会议参与情况 - 参与表决股东及代理人58人，持有表决权股份45,828,396股，占比57.0024％[5] - 现场6人代表股份45,619,576股，占比56.7427％；网络52人代表股份208,820股，占比0.2597％[5] - 中小股东52人，代表股份208,820股，占比0.2597％[5] 选举结果 - 选举蔡英传等5人为第六届董事会非独立董事，同意股份占比99.5531％[8][9][10][11][13] - 选举何文龙等3人为第六届董事会独立董事，同意股份占比99.5531％或99.5546％[14][15][16] 议案表决 - 续聘2025年度审计机构议案，同意45,739,776股，占比99.8066％；反对85,820股，占比0.1873％；弃权2,800股，占比0.0061％[17] - 中小股东对续聘议案，同意120,200股，占比57.5615％；反对85,820股，占比41.0976％；弃权2,800股，占比1.3409％[17] 会议时间地点 - 现场会议2025年7月14日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号公司会议室[3]

利润分配及资本公积金转增股本方案 - 2024年度利润分配方案为以总股本80,397,323股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发8,039,732.30元人民币[1] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增4股，共计转增32,158,929股，转增后总股本增至112,556,252股[1][2] - 若实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，将按比例调整分红及转增总额[1] 分红派息实施细节 - 分红派息对象为2025年7月9日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元[2] - 转增股本过程中不足1股的部分按小数点后尾数排序依次派发1股[3] 股本结构变动 - 分红前总股本为80,397,323股，分红后增至112,556,252股[2][3] - 高管锁定股转增前为34,214,681股（占比42.56%），转增后为47,900,554股（占比42.56%）[4] - 无限售条件流通股及总股本转增后比例保持不变[4] 相关参数调整 - 本次除权除息后，最低减持价格调整为每股55.56元[4] - 调整后的每股收益为0.1729元[4] 咨询方式 - 咨询机构为公司证券部办公室，地址为安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号[6] - 咨询联系人胡能华，电话0562-6868001，传真0562-6868001[6]

利润分配 - 2024年度以总股本80,397,323股为基数，每10股派现金红利1元，共派8,039,732.3元[2] - 以资本公积金每10股转增4股，共计转增32,158,929股，转增后总股本增至112,556,252股[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月9日，除权除息日和新增可流通股份上市日为2025年7月10日[6] 股本变动 - 限售股变动前34,214,681股占比42.56%，变动后47,900,554股占比42.56%[10] - 无限售股变动前46,182,642股占比57.44%，变动后64,655,698股占比57.44%[10] 其他调整 - 送股后2024年度每股收益按新股本摊薄为0.1729元[13] - 除权除息后最低减持价格调整为每股55.56元[13] - 权益分派后限制性股票激励计划授予价格相应调整[13]

