常州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事制度》等有关规定， 作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们以认真、负责的态度，基于独立、客观的判断立场，经过对相关资料文件的 充分审阅，就公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术有限公司部分 股权的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司本次使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术 有限公司部分股权事项，有利于提升募集资金使用效率、提高盈利能力，有助于 优化产业空间布局、增强市场竞争力，符合公司及股东的长远利益；本次超募资 金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项 目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形；本次 交易的价格是以厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的嘉学评估评报字 【2023】8310077 号《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司拟股权收购涉及 的冠标（上海）检测技术有限公司股东全部权益 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-063 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第四次会议于2023年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023 年10月8日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张菁燕女士 主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议 的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过《关于公司使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术 有限公司部分股权的议案》 监事会认为：公司本次使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术有限公 司55%股权事项是基于公司实际情况作出的安排，符合公司实际经营需要，不仅 有利于提高募集资金使用效率，还有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东 的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。该事项相关 决策和审议程序合法合 ...

公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司开立了超募资金、闲置募集资金 现金管理专用结算账户，具体账户信息如下： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 28日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《 关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不 超过人民币125,000万元（含本数）的部分超募资 金及暂时闲置募集资金、公司 及子公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理， 适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品，并在上述额 度内滚动使用，以上额度包含前12个月尚未到期的现金管理额度。上述事项已经 股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 | 江苏江南农村商业银行股份 | 常州市建 ...

东吴证券股份有限公司 一、首次公开发行股票和网下配售股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市建 筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每 股发行价格为 42.05 元，并于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 135,000,000 股变更为 180,000,000 股，其中 有流通限制或限售安排的股票数量为 139,170,258 股，占发行后总股本的比例为 77.3168%，无流通限制及限售安排的股票数量为 40,829,742 股，占发行后总股本 的比例为 22.6832%。2023 年 2 月 28 日，公司首次公开发行网下发行配售限售股 2,267,761 股上市流通（详见公司于 2023 年 2 月 23 日披露的《常州市建筑科学 研究院集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次上市流通的限售股份为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下 简称"公司""建科股份"）首次公开发行前已发行的股份，解除限售的股份数 量共计 5,200,000 股，占公司目前总股本的 2.8050%。 本次申请解除股份限售的股东数量共计 3 户。本次申请解除限售的股份限售 期均为自取得公司股份之日起 36 个月。 本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（星期一）。 一、首次公开发行股票前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市 建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为 42.05 元，并于 2022 年 8 月 31 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2023年第二次临时股 东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2023年8月28日,公司召开了第五届董 事会第三次会议,决定于 2023年 9 月 19 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2023年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月19日（星期二）14:30 5、会议主持人：公司董事长杨江金 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作 决议合法有效。 1、出席会议的总体情况 ...

公司经营情况 - 2023年半年度公司营业收入和利润有一定程度下滑，上半年宏观经济未如预期快速复苏，全面复苏尚需时间 [2] - 上半年公司总体经营平稳，一季度受较大影响，二季度单季度营收环比增幅较大、同比增长，三季度预计比二季度继续好转 [2] 杭州西南检测收购整合 - 2023年9月14日完成股权交割，已选派整合团队 [2] - 公司制定多项制度规范子公司、分公司管理，整合团队将从多方面对西南检测进行优化 [3] - 西南检测人力资源、财务等纳入集团管理框架统筹，信息化由集团统一部署，整合中会考虑文化融合 [3] - 业务拓展上与公司共享客户资源、协同发展，西南检测作为浙江大区区域中心，将提升自身能力并推进业务协同 [3] 城中村改造相关 - 今年7月21日国常会通过相关指导意见，认为城中村改造利于改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展 [3] - 住建部发布通知，本次城中村改造以“更新”为主，主要对既有建筑改造 [4] - “城市更新和既有建筑改造”是公司重点培育核心业务之一，公司有能力提供一体化解决方案，希望参与其中 [4] 业务领域拓展 - 公司寻求业务领域突破创新，培育相关核心业务能力、加大人才引进，关注新能源等方向优质标的，积极布局 [4] 检测资质标准变化 - 2022年12月29日住建部颁布新57号令，与原141号令有8个重要变化，强调资质管理、完善检测责任体系、加大处罚力度 [4] - 建设工程质量检测机构资质分为综合类和专项类，综合类资质要求高，头部检测机构更有机会通过审批，利于优化行业资质管理 [4][5]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-058 2、相关交易参与方在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）办理完成了上述特定事项协议转让相关证券过户手续。中国结算于 2023 年 9 月 14 日出具了《证券过户登记确认书》（业务单号：309000000103）。本 次证券过户登记完成后，公司直接持有西南检测股份数为 14,465,000 股股份，占 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了 《关于公司使用部分超募资金收购杭州西南检测技术股份有限公司部分股权的 议案》，根据公司战略发展需求，公司拟以部分超募资金 7,640 万元（收购总价 为 8,090 万元，扣除前期以自有资金支付的定金 450 万元后为 7,640 万元，签订正 式协议后定金转为股权转让款。）收购杭州西南检测技术股份有限公司（以下简 称"西南检测"）55%股权。具体内容详见公司于 ...

财务表现 - 2023年半年度营业总收入49,860.47万元，同比下降10.24% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4,708.77万元，同比下降37.33% [2] - 加权平均净资产收益率1.79%，较上年度末增长0.18% [2] - 2023年半年度在手订单约8.37亿元，新签订单约6.17亿元，同比增长15.73% [3] 业务板块 - 检验检测板块与新型工程材料板块收入较上年同期基本持平 [3] - 特种工程专业服务板块收入同比降低 [3] - 检测板块人员增加约140人，发展投入力度持续加大 [3] - 城市更新和既有建筑改造是重点培育的核心业务之一 [4] 并购与区域拓展 - 山东益源检测营业收入同比保持较快增长，已完成核心员工持股计划 [3] - 浙江区域通过西南检测收购初步完成布局 [4] - 云南分公司已初步完成布局，募集资金持续投入 [5] - 川渝地区正在建设防灾减灾实验室，计划通过新设及并购完成布局 [5] - 公司持续关注新能源、工业品、电子等方向的优质标的 [5] 行业政策与竞争 - 住建部57号令将检测机构资质分为综合类和专项类，强化头部机构优势 [5] - 检验检测行业存在区域壁垒，公司通过属地实验室等方式应对 [6] - 公司从1959年成立至今积累了大量案例经验和技术产品 [6] - 与同行业上市公司相比，在品牌知名度、业务区域及领域存在差距 [6] 管理与战略 - 制定多项管理制度对子公司、分公司进行规范管理 [3] - 公司发展主题为"创新突破"，持续加大人才引进与培养力度 [3] - 实施精细化管理，严格把控经营风险，提高运营效率 [6] - 公司现金较为充裕，有助于快速开展市场布局 [6]