人事变动 - 吴海军辞去董事，任董事会秘书和副总经理[2] - 朱晔当选职工代表董事，辞去证券事务代表[3][6] - 杨江金辞去董事长，任首席战略增长官[4] - 周剑峰当选董事长，免去副董事长职务[5] - 崔浩被聘任为证券事务代表[6] 持股情况 - 吴海军直接持股1,016,000股，间接持股704,000股[11] - 周剑峰直接持股5,576,780股，间接持股3,259,000股[14] - 朱晔直接持股155,000股，间接持股196,000股[17] - 崔浩未持有公司股份[19] 会议信息 - 2025年12月26日召开多场会议并审议多项议案[2][3][5][6]

参会股东情况 - 出席会议股东126人，代表股份64,471,835股，占比36.3689%[4] - 中小股东出席117人，代表股份1,265,990股，占比0.7142%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》总同意63,901,935股，占比99.1160%[5] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意63,867,035股，占比99.0619%[16] 会议合规情况 - 公司聘请江苏世纪同仁律师事务所见证会议并出具法律意见书[18] - 法律意见书认为股东会召集和召开程序合法有效[18] 备查文件 - 《2025年第五次临时股东会会议决议》[19] - 《江苏世纪同仁律师事务所关于联检（江苏）科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》[19]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[2] 总经理任期与聘任 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[7] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] 总经理职权与职责 - 行使拟订公司基本管理制度等职权[9] - 履行维护公司企业法人财产权等职责[12] 股东维权 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求起诉违规总经理[15] 会议安排 - 总经理办公会议定期会议每月召开1次[19] - 定期会议提前三天、临时会议提前半天通知相关人员[20]

公司业务与技术 - 公司存在部分棚网检测业务 可开展建筑棚网断裂强力、阻燃、耐老化、耐腐蚀等方面检测 [1] 公司治理与品牌 - 公司认为良好的公信力和品牌声誉是检测机构持续发展的源动力和生存的根本 公司十分重视公信力和品牌声誉的维护 [1] - 公司建立了严格的质量控制体系 强化服务过程中的技术管理和质量管理 确保检验检测数据真实、客观、有效 [1] - 公司严格管控检验检测中的每个环节 确保检测报告的独立性和公正性 [1]

公司业务资质与服务范围 - 公司具备消防检测资质 可提供电气防火安全检测、建筑防火检测、消防设施检测、消防安全评估、消防验收评定等服务 [1] - 2024年公司参与了部分江苏省高层消防安全排查项目 项目地点涵盖丹阳、金坛、溧阳等地 [1] 公司业务经验与地域覆盖 - 自2022年以来 公司参与了全国多地开展的自建房安全专项整治工作 业务涉及江苏、福建、安徽、河南、云南、湖北、四川、新疆、西藏、重庆、山东等全国大部分省市地区 [1] - 公司具备较为丰富的房屋安全排查检测鉴定经验 [1]

公司对股东信息查询的回应 - 联检科技在互动平台回应投资者关于股东名册查询事宜 表示股东有权查阅股东名册 但需提供证明持股种类及数量的书面文件 公司核实身份后将按要求提供[1][2] - 为保障信息披露公平 公司将在定期报告中及时披露相应时点的股东人数信息[2] 公司遵循的法规与程序 - 公司依据相关法律法规规定处理股东名册查询事宜[2] - 股东查询需履行提供书面证明文件及身份核实的程序[2]

公司业务资质 - 公司具备消防检测资质 可提供电气防火安全检测 建筑防火检测 消防设施检测 消防安全评估 消防验收评定等服务 [2] 公司近期项目 - 2024年公司参与了部分江苏省高层消防安全排查项目 项目涵盖丹阳 金坛 溧阳等地 [2]

委员会构成 - 由3名非高管董事组成，独立董事过半数，至少1名是会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 会议每年至少4次，每季度至少1次，主任提前3天通知[9] - 2/3以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[9] 表决与审议 - 关联委员表决回避，无关联委员过半数通过，不足2人董事会审议[10] - 披露财报经全体委员过半数同意后提交董事会[10] - 表决方式为举手或投票，可现场或通讯召开[10] 实施与解释 - 工作细则自董事会决议通过实施，由董事会负责解释[14]

提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 提前3天通知，紧急可口头[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议经全体委员过半数通过[9] 表决规则 - 关联委员表决回避，无关联过半数通过[9] - 每委员一票，最多接受一人委托[9][10] - 独立董事不能出席可委托他人[10] 执行规则 - 工作细则自董事会审议通过执行[13]

管理层设置 - 公司经营管理层设总经理、副总经理和财务总监各一名[2] - 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任[7] 管理层职责 - 总经理主持公司业务和管理工作，对董事会负责[9] - 重大经营管理问题提交总经理办公会审议[10] - 总经理应遵守法律章程，负有忠实和勤勉义务[12] 管理层监督 - 股东可请求审计与合规管理委员会起诉违规总经理[15] - 审计与合规管理委员会未处理，股东可自行起诉[16] 会议安排 - 总经理办公会定期会议每月召开1次[19] - 定期会议提前3天通知，临时会议提前半天通知[20] 细则规定 - 本细则修改及解释权属于公司董事会[22] - 本细则经董事会决议通过之日起执行[22]