股权激励计划批准与授权 - 公司第六届董事会第二次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关考核管理办法 [3] - 公司股东大会审议通过激励计划草案并授权董事会办理相关事宜 [4] - 第六届董事会第四次会议确定以2025年9月2日为首次授予日 [4] 授予具体安排 - 向10名激励对象授予149.80万股第二类限制性股票 [4][5] - 授予股份总数占激励计划总额的82.31%，预留部分占比17.69% [6] - 授予对象包含董事/高管（70万股，占比38.46%）及其他核心人员（79.8万股，占比43.85%） [6] 授予对象资格条件 - 激励对象需不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选的情形 [8] - 排除最近12个月内因重大违法违规被行政处罚或市场禁入的人员 [8] - 需符合《公司法》关于董事及高级管理人员任职资格规定 [8] 授予合规性结论 - 授予日选择符合股东大会审议通过后60日内且为交易日的规范要求 [4] - 公司及激励对象均满足《管理办法》规定的授予条件 [7][8] - 本次授予已履行全部必要法定程序和信息披露义务 [3][4]

股权激励计划概述 - 洁雅股份实施2025年限制性股票激励计划 向10名激励对象授予149.80万股第二类限制性股票 授予价格为12.63元/股 [1] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月 预留部分限制性股票32.20万股 占激励计划总量的17.69% [3][5] - 激励计划总规模182万股 占公司总股本比例为1.62% [3][11] 激励对象结构 - 董事及高级管理人员获授70万股 占激励计划总数38.46% 占公司总股本0.62% [3][10] - 其他激励对象6人获授79.80万股 占激励计划总数43.85% 占公司总股本0.71% [3][10] - 激励对象不包括独立董事 外籍员工及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [15] 归属安排机制 - 首次授予限制性股票分三个归属期 归属比例分别为30% 30%和40% 时间跨度分别为12-24个月 24-36个月和36-48个月 [4][5] - 预留部分限制性股票根据授予时间不同设置两种归属方案 若在2025年三季报前授予则归属安排与首次一致 若之后授予则分两期各50%归属 [5][7] - 未满足归属条件的限制性股票将作废失效 已获授未归属部分因转增股本等增加的股份同样受归属条件约束 [5][6] 业绩考核要求 - 首次授予部分考核年度为2025-2027年 各年度营业收入增长率目标分别为25% 50%和100% 以2024年营业收入为基数 [6] - 预留部分若在2025年三季报后授予 则考核2026-2027年 营业收入增长率目标分别为50%和100% [7] - 个人层面绩效考核分四档 对应归属比例分别为100% 80% 60%和0 实际归属数量=计划归属数量×个人归属比例 [7] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算限制性股票公允价值 股份支付费用将在经常性损益中列支 [11] - 首次授予149.80万股限制性股票预计产生总费用待正式测算 将在2025-2028年分期摊销 [12] - 股份支付费用可能对净利润产生摊薄影响 但预计通过提升经营效率对业绩产生正向作用 [12] 实施程序履行 - 激励计划已履行董事会 股东会等必要审批程序 并于2025年8月2日完成激励对象名单公示 [8][9] - 授予日确定为2025年9月2日 经核查公司及激励对象均未出现不得授予限制性股票的情形 [9][13] - 法律意见书认为本次授予事项已履行必要批准程序 授予日和授予对象符合相关规定 [15]

股权激励计划授予情况 - 首次授予限制性股票总数182万股 占公司总股本比例1.62% [1] - 董事及高级管理人员获授70万股 占授予总数38.46% 占公司总股本0.62% [1] - 其他激励对象（6人）获授79.8万股 占授予总数43.85% 占公司总股本0.71% [1] 激励对象构成 - 首次授予总人数10人 合计获授149.8万股 占授予总数82.31% [1] - 预留部分32.2万股 占授予总数17.69% 占公司总股本0.29% [1] - 激励对象不包括持股5%以上股东及实际控制人直系亲属 [1] 信息披露要求 - 公司需在指定网站披露激励对象相关信息 [2] - 董事会需提供考核委员会意见及律师法律意见书 [2]

