国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份使用部分闲置自有资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）投资品种 安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金 融机构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自股东大会审议通过之 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-084 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 在美国设立孙公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-086）。 表决结果：9 票同意，0 ...

市场扩张 - 公司拟在美国设孙公司Joyalways Corporation，投资6.16亿元建湿巾生产基地[1][4][5] - 项目年产150亿片湿巾，位于美国弗吉尼亚州，建设期2年[5] 目的与风险 - 投资为推进国际业务，优化产业布局[8][9] - 项目存在审批、建设等风险，公司将披露信息[10][12]

经审议，公司监事会认为：本次投资事项有利于公司在美国境内建立长期稳 定的生产基地，有利于优化公司产业布局，进一步完善全球化产能战略和提高全 球供应链的稳定性，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 在美国设立孙公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-086）。 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于在 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-083 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股 份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司 将回购专用证券账户的 812,495 股公司股份全部注销并相应减少注册资本。本次 回购股份注销完成后，公司总股本将由 81,209,818 股减少至 80,397,323 股，公司 注册资本也相应由人民币 81,209,818 元变更为人民币 80,397,323 元。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理 ...

天禾律师 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 （三）本次股东大会网络投票时间为 2024 年 12 月 26 日。其中，通过深圳 天律意 2024 第 03207 号 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派冉合庆、刘云龙律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按 ...

股东大会情况 - 2024年12月26日召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 74人参与表决，所持表决权股份占比68.8847％[5] 议案表决结果 - 《关于注销回购股份等议案》同意股数占比99.9317％[7] - 《关于使用超募资金补充流动资金议案》同意股数占比99.8734％[8] - 《关于制定境外投资管理制度议案》同意股数占比82.6448％[9] 股份情况 - 2024年12月20日公司总股本81209818股，回购股份812495股[5]

本次培训结合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》等法律法规及《关于 加强上市公司监管的意见（试行）》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》等文件，介绍了 2024 年以来最新监管政策与动态，重点围 绕上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理、内幕交易、股份减持、现金分 红等方面内容，并结合相关案例进行了讲解，加深了公司控股股东及实际控制人、 董事、监事、高级管理人员等相关人员对最新监管政策与相关法律法规的理解。 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜 陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》 ...

| 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | --- | --- | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅公司《募集资金管理制度》；查阅与募集资金相关的三会决议； | | | 查阅募集资金专户银行对账单及相应凭证；对公司相关人员进行访谈等 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 并办理工商变更登记的公告 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定以及公司回购 股份方案，本次回购的股份将全部注销并相应减少注册资本。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 一、注销回购股份、减少注册资本情况 2024 年 2 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特别决 议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不 ...