会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议通知于2025年03月17日发出，3月27日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[6][9][12][17][25][28] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[20][22] 薪酬方案 - 公司监事按标准领薪酬，不额外领津贴，监事薪酬方案直接提交2024年年度股东大会审议[23][24]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-008 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2024 年年度报告全文及摘 要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议通知于 2025 年 03 月 17 日以书面方式发出。会议于 2025 年 03 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名。董事长叶跃庭先生、董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯 先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席 了本次会议 ...

业绩总结 - 2024年净利润1116.97万元[5] - 2024年营业收入29577.84万元[9] - 2024年现金分红总额4900万元[9] 利润分配 - 以7000万股为基数，每10股派5元，共派3500万元[2][7] - 每10股转增3股，转增后总股本增至9100万股[2][7] 研发投入 - 2024年研发投入1512.31万元[9] - 近三年累计研发投入占累计营收5.62%[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入295,778,402.56元，较2023年的157,980,302.01元增长87.22%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,169,734.96元，较2023年的18,769,612.82元下降40.49%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,859,885.83元，较2023年的17,765,572.44元下降61.39%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -23,915,577.37元，较2023年的27,826,085.13元下降185.95%[20] - 2024年末资产总额819,435,425.17元，较2023年末的806,226,796.90元增长1.64%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产733,332,890.52元，较2023年末的724,263,155.56元增长1.25%[20] - 2024年第一季度营业收入44,199,104.90元，归属于上市公司股东的净利润2,328,278.63元[22] - 2024年第二季度营业收入66,409,299.48元，归属于上市公司股东的净利润3,401,632.72元[22] - 2024年第三季度营业收入85,189,020.34元，归属于上市公司股东的净利润 -136,780.09元[22] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为4309849.13元、1004040.38元、2941792.95元[26][27] - 2024年公司营业收入达2.96亿元，同比大幅增长87.22%[43] - 本报告期营业收入295,778,402.56元，同比增长87.22%，主要系海外线上销售订单增加所致[62] - 营业成本201,706,429.12元，同比增长100.01%，因本期销售增加，相应成本增加[62] - 销售费用44,701,565.34元，同比增长336.41%，因本期海外销售增加，相关费用增加[62] - 2024年销售费用44701565.34元，同比增长336.41%；管理费用24091221.01元，同比增长39.82%；财务费用 -7166135.19元，同比增长35.74%；研发费用15123106.16元，同比增长33.29%[76] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少185.95%，经营活动现金流入同比增加59.69%，经营活动现金流出同比增加101.65%[82] - 投资活动现金流量净额同比减少91.8%，投资活动现金流入同比增加236392.32%，投资活动现金流出同比增加1574.55%[82] - 筹资活动现金流量净额减少2179464.00元[84] - 现金及现金等价物净增加额同比减少186.70%[84] - 投资收益1781054.00元，占利润总额比例10.93%；公允价值变动损益3430464.90元，占利润总额比例21.05%；资产减值 -3802080.32元，占利润总额比例 -23.33%；营业外支出250480.68元，占利润总额比例1.54%[87] - 货币资金年末金额为80,528,736.69元，占总资产比9.83%，较年初比重减少28.86%，主要因购买理财产品变动所致[89] - 应收账款年末金额为40,022,127.05元，占总资产比4.88%，较年初比重增加1.14%[89] - 存货年末金额为99,983,613.16元，占总资产比12.20%，较年初比重增加7.81%[89] - 交易性金融资产年末金额为142,971,815.15元，占总资产比17.45%，较年初比重增加17.45%，主要因货币资金购买理财产品变动所致[89] - 报告期投资额为1,834,449,802.81元，上年同期投资额为117,877,806.83元，变动幅度为1,456.23%[95] - 其他非流动金融资产期初数为64,735,766.39元，期末数为75,933,832.60元，本期公允价值变动2,450,000.00元[92] - 以公允价值计量的金融资产和负债适用，金融负债期末数为0元[92] - 货币资金期末账面余额和账面价值均为10,770,997.80元，受限类型为保证金，受限原因为银行承兑汇票保证金[94] - 