募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 用途另有规定的，从其规定。 联检（江苏）科技股份有限公司 第四条 公司董事会应当持续关注募集资 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《联检（江苏） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含互为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （四）持有公司5%以 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公 司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG治理工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员1名，负责主持委员会工作。主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开 第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过《 关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》和《关于修订、 制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，结合《公 司章程》的修订和公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等21项管理制度进行了同步修订。 同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合实际情况，公司 制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制 度》等 4 项管理制度。 具体如下： | 序 ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-071 本议案尚需提交公司股东会审议。 联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年12月 5日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔女士主持，会 议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，现对《公司章程》的部分条款进行相应修订。本次章程修订后，公司将不 再设置监事会及监事，由董事会审计与合规管理委员会承接《公司法》规定的监事 会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意3票， ...

行业指数表现 - CRO指数在12月9日盘中上涨2% [1] - 指数成分股呈现普遍上涨态势 [1] 个股市场表现 - 昭衍新药股价涨幅超过9% [1] - 成都先导股价上涨6.25% [1] - 美迪西、益诺思、药石科技等多只股票跟随上涨 [1]

热点 - 贵州茅台选举陈华为第四届董事会董事长，并计划以不低于人民币15亿元且不超过人民币30亿元回购股份[1] - 天风证券因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资被中国证监会立案[1] 公司治理与监管 - 永泰能源实际控制人王广西因非本公司事项收到中国证监会立案告知书，海德股份及其实控人王广西亦被中国证监会立案调查[5] - 远大智能股票将实施其他风险警示，并于12月1日起停牌一天[5] - ST立方股票将被实施退市风险警示，于12月1日停牌，*ST元成公司股票将于12月5日终止上市[8] - 超卓航科实际控制人将变更为湖北省国资委，股票于12月1日起复牌[7] - 寒武纪选举陈天石为董事长[8] 股份回购与增持 - 中国巨石股东振石集团拟以5.5亿元至11亿元增持公司股份[5] - 德迈仕将回购股份价格上限调升至45元/股[5] - 键邦股份拟以1500万元至3000万元回购公司股份[5] - 华源控股拟以3000万元至6000万元回购公司股份[5] 股东减持 - 4连板茂业商业控股股东一致行动人包头茂业东正于11月28日通过大宗交易方式卖出200万股[5] - 神奇制药控股股东一致行动人拟减持公司不超过3%股份[5] - 益诺思股东张江生药基地拟减持不超过1%公司股份[5] - 芳源股份股东拟减持不超过1%公司股份[5] - 吉宏股份控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过2.93%公司股份[5] - 数据港股东宁波锐鑫拟减持不超过3%公司股份[5] 业务合作与合同中标 - 利君股份全资子公司签订5760.77万美元合同，金额占2024年合并营业收入52.53%[5] - 平高电气中标国家电网约7.73亿元采购项目[5] - 许继电气中标15.18亿元国家电网采购项目[5] - 中国西电子公司合计中标国家电网约29.8亿元采购项目[5] - 东宏股份中标5109.28万元排水用HDPE管项目[5] - 侨银股份中标约1.46亿元服务项目[5] 战略投资与项目进展 - 金陵药业拟投资8.93亿元实施医院改扩建项目[7] - 东方明珠拟约5亿元参与设立合伙企业，受让新华三部分股权[7] - 长安汽车拟参与设立长安机器人公司，旨在打造标志性"具身智能"创新产品和解决方案[7] - 胜科纳米拟约5亿元投建青岛检测分析能力提升建设项目[7] - 浙江龙盛投资2亿元与私募基金设立合伙企业[7] - 航亚科技拟投资不超过7000万美元设立海外子公司及孙公司[7] - 亚通股份全资子公司拟投资3600万元合资设立亚横能源[7] - 中储股份子公司拟投资建设三江港项目，预计总投资11.29亿元[7] - *ST兰黄控股子公司果汁饮料项目即将试生产[7] - 华阳股份七元公司取得安全生产许可证，转入正式生产[7] 并购重组与资本运作 - 中芯国际终止出售中芯宁波股权[7] - 巨力索具控股股东拟协议转让5%公司股份[7] - 康众医疗两股东拟询价转让合计4.65%公司股份[7] - 凯众股份拟购买安徽拓盛60%股权，股票于12月1日复牌[7] - 友阿股份深交所恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项[7] - 佳华科技拟购买数盾信息科技股份有限公司控股权，股票继续停牌[7] - 华康股份终止购买豫鑫糖醇100%股份[7] - 科源制药终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件[7] - 怡达股份控股子公司拟2456.5万元收购万淇生物科技（泰州）有限公司85%股权[7] - 华控赛格终止本次向特定对象发行股票事项[7] - 深圳能源拟申请公开发行总规模不超过200亿元公司债券[7] 产品与技术进展 - 晶科能源预计明年储能系统发货目标翻倍增长，未来将保持电芯自供比例不超过40%[5] - 闻泰科技敦促安世荷兰正视问题，共同守护产业链稳定[5] - 贝达药业盐酸恩沙替尼胶囊上市许可申请获欧洲药品管理局受理[7] - 煜邦电力获得CNAS实验室认可证书[7] - 黄山旅游拟1.27亿元承租黄山风景区温泉游览区部分资产[7] - 蓝帆医疗董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格[8]

