独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[4] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[6] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[7] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[7] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[8] 选举制度 - 董事选举实行累积投票制，选一名董事除外[7] 委员会构成 - 审计与合规管理委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[3] 职权行使 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[10] - 审计与合规管理委员会事项过半数同意后提交董事会[13] 会议要求 - 审计与合规管理委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[13] - 审计与合规管理委员会每季度至少开一次会[13] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[12] - 公司定期或不定期开全由独立董事参加的会[12] 工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作不少于15日[15] - 工作记录及资料至少保存10年[16] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[17] 解除职务 - 独立董事连续两次未亲出席董事会且不委托代出席，董事会30日内提议解职[10] 会议通知与延期 - 公司按时发董事会通知并提供资料，专委会会议前3日提供[20] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[20] 履职保障 - 公司人员配合独立董事履职，遇阻可说明或报告[20][21] - 履职涉应披露信息，公司及时披露，否则独立董事可申请或报告[21] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[21] - 公司可建独立董事责任保险制度[21] - 公司给独立董事津贴，标准董事会制订、股东会审议，年报披露[21] 股东定义 - 主要股东指持股超5%或不足5%但有重大影响的股东[23] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[23] 制度生效与解释 - 制度由董事会制定、股东会审议通过后生效，修改亦同，董事会解释[24]

信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及其董事等主体，适用于控股股东等人员和机构，含持有公司5%以上股份的股东[3] 信息披露要求 - 应及时向深交所报送对公司股票及衍生产品价格有重大影响的信息，董事等应保证信息披露真实、准确、完整[6] - 公告文稿应重点突出、逻辑清晰，避免专业术语，信息披露文件应采用中文文本，以中文为准[8][9] - 依法披露的信息应在深交所网站和指定媒体披露[9] 披露时点与方式 - 重大事项触及董事会决议等时点及时披露，筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展[10] - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式[11] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露，中期报告在会计年度前六个月结束之日起两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[18] - 因故变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[18] 定期报告审核 - 定期报告财务信息需经审计与合规管理委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议，董事和高级管理人员需签署书面确认意见[19][20] - 年度报告财务会计报告必须经审计，半年度报告在特定情形下需审计，季度报告财务资料一般无须审计，被出具非标准审计意见，董事会需作专项说明[21] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上（提供担保、财务资助除外）等多种情况应提交董事会或股东会审议并披露[28][29] - 与关联法人、关联自然人、关联人交易达到一定金额需经独立董事同意、董事会或股东会审议并披露[31] 其他事项披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元的重大诉讼、仲裁事项等多种情况需及时披露[32][35][37][38][39][40] 信息披露程序 - 信息披露一般程序包括起草、审核、审议、签发等步骤，定期报告编制由高级管理人员组织，临时报告知晓信息者应立即通报并提供材料[42][43] 信息披露管理 - 董事会制定信息披露制度并保证实施，董事长为第一责任人，董事会秘书为指定负责人[46][50] - 审计与合规管理委员会监督信息披露执行及董高履职行为，高级管理人员向董事会报告公司经营情况[48][49] 违规处理 - 公司对违规人员给予处分，可视情况要求赔偿并追究法律责任[56] 制度解释 - 制度与相关法规冲突时按法规执行，由董事会解释修订[59]

利润分配规则 - 提取税后利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[5] - 资产负债率超70%等情况可不进行利润分配[7] - 年度现金分红不低于当年可供分配利润（不含年初）的20%[8] 分红比例规定 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[9] 审议规则 - 董事会制定或修改方案，须全体董事过半数通过提交股东会[11] - 股东会审议方案须出席股东表决权过半数同意，调整政策须三分之二以上同意[11] 制度相关 - 制度由董事会制定，自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[17] - 制度未尽事宜依国家法律，抵触时以相关规定为准[17] 其他 - 联检（江苏）科技股份有限公司时间为2025年12月11日[18]

联检（江苏）科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《联检（江苏）科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事：包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及《公司章程》中确定的其他高级管理人员。 第三条 董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）按岗位职责确定薪酬的原则，体现"责、权、利"的统一； （二）薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配； （三）短期激励与长期激励相结合； （四）激励与约束并重，薪酬水平与考核、奖惩机制挂钩； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议批准董事的薪酬方案，公司董事会负责审议批 准高级管理人员的薪酬方案。 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与 ...

| | | | | | 联检（江苏）科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 联检（江苏）科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由有限公司依法变更设立，有限公司的原有股东即为公司发起人；公司 在常州市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码 91320400467286786 T 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：联检（江苏）科技股份有限公司 英文名称：United Testing Inspection&Certification Technology Co.,Ltd 第五 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保 公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《联检（江苏）科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《联检（江苏）科技股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，并结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第 二 条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响的未公开信息。重大信息包括但不限于公司及控股子公司发生或即 将发生的重要会议 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高联检（江苏）科技股份有限公司 （以下简称 "公司"） 规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《联检（江苏）科技股份 有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《联检（江苏）科技股份有限 公司信息披露管理制度》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务或 其他个人原因导致年报信息发生重大差错，给公司造成重大经济损失或不良影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经 营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括但不限 于 ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议 案》。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十 六次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年12 月5日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本 次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体 监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-070 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，现对《公司章程》的部分条款进行相应修订。本次章程修订后，公司将不 再设置监事会及监事，由董事会审计与合规管理委员会承接《公司法》规定的监事 会职权，公司 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以现场方式召开了第五届第二十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月公司营业收入构成为：专业技术服务业占比82.46%，非金属矿物制品业占比15.82%，软硬件和信息技术服务占比1.71% [1] - 公司当前市值为29亿元 [1] - 公司股票收盘价为15.77元 [1]