常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计与合规管理委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将董事会审 计与合规管理委员会对会计师事务所2024年年度审计履行监督职责的情况汇报如 下： 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，注册会计师 1,552人， 其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月26日分别召开第五届董事会第十次 ...

1 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年初占用 资金余额 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024年度占用资金 的利息（如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实际控 制人及其附属企业 - 非经营性占用 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - 非经营性占用 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附属 企业 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关系 上市公司核算 的会计科目 2024年初往来 资金余额 2024年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024年度往来资金 的利息（如有） 2024年度偿还 累计发生金额 ...

多个具有战略意义的国际合作：与印尼 PTSI 签署了具有里程碑意义的合作协议； 携手坦桑尼亚革命党青联、坦桑尼亚 AMEC 公司赋能非洲发展；接洽 TÜV 南德 意志集团、新加坡考察团、埃塞俄比亚质量检验局等众多海外企业、政府部门、 考察团，通过高频次跨境交流持续拓宽合作版图。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负 责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东会的各项决议， 积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系， 提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全 体股东及公司的权益。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年公司主要经营情况 （一）稳健运营承压前行，夯实发展基本盘 2024 年，公司坚持突破创新、 ...

1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人 刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，注册会计师 1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚会计师事 务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元， 客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专 用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造 业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和 其他建筑业）及信息传输、软件 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、 资产价值及经营成果，对截至2024年12月31日各类资产进行了全面清查和减值测 试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如 下： （一）计提减值准备和核销坏账的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地 反映公司截至2024年12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内各类资产进行 了全面清查，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准 备，对预期无法收回且已进行计提坏账准备的应收账款进行核销。 （二）计提资产减值准备和核销坏账的范围和金额 公司本次计提减值准备和核销坏账的范围包含应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产、其他非流动资产、固定资产、投资性房 ...

特别提示： 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则及相关规定变更相应的会计政策 ，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的 会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，不会对 公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。 （五）变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行上述会计政 策变更。 （一） 变更原因及日期 2024年3月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编2024》，明 确了关于 ...

3、会议召开的合法、合规性： 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召 开2024年年度股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定 。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开了第五届董事会第十九次会议，公司董事会决定于2025年5月23日（星期五）下午 14:30召开2024年年度股东会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次 ：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ：2025年5月23日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月23日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月23日9:15-9:25,9:30- 11 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十七次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年4月8日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔 女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 公司监事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 公司财务状况和经营业绩已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 经审议，监事会认为：2024年度财务决算报告客观、真实反 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025 年4月8日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理周剑峰先生汇报的《2024年度总经理工作报告》，认 为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了2024年度经营管理层的主要工作情况。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司董事会就2024年度工作进行了分 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）监事会意见 公司于2025年4月18日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合 《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营 和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股 东会审议。 二、利润分配方案基本情况 根据公司2024年度财务报告（经审计），公司2024年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润16,508,307.93元，其中母公司2024年度实现净利润为 13,079,001.85元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 477,486,870.05元，母公司累计未分配利润为187,474,578.15元。根据合并报表和 母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为 187,474,578.15元。 为积极回报股东、与股东分享公司发展的经营成果，在保 ...