股权激励计划实施 - 公司于2025年9月2日完成限制性股票首次授予 [1] - 授予价格为每股12.63元 [1] - 授予数量为149.80万股第二类限制性股票 [1] - 激励对象涵盖10名符合条件的人员 [1]

董事会会议召开情况 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年9月2日以通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月28日通过电子邮件方式送达全体董事 [1] - 本次会议应出席董事9人 实际出席董事人数符合规定要求 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划授予决议 - 董事会审议通过2025年限制性股票激励计划首次授予方案 [2] - 以2025年9月2日为首次授予日 授予价格为12.63元/股 [2] - 向10名符合条件的激励对象授予149.80万股第二类限制性股票 [2] - 该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 [2] 表决情况与回避安排 - 董事叶英、杨凡龙、王婷作为激励对象回避表决 [2] - 董事长兼总经理蔡英传、董事冯燕作为关联董事回避表决 [2] - 最终表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票 [2] - 具体授予细节详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-074 [2]

股权激励计划核查结果 - 董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单完成合规性核查 [1] - 激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条及创业板上市规则第8.4.2条规定的禁止情形 [1] - 激励对象不包括独立董事、外籍员工及持股5%以上股东或实际控制人直系亲属 [2] 激励对象构成 - 首次授予共10名激励对象 [2] - 激励对象均为公司在职董事、高级管理人员及董事会认定的核心人员 [2] - 所有激励对象均为公司正式在职员工 [2] 授予安排 - 确定2025年9月2日作为限制性股票首次授予日 [2] - 激励对象主体资格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规要求 [1][2] - 激励计划符合公司章程及激励计划草案规定 [1][2]

公司治理 - 公司于2025年9月2日以通讯方式召开第六届第四次董事会会议 [1] - 会议审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中其他日用化学产品制造业占比98.53% [1] - 其他业务收入占比1.47% [1] - 公司当前市值为35亿元 [1]

公司股权激励计划 - 公司向10名激励对象授予149.80万股第二类限制性股票 [1] - 授予价格为每股12.63元 [1] - 授予日期确定为2025年9月2日 [1]

激励计划授予情况 - 2025年9月2日为首次授予日，授予10人149.80万股，授予价12.63元/股[3][15][18][21] - 董事、高管获授70万股，占38.46%，其他6人获授79.8万股，占43.85%[5][19] - 预留部分32.2万股，占17.69%，合计182万股[5][20] 考核与归属安排 - 首次授予分三批归属，比例30%、30%、40%[8] - 2025 - 2027年为首次授予考核年度，营收增长率分别不低于25%、50%、100%[10] - 激励对象绩效考核分四档，归属比例不同[11] 费用摊销 - 首次授予需摊销总费用2876.97万元，2025 - 2028年分别摊销555.86万元、1384.89万元、676.31万元、259.91万元[23] 相关参数 - 2025年9月2日收盘价31.40元/股用于计算公允价值[22] - 不同有效期历史波动率、无风险利率、股息率不同[22] 会议与合规 - 2025年7 - 8月相关会议及股东会审议通过激励计划议案[14][15] - 本次授予与股东会审议通过的激励计划一致[16] - 参与激励的董事、高管授予日前6个月无买卖公司股票行为[25]

限制性股票激励计划 - 2025年激励计划授予权益总数182万股，占股本总额1.62%[2] - 首次授予149.8万股，占授予总数82.31%[2] - 预留32.2万股，占授予总数17.69%[2] 激励对象权益分配 - 董事、高管获授70万股，占授予总数38.46%[2] - 其他激励对象（6人）获授79.8万股，占43.85%[2] 首次授予限制 - 首次授予部分不包括独立董事、外籍员工等[3]