业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月21日15:30 - 16:30举办2024年度业绩网上说明会[1] - 业绩网上说明会举办平台为“价值在线”（www.ir-online.cn）[1] - 业绩网上说明会出席人员包括董事长叶跃庭等6人[1] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月21日15:30 - 16:30通过网址或微信小程序参加互动交流[2] - 公司提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年4月21日前进行会前提问[2]

公司基本信息 - 雅艺科技于2021年12月22日在深圳证券交易所挂牌上市[2][5] - 雅艺科技注册资本为7000.00万元[5] - 雅艺科技持续督导期为2021年12月22日至2024年12月31日[2] 项目情况 - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”2022年实施地点和方式变更，总投资额调为34627.71万元，用超募资金9073.21万元增资[17][19][20] - 2023年10月20日，上述项目和“研发中心建设项目”实施主体变更为全资子公司并新设募集资金专项账户[22] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整，调整后年产86万套[24] - 研发中心建设项目延期至2025年7月1日[25] - 新增年产86万套户外金属家具生产线项目结项，节余募集资金3249.26万元永久充流动资金[27] - 2025年3月27日决定终止研发中心建设项目，剩余募集资金永久补充流动资金[29] 资金管理 - 2024年4月29日同意用不超12000万元闲置募集资金和不超20000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[31] - 闲置募集资金买非保本理财产品累计发生额14863.87万元，截至2024年7月31日全部赎回，获理财收益62.49万元[33] 业绩数据 - 2022 - 2024年度营业收入分别为17381.73万元、15798.03万元和29577.84万元，同比增长-61.24%、-9.11%和87.22%[34] - 2022 - 2024年度归母净利润分别为4902.63万元、1876.96万元和1116.97万元，同比下滑47.73%、61.72%和40.49%[34] 其他事项 - 公司收到深圳证券交易所关于2022年和2023年年报的事后审核问询函并已回复[37] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完，保荐机构继续督导[43] - 保荐机构认为公司除闲置资金现金管理问题外，募集资金无被占用情形[41][42]

文章核心观点 浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届监事会第五次会议审议通过多项议案，部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3][6] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年03月17日以书面方式发出，于同日召开，由监事会主席王明春主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议召开符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 - 监事会认为报告符合法律等规定程序，内容真实准确完整反映2024年度实际经营情况，无虚假记载等问题，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 - 详细内容见公司2025年03月31日在巨潮资讯网披露的报告，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议 [2] 《关于<2024年财务决算报告>的议案》 - 详细内容见公司2025年03月31日于指定创业板信息披露媒体披露的报告，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议 [2] 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 - 监事会认为预案符合公司实际情况及相关规定，未损害股东利益，有利于公司发展，详细内容见相关公告，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议 [2][3] 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 - 监事会认为公司内部控制制度完善且执行有效，评价报告真实客观反映情况，详细内容见相关报告，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [3][5] 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 - 详细内容见公司2025年03月31日于指定创业板信息披露媒体披露的报告，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [5] 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 - 公司监事按相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴，详细内容见相关公告，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议 [4][5] 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 监事会提名程佳欣女士为候选人，详细内容见相关公告，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议 [5][6] 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 - 监事会认为符合公司战略发展，不损害公司及中小股东利益，有利于提高资金和资产使用效率，详细内容见相关公告，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议 [6]

文章核心观点 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议，决定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，并对会议相关事项进行通知 [1] 会议召开基本情况 - 会议召开符合相关规定，现场会议时间为2025年4月22日下午14:30，网络投票时间为2025年4月22日，其中深交所交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准 [1] - 现场投票可由股东本人或委托他人出席，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，股权登记日在册股东可在规定时间内行使表决权 [2] - 参会人员包括截至股权登记日登记在册的全体股东、公司董事监事和高级管理人员以及公司聘请的律师，会议地点为公司办公楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议非累积投票提案，包括《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》等多项议案，相关议案已在第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司公告 [3] - 部分议案需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过，公司将对中小股东投票表决情况单独统计并公开披露，中小股东指除特定人员及持股5%以上股东外的其他股东 [3][4] 会议登记等事项 - 法人股东法定代表人或委托代理人出席会议需持相应证件办理登记手续，自然人股东本人或委托代理人出席也需持相应证件办理登记手续 [4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记，需填写《参会登记表》，并通过电话确认，但不接受电话登记 [4] - 出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件，会议联系方式包括电话、传真、地址、邮编、邮箱和联系人等信息，会议为期半天，与会股东费用自理 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体流程可登录互联网投票系统查阅 [7] 备查文件 - 相关文件包括参加网络投票的具体操作流程、授权委托书、参会登记表等 [5][6][7]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配及资本公积转增股本预案，拟派发现金红利并转增股本，该预案符合相关规定且不触及风险警示情形 [1][2][3] 审议程序 - 四届监事会第五次会议全票通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 [1] 利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润11,169,734.96元，合并报表2024年末可供分配利润134,625,101.64元 [1] - 母公司实现净利润提取法定盈余公积金后，2024年末可供分配利润为116,365,468.87元 [1] 利润分配及资本公积转增股本预案的具体情况 - 利润分配预案为以现有总股本70,000,000股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计派发35,000,000元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股 [1][2] - 资本公积转增股本预案为向全体股东每10股转增3股，合计转增21,000,000股，转增后公司总股本将增加至91,000,000股 [2] - 若总股本发生变动，将按分配总额不变原则对分配比例相应调整 [2] - 公司2023、2024年度均现金分红，最近三个会计年度累计现金分红51,100,000元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及相关风险警示情形 [3] - 公司最近两个会计年度相关财务报表项目核算及列报合计金额分别为218,905,647.75元、64,735,766.39元，分别占对应年度总资产的26.71%、8.03%，均低于50% [4]