未分配利润年末金额为134,625,101.64元，占总资产比16.43%，较年初比重增加0.56%[91] - 固定资产年末金额为293,860,237.33元，占总资产比35.86%，较年初比重增加3.59%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 营业收入中，家具制造业占99.93%，金额为295,585,008.06元，同比增长87.11%[65] - 火炉火盆类产品营业收入158,059,440.81元，占比53.44%，同比增长66.83%[65] - 外销收入292,639,538.18元，占比98.94%，同比增长87.74%[65] - 线上直销收入128,196,594.11元，占比43.34%，同比增长1,380.28%[65] - 家具制造业生产量834,613个，同比增长91.38%；销售量290,976个，同比增长44.21%；库存量602,258个，同比增长396.37%[69] - 前五名客户合计销售金额143,310,880.18元，占年度销售总额比48.44%[74] - 前五名供应商合计采购金额86,314,580.72元，占年度采购总额比例29.79%[74] - 前5名供应商采购额合计86314580.72元，占年度采购总额比例29.79%[75] 利润分配情况 - 公司以现有总股本70,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增3股[5] - 2023年度以总股本70,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.3元，共计派发2,100,000元[188] - 2024年度利润分配预案以总股本70,000,000股为基数，每10股派发现金红利5元，共派含税现金红利35,000,000元，每10股转增3股，合计转增21,000,000股[191][193] - 2024年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[191] 行业与市场环境 - 公司主要从事户外休闲家具研发、设计、生产和销售，所属行业为家具制造业，细分行业为金属家具制造[30] - 欧美市场是全球户外休闲家具主要消费市场，新兴市场是潜力增长点，中国户外家具产业竞争力强，短期内大规模产业转移可能性较低[30][31] - 2023年铝材、钢材等原材料价格同比下降，叠加人民币汇率波动，强化中国户外家具出口竞争力[31] - 全球户外家具线上销售占比日益扩大，北美市场线上销售稳步增长，跨境电商为中国户外家具企业提供全球化扩张新路径[32] - 2024年中国跨境电商持续发力，依托数字化生态与全球供应链优势实现进出口规模跨越式增长[32] - 浙江省目标2027年跨境电商交易规模翻番，并培育超10家百亿级平台企业[32] - 2024年前三季度，中国可数字化交付的服务进出口2.13万亿元，同比增长5.3%；跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%[33] - 国内跨境电商政策支持体系覆盖多层级措施，聚焦综合试验区扩容等五大方向[33] - 2024年Amazon总收入6380亿美元，同比增长10%，美国市场贡献69%收入（约4402亿美元），同比增长10%，北美地区全年销售额达3875亿美元，第三方卖家服务占比25%（约1595亿美元），增速9%[39] - 2024年浙江跨境电商全业态出口3586.8亿元，占全省出口总值的9.2%，增速10.1%[48] 公司业务布局与发展 - 公司自2023年建立线上销售渠道，依托亚马逊、wayfair等电商平台建立自有品牌销售渠道[42] - 截止2024年12月31日，公司线上销售占比43.34%[42][124] - 公司核心产品包括火盆、气炉、户外取暖器、凉亭、花房、工具房等，主要出口美国、加拿大及欧洲国家[44] - 公司主导起草《户外燃气燃烧器具》等国标，2024年参与智能化控制装置标准制定[48] - 2024年公司进一步深化跨境电商布局，拓展TikTok、wayfair等新兴社交电商平台[43] - 公司设计图库涵盖美式、欧式古典、北欧、现代等主流风格，通过模块化设计快速响应客户需求[43] - 公司销售渠道多元化，从线下走向线上，2024年线上渠道持续发力[48] - 报告期内第三方电商平台销售收入12820万元，占营业收入比例43.34%，订单总数188751个，平均订单金额679.20元[49] - 报告期内实现销售的网店数量为16个，当期新增13个，关闭3个[49] - 截止本年度期末，公司共拥有各类专利及著作权30项[52] - 2018年公司全资子公司勤艺金属首次被认定为高新技术企业，2021年、2024年连续通过复审[53] - 公司产品风格有美式、欧式古典、北欧、现代等多种，户外家具产品系列丰富，新增户外凉亭等品类[51] - 公司与国际著名连锁商超企业建立长期稳定业务合作关系[54] - 公司深化布局北美成熟电商平台，加速渗透新兴社交电商渠道[55] - 公司构建“线下实体+线上平台”营销体系，开展多平台立体化布局[55] - 公司在研发设计、采购、生产方面有快速响应优势[58] - 公司建立了科学合理的管理体系和人才激励制度[60][61] - 卡扣式花园种植器、龙卷风火焰效果的低烟炉等项目预计年销售20000套以上；延展式跳台桌面燃气桌等项目预计年销售5000套以上；户外景观燃烧器等项目预计年销售2000套以上[78] - 2024年研发人员数量63人，较2023年增长46.51%；研发投入金额15123106.16元，占营业收入比例5.11%[79] - 公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要因线上业务提前备货使购买商品支付现金增加[85] - 公司对平湖御道智算创业投资合伙企业（有限合伙）投资金额为6360万元，持股比例为16.66%[97] - 公司对平湖御道智维创业投资合伙企业（有限合伙）投资金额为4240万元，持股比例为19.99%[98] - 公司2021年首次公开发行股票，募集资金总额为54565万元，净额为49323.21万元[101][103] - 本期已使用募集资金总额为5456.57万元，累计使用44831.58万元，报告期末募集资金使用比例为90.89%[101][104] - 累计变更用途的募集资金总额为9073.21万元，占比16.63%[101] - 尚未使用募集资金总额为6797.84万元，闲置两年以上募集资金金额为4799.65万元[101] - 