独立董事评估 - 公司董事会评估何文龙、赵波、陈彦独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

2024年公司治理 - 召开8次董事会、5次股东大会，独立董事均出席或列席[4][5] - 召开1次提名、4次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] - 独立董事全年累计现场工作15天[7] 2024年重要决策 - 1月19日审议2024年度日常关联交易预计议案[9] - 4月18日审议2024年度董高薪酬方案[10][11] - 8月26日续聘容诚为2024年审计机构[9] - 10月29日聘任翟向奎为副总经理[10] 2024年报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] 2025年展望 - 独立董事将为公司发展贡献力量[12] - 与公司密切沟通合作促进发展[12] - 加强学习履行职责维护投资者权益[12]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2][14][15] - 网络投票代码为351108，投票简称为“洁雅投票”[13] 审议事项 - 会议审议多项议案，含年度董事会等报告[4] 股东登记 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部[8]

会议信息 - 2025年4月23日召开第五届监事会第二十四次会议，3名监事均出席[2] 议案审议 - 多项议案获3票同意通过，含2024年度监事会、财务决算等报告议案[3][6] 分红转增 - 以80,397,323股为基数，拟10股派1元（含税）、转增4股[8]

业绩分配 - 2024年度以总股本80,397,323股为基数，每10股派现金红利1.00元，转增4股[7] 议案表决 - 多项2024年度报告及2025年一季度报告议案获通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][9][10][13][17] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案议案直接提交股东大会审议[12] 制度制定 - 制定市值管理和舆情管理制度议案获通过[18][19] 会议安排 - 2025年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议[2] - 同意于2024年5月16日召开2024年年度股东大会[20]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润19,464,754.70元，母公司净利润19,778,515.46元[3] - 2024年营业收入547,450,447.64元，上年度622,587,051.34元，上上年度666,562,814.54元[6] 利润分配 - 以80,397,323股为基数，每10股派现1元，共派现8,039,732.30元[3] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至112,556,252股[3] 现金分红与回购 - 2024年度现金分红和股份回购总额28,102,319.46元，占净利润比例144.38%[4] - 2024年现金分红8,039,732.30元，上年度29,235,534.48元，上上年度40,604,909.00元[6] - 2024年回购注销总额20,062,587.16元，上年度和上上年度为0元[6] 研发投入 - 2024年研发投入20,477,813.61元，上年度22,519,611.41元，上上年度25,291,218.95元[6] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例3.72%[7] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润677,142,989.90元，母公司报表677,825,264.62元[3]

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蔡英传、主管会计工作负责人杨凡龙及会计机构负责人（会 计主管人员）杨凡龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年归属于上市公司股东的净利润同比下降 83.10%，主要系： 1.面对日益加剧的市场竞争，客户降本需求强烈，导致产品毛利率大幅 下降； 2.部分客户经营战略变化，毛利率较高的面膜产品订单减少； 3.由于部分产线产能利用率不足，以及产品毛利率的下降，相关设备预 计未来现金流量的现值大幅减少，导致计提设备减值损失增加。 报告期内，国内湿巾行业规模稳步增长，但价格内卷趋势愈演愈烈，导 致行业整体毛利率下降。为应对国内市场内卷的不利影响，公司持 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入123,650,687.52元，较上年同期减少4.62%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,062,741.65元，较上年同期减少27.61%[6] - 营业总收入为1.24亿元，较上期的1.30亿元有所下降[22] - 营业总成本为1.18亿元，较上期的1.24亿元有所下降[23] - 营业利润为0.98亿元，较上期的1.46亿元有所下降[23] - 利润总额为0.97亿元，较上期的1.51亿元有所下降[23] - 净利润为1.00亿元，较上期的1.39亿元有所下降[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为10,062,741.65元，上期为13,901,683.51元[24] - 少数股东损益本期为 - 12,801.75元，上期为 - 29,333.46元[24] - 综合收益总额本期为10,049,939.90元，上期为13,872,350.05元[24] - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.17元；稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.17元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,081,403,791.19元，较上年度末增加0.04%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,838,003,576.54元，较上年度末增加0.60%[6] - 货币资金较2024年12月31日增加98.77%，达802,645,290.49元，系部分理财产品到期转回银行账户所致[9] - 交易性金融资产较2024年12月31日减少33.11%，为441,040,260.09元，系购买的理财产品部分到期所致[9] - 在建工程较2024年12月31日增加717.07%，达43,764,015.74元，系工程项目投入增加所致[9] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额802,645,290.49元，期初余额403,807,460.55元[18] - 公司资产总计为20.81亿元，较上期的20.81亿元基本持平[19] - 流动资产合计为16.55亿元，较上期的17.22亿元有所下降[19] - 非流动资产合计为4.26亿元，较上期的3.59亿元有所上升[19] - 负债合计为2.43亿元，较上期的2.54亿元有所下降[20] - 所有者权益合计为18.38亿元，较上期的18.27亿元有所上升[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额706,268.27元，较上年同期减少97.17%[6] - 收回投资收到的现金859,000,000.00元，较上年同期增加34.65%，系闲置资金理财产品本金到期收回所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为162,541,604.72元，上期为206,866,555.77元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为706,268.27元，上期为24,938,524.30元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为382,954,686.05元，上期为20,610,864.36元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为345,288.55元，上期为1,945,663.50元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为68,354.76元，上期为 - 466,033.56元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为384,074,597.63元，上期为47,029,018.60元[27] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,433,666.05元，其中非流动性资产处置损益167,696.03元，金融资产公允价值变动损益3,971,649.09元等[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,273，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，蔡英传持股比例53.42%，持股数量42,946,052股；铜陵明源创业投资相关主体持股比例10.40%，持股数量8,360,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，铜陵明源创业投资相关主体持有无限售条件股份数量8,360,000股，中信建投价值增长混合型集合资产管理计划持有1,840,445股[13] - 股东曾山通过普通证券账户持有103,300股，通过信用交易担保证券账户持有254,415股；股东彭波通过普通证券账户持有4,772股，通过信用交易担保证券账户持有238,600股；股东沙鸿飞通过信用交易担保证券账户持有200,000股[13] - 蔡英传和冯燕为夫妻关系，铜陵明源创业投资相关主体和苏州工业园区中亿明源创业投资相关主体实际控制人为自然人杨旭明[13] 限售股份信息 - 限售股份变动中，期初限售股数合计45,971,490股，本期增加1,500股，期末限售股数合计45,972,990股[15] - 蔡英传、冯燕等部分股东的限售股因首次公开发行前已发行股份，拟于2025年6月3日解除限售[15] - 袁先国、叶英、翟向奎等股东的限售股为高管锁定股，按相关规定执行解锁[15]

洁雅股份（301108）公告，2025年第一季度营业收入1.24亿元，同比下降4.62%。净利润1006.27万元， 同比下降27.61%。 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自规定起始日执行新政策，无需提交审议[2][3][4] - 变更不影响当期财务，不追溯调整[2][5]