案》。 2.本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1.本次利润分配方案分配基准为 2025 年度。 2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 77,269,770.41 元 ， 母 公 司 净 利 润 为 87,758,413.93 元。根据《公司法》《公司章程》的规定，本年度不提取法定 盈 余 公 积 。 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 735,117,402.81 元 ...

市场扩张 - 公司拟与洁雅投资在埃及设子公司建生产基地，预计投资46710.12万元[1] - 公司持有埃及子公司99%股权，洁雅投资持有1%股权[4] 项目情况 - 项目为埃及年产81亿片一次性卫生用品项目[5] - 2025年12月23日，公司用846.54万美元购16万平方米埃及土地使用权[6] 风险与审批 - 项目存在审批、建设、经营、管理和汇兑等风险[9][10][11] - 投资事项需中国国内和埃及当地相关政府部门审批或备案[9]