公司报告期不存在证券投资[99] - 公司报告期不存在衍生品投资[100] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1750万股，每股面值1元，发行价格31.18元[103] - 公司对募集资金实行专户存储，严格按《募集资金三方监管协议》存放和使用资金[103] - 新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目承诺投资25554.5万元，调整后投资34627.71万元，本期投入1984.07万元，累计投入31686.47万元，投资进度91.51%，本期和累计实现效益664.47万元[106] - 研发中心建设项目承诺投资5057.03万元，调整后投资5057.03万元，本期投入223.24万元，累计投入257.38万元，投资进度5.09% [106] - 补充流动资金项目承诺投资9638.47万元，调整后投资9638.47万元，本期投入3249.26万元，累计投入12887.73万元，投资进度133.71% [106] - 承诺投资项目小计承诺投资40223.25万元，调整后投资49323.21万元，本期投入5456.57万元，累计投入44831.58万元[106] - 超募资金投向新增年产120万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目投资9073.21万元[107] - 合计调整后投资49323.21万元，累计投入44831.58万元，本期投入5456.57万元，本期和累计实现效益664.47万元[107] - 新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目生产线产量未完全释放，利润未达预期[107][113] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投入募集资金金额较小，具有合理性[107] - 公司将研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期调整延长至2025年0

公司地址 - 公司办公地址从浙江省武义县茭道镇（二期）工业功能区变更为浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号[3] - 董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更[3] 联系方式 - 联系电话为0579 - 87603887[4] - 传真号码为0579 - 87603891[4] - 电子邮箱为info@china - yayi.com[4] - 邮政编码为321200[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年03月24日[5]

市场布局 - 关注国内市场，会根据市场情况积极布局，此前“围炉煮茶”热点有类似产品 [2] - 主要市场在北美，也有欧洲市场，但因欧洲经济衰弱、能源价格上涨，产品需求下降 [4] - 开展线上业务，主要在亚马逊平台，关注 TikTok 平台并将合理布局 [3] - 与大型商超合作，积极开拓新客户群体及销售渠道 [3] 产品相关 - 新产品工具房、凉亭根据原材料、产品工艺和结构复杂程度定价 [2] - 产品优势在于设计、技术转化和技术研发团队 [5] 财务情况 - 三季度财报销售大幅上涨，但净利润下滑，原因是开拓线上业务成本支出增加、募投项目结项固定资产转固费用增加 [3] - 2024 年下半年线上业务开始稳固，预计 2025 年有良好反馈 [3] 对外投资 - 通过全资子公司投资及与专业投资机构共同投资，涉及人工智能、芯片等行业领域 [4] - 参与投资浙江安芯半导体有限公司、是石科技（平湖）有限公司、诺比侃人工智能科技（成都）股份有限公司 [4] 其他情况 - 目前没有并购计划 [4] - 国内有竞争对手，但公司在细分领域深耕多年有领先优势 [5]

权益分派方案 - 2024年前三季度权益分派方案2025年2月13日获股东大会通过[1] - 以7000万股总股本为基数，每10股派2元（含税），拟分配1400万元[1] 派息细节 - QFII、RQFII等每10股派1.8元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[4] 时间安排 - 股权登记日2025年2月21日，除权除息日2月24日[4] - A股股东现金红利2月24日划入资金账户[6] 其他 - 除权除息后最低减持价格限制相应调整[8] - 公告日期为2025年2月17日[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日召开[3] - 召集于1月16日董事会决议，1月18日发布通知[3] - 股权登记日为2月10日[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表48人，代表股份51437100股，占比73.4816%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》同意51435100股，占比99.9961%[7]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表48人，代表股份51,437,100股，占比73.4816%[6] 投票情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》总表决：同意51,435,100股，占比99.9961%[9] - 中小股东对利润分配预案表决：同意249,500股，占比99.2048%[9] 会议时间 - 现场会议于2025年02月13日14:30举行[4] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年02月13日多个时段[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年02月13日9:15至15:00[4] 会议组织 - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长叶跃庭[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议通知1月13日发出，1月16日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[7]