股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月13日召开[1] - 现场会议14：30开始，网络投票2月13日进行[3] - 股权登记日为2月10日[4] 会议审议 - 审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》等提案[8] 登记与投票 - 登记时间为2月12日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[9] - 股东投票代码为351113，投票简称为雅艺投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2月13日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月13日9:15 - 15:00[19] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[23]

会议相关 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年1月16日召开，5名董事全出席[2] - 公司拟于2025年2月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[8] 利润分配 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，以7000万股为基数，每10股派2元，共1400万元[3][4] - 该预案需提交公司股东大会审议[6] - 预案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[7]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润5593131.26元[1] - 截至2024年9月30日可供分配利润111628643.90元[1] 利润分配 - 每10股派2元，拟分配1400万元[2][3] - 预案待股东大会审议[4] 资金使用 - 募投项目节余3247.79万元补充流动资金[5] - 实际补充3249.26万元[5]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 三会会议记录完整，决议签名确认[2] - 建立内部审计制度和部门[3] 合规情况 - 公告与实际一致，内容完整[4] - 无控股股东占用资源情形[4] - 关联交易审议合规，价格公允[4] 资金管理 - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[5] - 大额资金往来有真实背景和合理原因[6] 业绩情况 - 2024年前三季度营收同比增74.94%，扣非净利润同比降81.04%[8] - 业绩下滑因海外销售致成本增加、厂房折旧摊销增加[8] 项目进展 - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投入进度慢[7] - 新增生产线项目和研发中心项目厂房同地块建设[7]

培训信息 - 兴业证券对雅艺科技进行2024年持续督导培训[2] - 培训时间为2024年12月31日[2] - 培训地点为雅艺科技现场和腾讯会议线上[2] 培训内容 - 主题包含创业板董监高股份变动等要点及简易程序定增业务解读[2][3] - 结合多部法律法规和规范性文件[3] 培训情况 - 讲师为李圣莹，参训人员有公司董监高、控股股东和实际控制人等[2] - 通过现场演示、解读条文及案例分析等形式开展[3] - 解答相关人员提问并进行交流[4] 培训效果 - 增强公司及相关人员法规知识和规范运作意识[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议通知于2024年12月26日发出[2] - 会议于2024年12月30日在公司会议室召开[2] - 应出席董事5名，实际出席董事5名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 该议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[5] 信息披露 - 《舆情管理制度》详细内容于2024年12月30日在巨潮资讯网披露[4][5]

舆情管理制度 - 公司舆情管理制度于2024年12月30日经第四届董事会第四次会议审议通过[2] 舆情管理组织 - 舆情管理工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在公司证券部，涵盖公司及子公司官网等互联网信息载体[7] 舆情分类及处置 - 重大舆情指传播广、影响大、致公司受损或股价变动的负面舆情[8] - 一般舆情指除重大舆情之外的其他舆情[8] - 知悉舆情信息后应立即报告证券部或董事会秘书[9] - 一般舆情由舆情管理工作组组长和副组长灵活处置[9] - 重大舆情时，组长视情况召集会议决策部署，证券部等实时监控[10] - 重大舆情处置措施包括调查、与媒体和投资者沟通、澄清、维权等[10] 保密责任 - 违反保密义务给公司造成损失，公司有权处分或追究法律责任[12]

公司股本情况 - 公司首次公开发行A股1750万股，2021年12月22日在深交所创业板上市[4] - 发行后总股本由5250万股变更为7000万股[4] - 截至公告日，总股本7000万股，有限售股占比73.62%，无限售股占比26.38%[5] 股份限售承诺 - 控股股东叶跃庭等承诺上市36个月内不转让，期满任董监高每年转让不超25%[6][7] - 股东武义勤艺投资合伙企业承诺上市36个月内不转让，自然人任董监高每年转让不超25%[12][13] 本次股份解除限售 - 2024年12月23日5户股东51116100股解除限售，占总股本73.0230%[2][18][19] - 叶跃庭等5位股东本次解除限售及实际可流通股份数量明确[20] - 变动后限售股占比39.60%，无限售股占比60.40%[22]

