会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会、2次独立董事专门会议[5][16] - 独立董事出席董事会应出席10次，现场1次通讯9次，出席股东大会3次[6] 议案审议 - 各委员会多次会议审议多项议案，均表示同意[9][11][12][13][14][15][16] 公司事务 - 2024年确认2023年度日常关联交易并预计2024年度交易[20] - 按时编制并披露多份报告，未更换会计师事务所[23][24] 人事变动 - 2024年聘任程丽英为财务总监，选举产生第四届董事会[25][28][29] 合规情况 - 2024年无会计政策等变更、承诺事项变更或豁免、被收购情形[22][26] - 董事及高级管理人员薪酬符合规定[27]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[17] - 2024年8月完成换届，聘任程丽英为财务总监[24] 业务规划 - 计划与专业机构共设两家有限合伙企业[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提建议[30]

会计师事务所聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年3月27日董事会全票通过续聘议案[15] - 聘任需提交2024年年度股东大会审议并生效[16] 会计师事务所情况 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[4] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气承担连带赔偿责任并履行判决[6] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[7] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用42.45万元（不含税）[12] - 2024年度内控审计费用9.43万元（不含税）[12]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[7] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[7] - 本次变更对财务报表无重大影响[8] 公告信息 - 公告日期为2025年03月31日[11]

募集资金 - 公司公开发行1750万股，发行价31.18元/股，募资5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[1][2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，新增生产线项目累计投入3.168647亿元，进度91.51%[3] - 截至2024年12月31日，研发中心项目累计投入257.38万元，进度5.09%[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入1.288773亿元，进度133.71%[4] 项目调整 - 新增生产线项目结项，节余3249.26万元充流动资金[4] - 拟终止研发中心项目，剩余5303.97万元补充流动资金[9] 决策流程 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过相关议案[11][12] - 保荐机构无异议，尚需股东大会审议[11][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1750万股A股，发行价31.18元，募集资金5.4565亿元，净额4.9323213812亿元，2021年12月16日到账[11] - 截至期初累计项目投入3.937501亿元，利息收入净额1707.74万元[13] - 本期项目投入2207.31万元，永久补充流动资金3249.26万元，利息收入净额295.69万元[15] - 截至期末累计项目投入4.158232亿元，永久补充流动资金3249.26万元，利息收入净额2003.43万元[15] - 应结余募集资金6495.06万元，实际结余0.71万元，差异6494.35万元[15] - 期末尚未置换的发行费用 - 302.78万元，期末募集资金用于理财的余额6797.13万元[15] - 2024年4月29日公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[17] - 截至2024年12月31日，公司4个募集资金专户等资金合计31262.09元[18][19] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品余额7110.80元[19] - 募集资金总额为49323.21万元，本年度投入5456.57万元，累计投入44831.58万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为9073.21万元，比例为18.40%[36] 项目投资情况 - “新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”调整后投资总额34627.71万元，本年度投入1984.07万元，累计投入31686.47万元，投资进度91.51%[36] - “研发中心建设项目”调整后投资总额5057.03万元，本年度投入223.24万元，累计投入257.38万元，投资进度5.09%[36] - “补充流动资金”项目承诺投资总额9638.47万元，本年度投入3249.26万元，累计投入12887.73万元，投资进度133.71%[36] - 承诺投资项目金额为40250.00万元，合计金额为49323.21万元，累计投入44831.58万元，投资进度90.89%[37] - 新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目总投资额由25554.50万元调整为34627.71万元，使用超募资金9073.21万元增加投资[37] - 新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目截至期末累计投入31686.47万元，投资进度91.51%，本年度实现效益664.47万元[41] - 新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目结项，节余募集资金3249.26万元永久充作流动资金[38] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期调整延长至2025年07月01日[37] - 截至2024年末，研发中心建设项目尚在建设期[39] - 承诺投资项目中“新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”生产线产量未完全释放，利润未达预期[37] 理财情况 - 公司使用闲置募集资金购买非保本理财产品累计发生额14863.87万元，已全部赎回，取得理财收益54.10万元[28] - 公司购买中信证券两款理财产品，“中信节节升利3616期”金额519.00万元，年化收益率2.1000%；“中信安享信取2397期”金额6275.00万元，年化收益率1.8800%[25] - 报告期内使用闲置募集资金在中信证券购买理财产品，取得理财收益111.66万元，期末现金管理闲置募集资金余额6797.13万元[38] 项目变更情况 - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”总投资额由25554.50万元调整为34627.71万元，使用超募资金9073.21万元增加投资[26] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种调整，项目名称变更为“新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”[23][27] - 公司决定终止“研发中心建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[31] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目建筑面积由75874.97平方米增加至148824.20平方米[41] - 2024年1月对年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种进行调整，变更为新增年产86万套相关户外金属家具生产线项目[41] - 公司将“新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”结项[42] - 该项目节余募集资金3249.26万元永久充流动资金[42] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[42]

独立董事评估 - 公司董事会对程玲莎、陈凯独立性评估并出具专项意见[2] - 二人不存在不得担任情形，履职尽责且独立判断[2] - 符合独立董事独立性要求，意见日期为2025年03月31日[2][3]

薪酬方案 - 适用公司董事、监事、高级管理人员[2] - 独立董事年薪7.8万元/年[5] - 高级管理人员薪酬含基本工资等[7] 发放规则 - 方案期限为2025年全年[9] - 监事基本薪酬按月发放[10] - 离任按实际任期算薪酬[11] 其他要点 - 薪酬均为税前，个税公司代扣[11] - 董监薪酬方案需股东大会通过[11] - 备查文件含相关会议决议[12]

业绩总结 - 2024年前三季度每10股派发现金股利2元，分配1400万元[8] - 2024年度每10股派现金红利5元，共派3500万元，每10股转增4股，转增2800万股[8] 公司治理 - 2024年监事会召开8次会议，应到实到均3人[3] - 第三届监事会十二次会议提生产线及厂房建设项目产品品种调整议案[4] 审计与合规 - 天健对公司出具2024年标准无保留意见审计报告[6] - 2024年公司日常关联交易正常，价格合理[11] - 2024年募集资金存放使用合规，专户管理规范[12] 制度建设 - 公司内控和内幕信息知情人管理制度健全且有效执行[13][14] 未来展望 - 2025年监事会将履行监督职责，关注多方面情况[15]

内部控制情况 - 截至评价基准日，公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 自基准日至发出日，无影响内控有效性评价结论因素[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持与财报相关有效内控[3] 建议 - 保荐机构建议公司加强内控规范体系建设[5] - 保荐机构建议公司提升人员意识并严格执行内控制度[5]