募集资金情况 - 公司发行1750万股，发行价31.18元，募集资金5.4565亿元，净额4.932321亿元[1] - 截至2024年末，项目累计投入4.158232亿元，永久补充流动资金3249.26万元[4] - 截至2024年末，利息收入净额累计2003.43万元，应结余6495.06万元，实际结余0.71万元[4] - 期末尚未置换的发行费用为 - 302.78万元，用于理财余额6797.13万元[4] - 截至2024年末，4个募集资金专户余额合计7110.80元[7] - 募集资金总额49,323.21万元，本年度投入5,456.57万元，累计投入44,831.58万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额9,073.21万元，比例为18.40%[28] - 募集资金合计49323.21万元，累计投入44831.58万元，投资进度90.89%[29] 资金管理情况 - 2024年4月同意使用不超1.2亿元闲置募集和不超2亿元闲置自有资金现金管理[9] - 截至2024年末，现金管理账户和证券账户资金余额合计31262.09元[10] - 截至2024年末，未到期理财产品中信节节升利3616期金额519万元，年化收益率2.1000%[12] - 截至2024年末，未到期理财产品中信安享信取2397期金额6275万元，年化收益率1.8800%[12] - 公司使用闲置募集资金购买非保本理财产品累计发生额14,863.87万元，截至2024年7月31日已全部赎回，取得理财收益54.10万元[19] - 报告期内使用闲置募集资金在中信证券购买理财产品，取得理财收益111.66万元，期末现金管理闲置募集资金余额6797.13万元[30] 项目情况 - 2024年公司变更“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”为“新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”[14][18] - 2023年“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”总投资额由25,554.50万元调整为34,627.71万元，使用超募资金9,073.21万元增加投资[17] - 2025年公司决定终止“研发中心建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[21] - “新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”截至期末投资进度91.51%，本年度实现效益664.47万元[28] - “研发中心建设项目”截至期末投资进度5.09%，项目可行性发生重大变化[28] - “补充流动资金”截至期末投资进度133.71%[28] - 超募资金投向“新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”9073.21万元[29] - “新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”结项，节余募集资金3249.26万元永久充流动资金[30][31] - “新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”本年度实际投入1984.07万元，截至期末累计投入31686.47万元，投资进度91.51%[33] - “新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”本年度实现效益664.47万元[33] - 2024年12月31日，“研发中心建设项目”投入募集资金金额较小，将达到预定可使用状态日期调整延长至2025年7月1日[29] - 原“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”建筑面积由75874.97平方米增加至148824.20平方米[33] - 2024年第一次临时股东大会审议通过产品品种调整议案[33] - 原承诺年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目变更为新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目[34] - 新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目生产线产量未完全释放，利润未达预期[34] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[34] 审计情况 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告符合规定[24]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为2.96亿元[5] - 湖朝丰历公司营业总收入本期为2.96亿元，上年同期为1.58亿元[20] - 浙江雅艺公司营业收入本期为2.49亿元，上年同期为1.52亿元[22] - 公司期末所有者权益合计7.12亿元，上年年末为6.90亿元[18] - 公司期末资产总计7.38亿元，上年年末为7.52亿元[18] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 研发支出本期合计1512.31万元，上年同期为1134.58万元[188] - 研发中心建设项目预算5057.03万元，工程累计投入占预算比例5.09%，进度5.00%[151][154] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，部分变更对财务报表无影响[131]

募资情况 - 公司发行1750万股A股，发行价31.18元/股，募资5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，新增生产线项目投入3.168647亿元，进度91.51%[4] - 截至2024年12月31日，研发中心项目投入257.38万元，进度5.09%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金投入1.288773亿元，进度133.71%[4] - 截至2024年12月31日，三个项目合计投入4.483158亿元，进度90.89%[4] 项目调整 - 截至2025年3月20日，研发中心项目预计剩余资金5303.97万元[7] - 公司拟终止研发中心项目，将5303.97万元永久补充流动资金[10] 决策进展 - 2025年3月27日董事会同意终止项目并补充流动资金，待股东大会审议[11] - 2025年3月27日监事会审议通过终止项目及补充资金议案[13] - 保荐机构核查无异议，事项尚需股东大会审议[14]

公司基本信息 - 公司于2021年12月22日在深交所创业板上市，首次发行1750万股[6] - 公司注册资本7000万元，股份总数7000万股[6][12] - 发起人叶跃庭、金飞春、王锞分别认购2071.80万股、1381.50万股、171.90万股，占比46.04%、30.70%、3.82%[11] 股份相关规定 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 单独或合并持有10%以上股份股东请求等情形，2个月内召开临时股东大会[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55][57] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议[88] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[89] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[89] - 具备现金分红条件时应采用现金分红，不同情况有不同比例要求[93][94] 其他规定 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 本章程自2025年3月股东大会通过之日起生效[122]