上市情况 - 公司于2021年12月22日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票1750.00万股[2] - 发行后总股本变为7000.00万股[3] 股份结构 - 发行后无限售条件流通股为1750.00万股，占比25.00%；有限售条件流通股为5250.00万股，占比75.00%[3] - 截至核查意见出具日，有限售条件流通股为5153.13万股，占比73.62%；无限售条件流通股为1846.87万股，占比26.38%[3] 限售规定 - 控股股东等承诺上市之日起36个月内不转让或委托管理公开发行前已发行股份[5] - 上市后6个月内满足特定条件，股票锁定期自动延长6个月[5] - 锁定期满后担任董监高期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[6] - 锁定期满两年内减持，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超发行前持股总数的25%[7] 本次解除限售 - 本次申请解除股份限售的股东共5名[5] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月23日[18] - 本次解除限售股份数量为51,116,100股，占公司总股本比例为73.02%[19] 股东情况 - 叶跃庭本次解除限售数量36,405,600股，实际可上市流通数量9,101,400股[21] - 金飞春本次解除限售数量13,125,000股，实际可上市流通数量13,125,000股[21] - 金新军本次解除限售数量795,500股，实际可上市流通数量795,500股[21] - 武义勤艺投资合伙企业本次解除限售数量689,000股，实际可上市流通数量689,000股[21] - 王绍明本次解除限售数量101,000股，实际可上市流通数量101,000股[21] 变动后情况 - 本次变动前限售条件流通股数量51,531,300股，占比73.62%；变动后数量27,719,400股，占比39.60%[26] - 本次变动前无限售条件股份数量18,468,700股，占比26.38%；变动后数量42,280,600股，占比60.40%[26]

业务市场相关 - 公司采取多品牌策略应对单个品牌集中度高对平台的影响[1] - 欧洲市场受经济衰弱和能源价格上涨影响，客户对非生活必需品需求下降，公司在欧洲市场占比减小[2] 生产运营相关 - 线上线下业务同时开展对产量影响较小，公司通过优化生产程序、增加自动化设备、利用运营经验和团队调整生产策略来解决相关问题[2] - 原材料成本按销售价格核算占比约30%，公司严格把控原材料，通过供应链优化和成本控制缓解原材料成本波动影响[2] 成本与价格相关 - 线下业务与客户为长期合作机制，价格一年内不因短期波动而变动，线上业务根据市场和成本等因素调整价格[2] - 线下业务为FOB模式海运费由客户承担，线上业务运费包含多项且有下降空间[3] 投资发展相关 - 公司关注新兴产业如超级智算、人工智能方面的投资布局[3] - 公司关注行业发展趋势，从长远角度考虑并购计划，目前已投资一些项目[3] - 大股东目前没有减持计划[3] 应对风险相关 - 若特朗普未来全面增加关税，公司将推动市场多元化、优化供应链等措施应对[3] 营收相关 - 公司产品消费需求春秋两季较旺，线下四季度为订单旺季，线上业务会下降，二者互补，今年四季度营收因线上业务拓展会有所增加[4] - 公司上半年毛利率低是因为加大线上业务投入采取低价策略占领市场份额[4] - 公司前三个季度销售费用涨幅大是因为线上业务开拓阶段在跨境电商广告流量投入较大[4] - 公司未来稳固线下客户开拓新客户，重点经营跨境电商板块，多品牌运营以增长营业收入[4] 员工与客户相关 - 目前公司没有员工持股计划[4] - 线下客户账期60天左右，线上亚马逊14天[4] 设厂相关 - 公司研究过国外设厂如东南亚，但因多种因素目前不考虑[4] 竞争相关 - 北美当地没有竞争对手，美国人工成本高且原材料多进口无价格优势[5]