2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-011 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁 雅生物科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长兼总经理蔡英传先生 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 ...

股东减持计划 - 2024年10月14日公司披露股东减持计划，明源基金等拟减持不超1,607,946股，占比不超2.00%[2] - 大宗交易和集中竞价分别减持不超803,973股，占比不超1.00%[2] 减持实施情况 - 2025年2月5日收到告知函，截至2月4日股东未减持[3] 股东持股情况 - 明源基金计划前后持股8,360,000股，占比10.40%；中亿明源持股1,204,926股，占比1.50%；合计持股9,564,926股，占比11.90%[6] 合规说明 - 本次减持符合规定，未违反计划和承诺[4]

人事变动 - 公司内部审计负责人王翠霞因达法定退休年龄不再任职[1] - 王翠霞退休后不在公司担任任何职务[1] - 公司将按规定聘任新的内部审计负责人[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年2月5日[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1500 - 2250万元，较上年同期11519.65万元下降86.98% - 80.47%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利 - 1000 - 0万元，较上年同期8890.65万元下降111.25% - 100.00%[3] 业绩预告沟通与审计情况 - 公司已与会计师事务所预沟通，业绩预告无分歧，未经审计[4] 业绩下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润大幅下降，因市场竞争激烈致产品综合毛利率下降和计提减值准备增加[5] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告披露[6][7]

业绩总结 - 公司2024年度拟计提减值损失3619.38万元[2] - 信用减值损失1317.07万元，含应收账款坏账损失1313.43万元等[2] - 资产减值损失2302.31万元，含存货跌价损失252.04万元等[2][3] - 拟计提减值减少2024年利润总额及所有者权益3619.38万元[5] 其他 - 拟计提资产减值准备初步测算，以审计后年报为准[7]

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2 | 技术研发中心升级项目 | 5,383.52 | 5,383.52 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 仓储智能化改造项目 | 6,099.16 | 6,099.16 | | | 合计 | 37,574.79 | 37,574.79 | 2022 年 12 月 1 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、 部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施地 点、实施方式、实施进度、部分募投项目资金额及内部投资结构。2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了上述事项。 2024 年 8 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投 资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。 2024 年 9 月 12 日，公司 ...

关联交易金额 - 2025年度与赛得利铜陵预计日常关联交易总金额不超8000万元（不含税）[2] - 2025年预计向赛得利铜陵采购原材料金额7998.50万元，已发生87.27万元，上年度发生4037.77万元[4] - 2025年预计接受赛得利铜陵劳务金额1.5万元，上年度发生0.66万元[5] 过往交易情况 - 2024年向赛得利铜陵采购原材料实际发生额4037.77万元，占同类业务比例9.45%，与预计金额差异 -49.53%[7] - 2024年接受赛得利铜陵劳务实际发生额0.66万元，占同类业务比例0.99%，与预计金额差异 -34%[7] 关联方情况 - 赛得利铜陵注册资本13000万人民币，2024年末资产总额25122.85万元，净资产6757.35万元[9] - 2024年1 - 12月赛得利铜陵营业收入17438.32万元，净利润 -1098.83万元[9] - 公司实控人等在赛得利铜陵任职，赛得利铜陵为公司关联法人[9] 交易决策与合规 - 董事会和监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案，独立董事同意提交[15] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[17] - 关联交易决策程序符合规定，遵循公平原则，无损害股东利益情形[16]

会议安排 - 2025年1月21日召开第五届董事会第二十四次会议[2] - 定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[7] 关联交易 - 预计2025年度与关联方赛得利铜陵日常关联交易总金额不超8000万元（不含税）[3] 资金管理 - 同意使用不超6亿元部分闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[5] - 同意使用不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[6]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十二次会议于2025年1月21日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，3票同意[3] - 审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，额度不超6亿，待股东大会审议[5] - 审议通过使用闲置自有资金现金管理议案，额度不超6亿，待股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 股权登记日为2025年2月5日[3] 审议事项 - 审议总议案及两项现金管理议案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年2月7日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部办公室[7] 其他信息 - 会议联系人胡能华，联系电话0562 - 6868001[8] - 网络投票代码351108，简称“洁雅投票”[13]