经审议，公司监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格 遵守了《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会 对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 公司监事会同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-078 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电 子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司 监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会 ...

公司基本信息 - 公司于2021年10月26日首次发行20,302,458股人民币普通股，12月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为80,397,323元，股份总数80,397,323股均为普通股[6][11] - 公司发起人为蔡英传等11人，2008年12月出资认购股份[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销[15] - 员工持股等情形，合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[15] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[17] - 董监高任职期间每年转让不超所持股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会30日内执行[17][18] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[21] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[21] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[23] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[26] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[26] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[59] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表为1名[82] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[74] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[86] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[89] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[91] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定审计费用[99] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[110] - 章程由公司董事会负责解释，纠纷先协商，不成向铜陵仲裁委员会仲裁[118][119]

募资情况 - 公司首次公开发行股票20,302,458股，每股发行价57.27元，募集资金总额1,162,721,769.66元，净额1,031,831,424.91元，超募资金656,083,524.91元[1] 项目投资 - 多功能湿巾扩建项目总投资26,092.11万元，拟投入募集资金调整后为21,092.11万元[5] - 技术研发中心升级项目总投资5,383.52万元，拟投入募集资金调整后为10,383.52万元[5] - 仓储智能化改造项目总投资6,099.16万元，拟投入募集资金6,099.16万元[5] 超募资金使用 - 2021年公司使用1.9亿元超募资金永久补充流动资金[6] - 2024年公司使用超募资金回购股份812,495股，占总股本1.0005%，成交总金额20,054,991.20元[6] - 截至公告披露日，公司累计使用超募资金21,005.50万元[7] - 公司拟使用1.9亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.96%[8] 资金使用承诺 - 公司承诺每十二个月内永久补充流动资金累计不超超募资金总额30%，补充后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[9] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐机构均同意公司本次使用1.9亿元超募资金永久补充流动资金事项[10][12][13]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2024年12月9日通讯召开，9位董事全出席[2] - 定于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过注销回购股份等议案，待股东大会审议[3] - 拟用1.9亿超募资金永久补流，占比28.96%，待审议[5] - 审议通过制定境外投资管理制度议案，待审议[6]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为12月26日14:30[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为351108，简称“洁雅投票”[13] 会议事项 - 会议审议注销回购股份等三项议案[5] - 议案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 参会要求 - 个人、法人股东参会需附相关证件复印件[22] - 委托代理人出席需附《股东授权委托书》[22] - 参会股东登记表23日17:00前送达公司[22]

境外投资制度适用范围 - 制度适用于公司及所属全资、控股子公司[5] 境外投资原则 - 应遵循战略引领、依法合规、能力匹配、合理回报原则[6] 投资管理工作分工 - 财务部负责境外投资项目事前、事中、事后管理及资金安排[10][11] - 审计部负责境外投资项目的内部审计[13] 项目发掘与流程 - 通过多元化方式发掘储备境外投资优质项目[16] - 投资前开展前期分析和尽职调查，形成方案并审批[16][17] - 方案经决策机构审批后，履行后续程序并获相关部门文件[19] 投后管理与风险防控 - 对被投境外企业实行动态管理，投后管理内容多样[21][22] - 将境外投资风险管理作为重要内容，采取多种方式防控[26] 其他要求 - 加强与投资所在国（地区）各界公共关系建设，履行社会责任[27] - 境外投资行为及被投资企业按规定履行信息披露义务[29] - 相关人员履行保密义务，违规人员按规定处理[31][33] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，经股东大会批准后生效[33]

募集资金情况 - 公司首次公开发行20,302,458股，每股发行价57.27元，募资总额1,162,721,769.66元，净额1,031,831,424.91元，超募656,083,524.91元[1] 募投项目 - 多功能湿巾扩建等三个募投项目总投资37,574.79万元，拟投入募资37,574.79万元[5] 超募资金使用 - 2021年审议通过用1.9亿元超募资金永久补流[6] - 2024年用超募资金回购812,495股，占总股本1.0005%，成交20,054,991.20元[6] - 截至公告日累计使用超募资金21,005.50万元[7] - 拟用1.9亿元超募资金永久补流，占超募总额28.96%[8] 承诺与审议 - 承诺永久补流每十二个月内累计不超超募总额30%[9] - 承诺补流后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[9] - 第五届董事会和监事会审议通过用1.9亿元超募资金永久补流，尚需股东大会审议[10] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补流无异议[11]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金在美国特拉华州设立全资子公司Joyalways Investment Corporation[2] - 美国子公司注册股本为5,000股[3] - 美国子公司成立于2024年11月13日[3] - 公司持有美国子公司100%股权[4] 未来展望 - 设立美国子公司基于全球化供应链及市场布局战略需要[5] - 旨在推动海外业务发展，提升国际供应链稳定性和效率[5] - 可防范局部市场关税调整及贸易壁垒风险[5] 其他新策略 - 公司将建立内部控制和风险防范机制应对美国子公司经营风险[6]

公司基本信息 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司成立于1999年，2021年12月3日登陆深交所创业板，是专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商 [1] - 2024年10月31日10:00 - 10:20进行特定对象调研和分析师会议等投资者关系活动，地点在铜陵市狮子山经济开发区铜井东路公司会议室1928号 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书胡能华，董事、财务总监杨凡龙，证券事务代表徐文丽 [1] 公司业绩情况 - 2020年受偶发性因素影响，2023年消毒湿巾订单锐减、国内客户开拓，公司营业收入收窄，综合毛利率下降 [1] - 2024年1 - 9月营业收入为4.08亿元，净利润为3468.37万元 [1] 行业市场份额 - 据《生活用纸》统计，2023年排名前15位擦拭巾生产商的销售额约占总销售额的50.9%，公司位列其中 [1] 公司发展相关问题及回复 - 未来利润增长点主要依托存量业务和现有客户新品类的拓展，正积极对接欧盟限塑令下部分国际品牌相关供应链外迁业务 [2] - 是否去海外建厂需根据市场需求和自身发展情况，全面评估可行性和风险后判断 [2] - 自2023年以来，随着业务结构调整和国内客户拓展，综合毛利率有所下降 [2] - 股东减持主要是自身管理需要 [2] 活动合规情况 - 本次投资者交流会活动严格依照相关规定执行，未出现未公开重大信息泄露等情况 [2]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-074 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，拟 聘任翟向奎先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 翟向奎先生，目前未持有公司股份，其具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况，未曾受到中国 ...