证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-046 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了 3 名非独 立董事、2 名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会和高级管理人员、证券事 务代表的换届聘任等事项。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：叶跃庭先生、叶金攀先生、潘红星先生，并选举叶 跃庭先生为公司第四届董事会董事长。 独立董事：陈凯先生、程玲莎女士，以上独立董事候选人均已取 得独立董事资格证书，其中程玲莎女士为会计专业 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-045 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第一次会议于 2024 年 08 月 19 日（星期一）在公司会议室以现 场方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体监事一致同意豁 免会议通知期限的要求，于 2024 年 08 月 19 日以电话方式发出会议 通知。经全体监事共同推举，本次会议由监事王明春先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红 星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举王明春先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任职 期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情 ...

公司人事变动 - 2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议[3] - 选举叶跃庭为董事长，任期三年[4] - 聘任叶金攀为总经理，任期三年[8] - 聘任潘红星为董事会秘书兼副总经理，任期三年[11] - 聘任程丽英为财务总监，任期三年[14] - 聘任谢李雄为证券事务代表，任期三年[16] 委员会选举 - 选举各专门委员会委员，任期三年[6] 议案表决 - 各议案表决结果均为5票赞成，0票反对，0票弃权[6][7][10][13][15]

市场扩张和并购 - 公司拟与多方共同设立御道智算，认缴出资636万元[4] 数据相关 - 合伙企业2024年8月6日完成私募投资基金备案[6] - 各合伙人认缴出资总额3817万元，首期实缴3673万元[6] - 公司认缴比例16.6623%，实缴612万元[6]

声明人程玲莎作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会提名 为浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会现就提名陈凯为浙江雅艺金 属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已 ...

制度概况 - 印章管理制度于2024年8月1日经董事会审议通过[2] - 制度解释权及修改权归董事会，自通过日生效[32][33] 印章管理 - 财务部负责印章管理、制发与登记，刻制审批权限不同[8][12][13][14] - 按“审用分离、分散保管”原则专人保管，专管人员对使用正确性负责[16][12] 用印审批 - 公文经部门经理、分管领导审核，总经理批准后用印[20] - 对外合同按批准权限审批后用印，严禁在空白合同盖章[21] 外带与检查 - 外带印章需在OA系统填报，经财务总监批准[26] - 总经理不定期检查，使用和保管部门定期核对用印情况[28] 责任追究 - 未执行原则等九种情形追究有关人员责任[28][29]

募资情况 - 公司公开发行1750万股，发行价31.18元，募资5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[2] 项目投资 - 新增年产86万套户外金属家具生产线项目原投资2.55545亿元，调整后为3.462771亿元[4][5] - 公司用超募资金9073.21万元对该项目增资[5] 项目进展 - 截至2024年7月25日，该项目累计投入3.1235亿元[8] - 待支付款项1628.57万元[8] - 利息及理财收益（扣除手续费）1483.65万元[8] - 预计节余募集资金3247.79万元[8] 资金安排 - 公司拟将节余资金约3247.79万元永久补充流动资金[10] - 2024年8月1日董事会、监事会同意项目结项及资金补充[11][12] - 该事项经审议通过，无需股东大会审议，符合法规，保荐机构无异议[14]

提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会现就提名程玲莎为浙江雅艺 金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 候选人近十二个月无限制情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[8][9] - 候选人担任独董公司数量及任期合规，承诺材料真实[9]