股东减持情况 - 爱科赛博股东达晨创通及达晨创鸿累计减持2,298,151股，占总股本1.99%，未完成计划减持数量 [1] - 本川智能控股股东董晓俊减持1,600股及354,187股，占总股本0.4582%，持股比例降至21.64% [2] - 畅联股份股东嘉融投资累计减持3,624,050股，占总股本1%，减持计划完成 [3] - 宸展光电高管徐可欣计划减持不超过27,400股，占总股本0.02% [4] - 诚达药业股东深圳前海晟泰累计减持4,894,943股，占总股本3.16% [5] - 传艺科技控股股东邹伟民及其一致行动人减持后持股比例降至48.53% [6] - 道氏技术控股股东荣继华计划减持不超过15,416,611股，占总股本1.97% [7] - 电工合金股东江阴秋炜累计减持2,741,390股，占总股本0.63% [8] - 飞龙股份控股股东河南省宛西控股计划减持不超过5,632,461股，占总股本0.9799% [9] - 富吉瑞股东苏州空空、苏州兆戎及上海兆韧分别减持1,215,618股、1,463,490股及44,944股，占总股本1.60%、1.93%及0.06% [10] - 富信科技监事会主席梁竞新累计减持20,000股，占总股本0.0227% [11] - 高伟达控股股东鹰潭市鹰高累计减持4,261,700股，占总股本0.96%，持股比例降至22.00% [12] - 海天瑞声股东贺琳、中毅安、宁波丰琬及公司董事、高管计划减持 [13] - 海正生材股东中石化资本计划减持不超过3,525,600股，占总股本1.74% [14] - 航宇微股东颜军累计减持3,930,000股，占总股本0.56% [15] - 何氏眼科股东先进制造产业投资基金计划减持不超过3,106,074股，占总股本2% [16] - 和远气体股东佰仕德创业累计减持854,064股，占总股本0.415% [17] - 赫美集团股东元程序基金计划减持不超过39,337,635股，占总股本3% [18] - 华人健康股东赛富投资累计减持2,107,696股，占总股本0.53% [19] - 江苏博云股东龚伟累计减持1,558,900股，占总股本1.57% [20] - 洁雅股份股东明源基金及中亿明源未减持，减持计划期限届满 [21] - 科达利股东大业盛德计划减持不超过3,824,933股，占总股本1.3985% [22] - 立华股份实际控制人程立力及奔腾牧业计划减持不超过25,118,000股，占总股本3% [23] - 隆华新材高管徐伟累计减持61,000股，占总股本0.0142% [24] - 隆鑫通用董事兼总经理龚晖和财务总监王建超计划分别减持不超过350,000股和100,000股，占总股本0.0170%和0.0049% [25] - 南亚新材董事张东、郑晓远、耿洪斌、崔荣华及监事陈小东计划减持 [26] - 日月股份董事兼董事会秘书王烨累计减持138,200股，占总股本0.0134% [27] - 睿创微纳股东李维诚计划减持不超过8,000,000股，占总股本1.75% [28] - 士兰微股东罗华兵计划减持不超过500,000股，占总股本0.03005% [29] - 通富微电股东国家集成电路产业投资基金累计减持15,175,969股，占总股本1% [30] - 同益中部分董事、高管及核心技术人员计划减持 [31] - 王子新材控股股东王进军累计减持9,717,874股，占总股本2.54% [32] - 维业股份股东君宜永卿累计减持2,080,000股，占总股本1% [33] - 翔腾新材股东祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉和上海涌月提前终止减持计划，累计减持1,949,266股，占总股本2.84% [34] - 兴业股份股东沈根珍累计减持2,620,000股，占总股本1.00% [35] - 亚康股份控股股东一致行动人祥远至鸿累计减持633,700股，占总股本0.73% [36] - 一彬科技部分董监高计划减持不超过159,500股，占总股本0.13% [37] - 易明医药股东周战累计减持3,586,777股，占总股本1.88% [38] - 易明医药董事许可累计减持283,862股，占总股本0.15% [39] - 有研粉材控股股东一致行动人有研鼎盛累计减持1,030,000股，占总股本0.99% [40] - 岳阳兴长股东湖南长炼兴长计划减持不超过2,000,000股，占总股本0.54% [41] - 长春一东股东一汽股权投资累计减持2,858,500股，占总股本2.0199% [42] - 中马传动董事总经理刘青林、副总经理齐子坤、副总经理黄军辉计划减持 [43] - 中汽股份股东江苏悦达未减持，减持计划期限届满 [44]

减持情况 - 2025年3月7日披露减持计划，拟减持不超3,979,667股，占总股本不超4.95%[1] - 截至2025年6月29日减持期限届满，股东未减持股份[2] 股东持股 - 明源基金计划前后持股8,360,000股，占总股本10.40%[3] - 中亿明源计划前后持股1,204,926股，占总股本1.50%[3] - 两股东合计计划前后持股9,564,926股，占总股本11.90%[3] 合规说明 - 本次减持符合规定，未违反计划和承诺，不影响控制权和经营[4]

董事会提名委员会审查意见 - 独立董事候选人何文龙、赵波、陈彦符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等法律法规规定的任职条件，具备专业背景和工作经验 [1] - 候选人不存在不得担任董事的情形，未被中国证监会列为市场禁入者，无重大失信记录或处罚记录 [1] 独立董事候选人资格 - 何文龙、赵波、陈彦符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》对独立性的要求 [2] - 三位候选人均持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中何文龙为会计专业人士 [2] 提名决议 - 董事会提名委员会一致同意提名何文龙、赵波、陈彦为第六届董事会独立董事候选人，并提交董事会审议 [2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待2025年第三次临时股东会审议[2] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[3] - 容诚2024年收入251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[3] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62,047.52万元[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用84万元，财报审计67万元，内控审计17万元[11]

独立董事提名 - 陈彦被提名为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈彦具备五年以上相关工作经验[6] - 陈彦及直系亲属等符合多项任职规定[7][10][11] 承诺与授权 - 陈彦承诺保证声明及材料真实准确完整[12] - 陈彦授权公司报送声明及信息并承担责任[12]

人员提名 - 赵波被提名为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事公司数量、时长符合要求[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[12]

董事会换届 - 公司拟于2025年进行董事会换届，第六届董事会由9名董事组成[3] - 董事任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年[3] - 2025年6月27日第五届董事会第二十八次会议审议通过换届议案[2] - 独立董事候选人需深交所审核无异议后提交股东会审议[4] - 2025年第三次临时股东会将审议换届事宜，采用累积投票制表决[3] 股东持股 - 袁先国持有公司股份169,254股，占比0.21%，离任后半年内不减持[5] - 蔡英传直接持有公司股份42,946,052股，占比53.42%，为控股股东[8] - 冯燕直接持有公司股份2,164,030股，占比2.69%，与蔡英传为实际控制人[9] - 叶英直接持有公司股份169,120股，占比0.21%[11] 候选人情况 - 俞彦诚曾为第五届监事会监事，截止公告日未持股[4][14] - 杨凡龙、何文龙、赵波、陈彦截止公告日未持股[16][18][21][22] - 俞彦诚等与5%以上股份股东无关联关系[14][16][18][21]