公司海外业务布局 - “一带一路”国家是公司海外拓展规划的重点区域 [1] - 公司已在越南、泰国、印尼、老挝等多个国家设立区域公司或办事处 [1] - 公司构建起了辐射“一带一路”沿线国家的网格化服务体系 [1] 公司业务发展现状 - 公司暂无俄乌战争后的重建业务参与 [1] - 公司将积极关注海外业务发展机会 [1] - 公司将合理规划及布局海外业务的发展 [1]

公司并购战略 - 公司采用“区域渗透+赛道扩张+资质补强”三维并购策略，通过精准化收并购实现外延式发展 [2] - 并购优先选择区域龙头、政策驱动的高增长赛道及资质稀缺标的，旨在抢占水利、汽车、计量校准、低碳、电子电器、智能硬件、网络安全等高增长赛道 [2] - 整合模式为“总部赋能+区域自治”，通过输出数字化管理系统、共享客户资源并保留核心团队稳定性，以实现“1+1>2”的协同效应 [2] 未来业务布局 - 业务结构将持续优化，聚焦高附加值的新兴领域，如新能源、电子电器等市场空间广阔且快速发展的赛道 [3] - 通过数字化与技术创新驱动，构建智能化检测平台，推进AI与物联网技术应用以提升检测效率和服务质量 [3] - 通过全球化布局拓展“一带一路”市场，并计划在技术标准成熟的欧美市场建设技术研发中心，最终打造具备国际竞争力的跨国技术服务机构 [3] 财务业绩表现 - 2025年前三季度公司主营收入10.12亿元，同比上升6.23%；归母净利润3500.52万元，同比上升67.12%；扣非净利润957.75万元，同比上升292.0% [4] - 2025年第三季度单季度主营收入3.71亿元，同比上升3.42%；单季度归母净利润1009.89万元，同比上升252.41%；单季度扣非净利润401.28万元，同比上升245.47% [4] - 公司前三季度毛利率为37.85%，负债率为29.77% [4] 机构预测与市场数据 - 机构给出未来净利润预测，如中信证券预测2025年净利润为5700万元，2026年净利润为1.41亿元，2027年净利润为1.59亿元 [7] - 近90天内共有2家机构给出买入评级，机构目标均价为19.8元 [5] - 近3个月融资净流入22.12万元，融资余额增加 [7]

并购策略与整合 - 公司采用“区域渗透+赛道扩张+资质补强”三维并购策略，通过理性筛选机制实现精准并购 [2] - 优先选择区域龙头、政策驱动的高增长赛道及资质稀缺标的，通过并购抢占水利、汽车、计量校准、低碳、电子电器、智能硬件、网络安全等高增长赛道 [2] - 通过“总部赋能+区域自治”模式整合资源，输出数字化管理系统并共享客户资源，同时保留核心团队稳定性 [2] - 对收购企业坚持“总部赋能+区域自治”模式，通过资金、品牌、客户资源、管理经验等优势进行赋能，确保实现“1+1>2”的协同效应 [2] 未来业务布局 - 持续优化业务结构，聚焦高附加值的新兴领域，如新能源、电子电器等市场空间广阔且处于快速发展阶段的赛道 [2] - 通过数字化与技术创新驱动，构建智能化检测平台，推进AI与物联网技术应用，提升检测效率和服务质量 [2] - 通过全球化布局，拓展“一带一路”市场，实现技术反哺与资质互认，提升国际竞争力 [2] - 通过产业深耕，构建一站式服务能力，推动跨领域资源整合与产业链延伸 [2] 海外市场发展规划 - 海外市场发展以分阶段推进全球化布局为路径，初期聚焦“一带一路”沿线国家，通过设立本地化运营团队提供贴合当地需求的检测认证服务 [2] - 中期在技术标准成熟的欧美市场建设技术研发中心，吸收先进经验并推动资质互认 [2] - 长期目标是在全球范围内形成相互协同的检测服务网络，实现技术资源、客户需求与区域特色的高效匹配，打造具备国际竞争力的跨国技术服务机构 [2]