会议情况 - 2025年度召开6次董事会、4次股东会，独立董事全出席[5] - 2025年度召开2次独立董事专门会议[15] - 2025年7月16日召开第一次职工代表大会[30] 公司运营 - 2025年度无应披露关联交易[21] - 2025年度未被收购，无承诺变更豁免[22] - 2025年度按时披露定期报告和内控报告[23] 人事变动 - 2025年董事潘红星因工作调整辞非独立董事[29][30] - 林秀玉当选第四届董事会职工代表董事[30] 财务相关 - 2025年度续聘天健会计师事务所[25] - 2025年度未变更财务负责人[26] - 2025年度无重大会计政策变更等[27]

业绩总结 - 2025年度关联资金往来总计金额为1886万元[1] - 2025年义乌勤艺金属制品有限公司资金拆借1506万元[1] - 2025年上海雅纳格科技有限公司资金拆借380万元[1]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事程玲莎、陈凯独立性评估并出具专项意见[2] - 程玲莎、陈凯不存在不得担任独立董事情形[2] - 任职期间遵守规定，能勤勉尽责履行职责[2] - 符合独立董事独立性相关要求[2] - 意见出具时间为2026年4月8日[3]

业绩总结 - 2025年公司计提信用及资产减值准备9,448,547.52元[10] - 2025年计提减值对利润总额影响9,448,547.52元[10] - 2025年计提减值对所有者权益影响9,350,979.85元[10] 具体减值情况 - 2025年存货跌价准备7,838,768.71元[4] - 2025年固定资产减值损失2,091,704.78元[4] - 2025年应收账款坏账准备 -628,662.51元[4] - 2025年其他应收款坏账准备146,736.54元[4] - 2025年信用减值损失转回481,925.97元[8] 账龄预期信用损失率 - 账龄1年以内（含）预期信用损失率为5%[9] - 1 - 2年为10%[9] - 2 - 3年为50%[9] - 3年以上为100%[9] 计提依据 - 本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策[11] - 计提能更公允反映2025年财务和经营情况[11]

募集资金情况 - 公司发行1750万股A股，发行价31.18元，募集资金5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[11] - 截至期初累计项目投入4.158232亿元，永久补充流动资金3249.26万元，利息收入净额2003.43万元[13] - 本期项目投入861.24万元，永久补充流动资金5364.7万元，利息收入净额73.46万元[15] - 截至期末累计项目投入4.244356亿元，永久补充流动资金8613.96万元，利息收入净额2076.89万元[15] - 应结余募集资金342.58万元，实际结余645.36万元，差异 -302.78万元[15] - 公司募集资金总额为49,323.21万元，本年度投入募集资金总额为6,225.94万元[32] - 公司累计改变用途的募集资金总额为14,437.91万元，比例为29.27%[32] - 已累计投入募集资金总额为51,057.52万元[32] - 截至2025年12月31日，公司结余募集资金645.36万元[34] 资金管理 - 2025年4月23日公司同意使用不超8000万元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[17] - 截至2025年12月31日无使用闲置募集资金购买的未到期理财产品[18] - 2025年度使用暂时闲置募集资金购买理财产品收益73.38万元[18] - 公司有2个募集资金专户，余额合计645.363193万元[21] 项目调整 - 公司变更“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”总投资额，由25,554.50万元调整为34,627.71万元，使用超募资金9,073.21万元增加投资[23] - 公司将“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”和“研发中心建设项目”实施主体变更为全资子公司武义勤艺金属制品有限公司[24] - 公司对“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种进行调整，项目名称变更为“武义勤艺金属制品有限公司新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”[24] - 公司决定终止“研发中心建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[26] 项目效益与进度 - “新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”承诺投资总额为25,554.50万元，2024年7月达到预定可使用状态，本年度实现效益86.79万元[32] - “研发中心建设项目”承诺投资总额为5,057.03万元，截至期末累计投入257.38万元[32] - “补充流动资金”承诺投资总额为9,638.47万元，本年度投入5,364.70万元，累计投入18,252.43万元[32] - 承诺投资项目总金额40250万元，累计投入51057.52万元，投资进度96.09%[33] - 超募资金投向新增年产86万套户外金属家具生产线项目，投资额9073.21万元[33] - 2024年度将新增年产86万套户外金属家具生产线项目结项，节余3249.26万元永久补充流动资金[34] - 2025年度终止研发中心建设项目，剩余5364.45万元永久补充流动资金[34] - 新增年产86万套户外金属家具生产线项目拟投入34627.71万元，累计投入32547.71万元，投资进度93.99%[36] - 永久补充流动资金项目拟投入5364.70万元，累计投入5364.70万元，投资进度100.00%[36] - 改变后项目合计拟投入39992.41万元，累计投入37912.41万元，投资进度94.80%[36] 项目相关事件 - 2023年4月13日将年产120万套火盆系列等项目总投资额由25554.50万元调整为34627.71万元[33][36] - 2024年对年产120万套火盆系列等项目产品品种进行调整[36] - 2024年8月2日公司将“新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”结项，节余募集资金3249.26万元永久充流动资金[37] - 2025年3月27日公司终止“研发中心建设项目”资金投入，将剩余募集资金永久补充流动资金[37] 项目现状 - “新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”生产线产量未完全释放，利润未达预期[37] - 整体宏观经济形势和产品终端消费市场需求变化，使“研发中心建设项目”不符合市场需求或无法达预期目标[37]

资产处置 - 2026年4月3日董事会审议授权处置资产议案，提请2025年年度股东会审议[2] - 授权有效期12个月，处置已流通上市公司股票资产[2] - 处置不构成关联交易和重大重组，无确定交易对象[2] 影响与风险 - 处置利于优化资产结构，收益受成交及价格影响有不确定性[3][4] - 暂无法预测对业绩具体影响，将及时披露信息[5]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2026-008 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销 商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普 通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 545,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,210,750.00 元（承销及保荐费共 计 31,210,750.00 元，募集资金到位前已预付 1,000,000.00 元）后的募集资金 为 515,439,250.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税） 1,000,000.0 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2026-010 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬绩效方案的公告 一、适用范围 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、公司薪酬绩效标准 1、公司非独立董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度 薪酬绩效方案的议案》，上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核 委员会第二次会议审议。上述高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案 自董事会审议通过后生效，董事 2026 年度薪酬绩效方案直接提交公 司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》， 制定本方案， ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2026-013 浙江雅艺金属科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:30 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 公司 2025 年年度股东会的议案》决定于 2026 年 4 月 29 日（星期三） 召开 2025 年年度股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便 公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合 的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议 ...

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，雅艺科技股东总户数为6394户，该数据包含信用账户股东 [1]