联检（江苏）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬或津贴的董事长、非独 立董事、独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，报请 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为规范对联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》和《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董事和高级管理人员在买卖本 ...

募集资金存放管理 - 内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[3] - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] 募集资金项目论证 - 项目搁置超一年或超过计划完成期限且投入未达50%，重新论证项目[11] 节余募集资金使用 - 节余低于500万元且低于净额5%，豁免特定程序，年报披露[14] - 节余达或超净额10%且高于1000万元，经股东会审议[14] 募集资金投资计划调整 - 年度实际使用与预计金额差异超30%，调整投资计划并披露[22] 募集资金核查披露 - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告并披露[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查，年度出具核查报告[23] - 当年使用募集资金，聘请会计师事务所专项审核并披露[22][23] 闲置及超募资金使用 - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月，符合条件并披露[15][16] - 闲置资金临时补充流动资金单次不超十二个月，符合条件并公告[16][20][21] - 使用超募资金需董事会决议等并披露[18] 募集资金用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议等并及时披露[19] 违规处理 - 保荐机构发现未按约定履行协议等情况向深交所报告并披露[24] 制度相关 - 制度由董事会制定解释，经股东会审议通过生效修改[26] - 制度未尽事宜按法规和章程执行，有新规定从其规定[26] 公司信息 - 联检（江苏）科技股份有限公司时间为2025年12月11日[27]

委员会构成 - 战略与投资委员会成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名[4] 任期与下设机构 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] - 下设投资决策委员会和ESG工作小组[4] 会议规则 - 主任委员提前3天通知，紧急可随时通知[11] - 过半数委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 关联委员表决回避，无关联委员不足2人由董事会审议[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，可现场或通讯召开[12] 细则执行 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[15][16]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人为关联人[4][5] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、提供财务资助等多种事项[7][8][9] 免审议披露情形 - 一方以现金认购另一方不特定对象发行的证券等4种情形可免按关联交易审议披露[9] 股东会审议标准 - 公司与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[13] 交易累计计算 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一标的交易按累计计算[13] 独立董事审议 - 拟披露关联交易需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[13] 及时披露标准 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时披露[13] 总经理审批范围 - 成交30万元以下与关联自然人交易及成交300万元以下或占比低于0.5%与关联法人交易由总经理审批[13] 豁免股东会审议情形 - 5种关联交易可豁免提交股东会审议[15] 回避表决规定 - 董事会、股东会审议关联交易时关联董事、关联股东应回避表决[15][16] 董事会审议要求 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议须全体非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[17] 股东会投票规定 - 股东会审议关联交易时，关联股东不参与投票，其有表决权股份不计入总数[17] 日常关联交易处理 - 公司可合理预计日常关联交易年度金额并履行审议披露程序，超预计需重新履行[20] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[20] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议披露义务[20] 决议审核文件 - 董事会、股东会对关联交易决议至少审核七类文件[19] 事前批准原则 - 需董事会或股东会批准的关联交易原则上应事前批准[22] 违规处理 - 未按规定程序批准或确认的关联交易不得执行，已执行未获批公司有权终止[23] 财务资助规定 - 公司不得为特定关联人提供资金等财务资助，审慎向关联方提供资助或委托理财[24] 担保审议程序 - 公司为关联人提供担保，不论数额均需董事会审议后提交股东会，为控股股东等提供担保其应提供反担保[25][26]

制度修订 - 修订《公司章程》，不再设置监事会及监事，由董事会审计与合规管理委员会承接监事会职权[1] - 对《股东会议事规则》等21项管理制度进行同步修订[4] - 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等4项管理制度[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为一元[10] - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[13] 决策权限 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[20] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[20][21] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[22] 会议召集 - 董事人数不足章程所定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会会议[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会[24][25] - 独立董事经全体过半数同意有权向董事会提议召开临时股东会[24] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[52] - 董事会制定利润分配方案须遵守相关政策，说明留存当年未分配利润使用计划[52][53] - 股东会审议利润分配政策调整须经出席股东所持表决权三分之二以上同意[54] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[51] - 公司分配当年税后利润时，应提取税后利润的10%列入法定公积金[51] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[55]

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-071 本议案尚需提交公司股东会审议。 联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年12月 5日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔女士主持，会 议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，现对《公司章程》的部分条款进行相应修订。本次章程修订后，公司将不 再设置监事会及监事，由董事会审计与合规管理委员会承接《公司法》规定的监事 会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意3票， ...

行业指数表现 - CRO指数在12月9日盘中上涨2% [1] - 指数成分股呈现普遍上涨态势 [1] 个股市场表现 - 昭衍新药股价涨幅超过9% [1] - 成都先导股价上涨6.25% [1] - 美迪西、益诺思、药石科技等多只股票跟随上涨 [1]

热点 - 贵州茅台选举陈华为第四届董事会董事长，并计划以不低于人民币15亿元且不超过人民币30亿元回购股份[1] - 天风证券因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资被中国证监会立案[1] 公司治理与监管 - 永泰能源实际控制人王广西因非本公司事项收到中国证监会立案告知书，海德股份及其实控人王广西亦被中国证监会立案调查[5] - 远大智能股票将实施其他风险警示，并于12月1日起停牌一天[5] - ST立方股票将被实施退市风险警示，于12月1日停牌，*ST元成公司股票将于12月5日终止上市[8] - 超卓航科实际控制人将变更为湖北省国资委，股票于12月1日起复牌[7] - 寒武纪选举陈天石为董事长[8] 股份回购与增持 - 中国巨石股东振石集团拟以5.5亿元至11亿元增持公司股份[5] - 德迈仕将回购股份价格上限调升至45元/股[5] - 键邦股份拟以1500万元至3000万元回购公司股份[5] - 华源控股拟以3000万元至6000万元回购公司股份[5] 股东减持 - 4连板茂业商业控股股东一致行动人包头茂业东正于11月28日通过大宗交易方式卖出200万股[5] - 神奇制药控股股东一致行动人拟减持公司不超过3%股份[5] - 益诺思股东张江生药基地拟减持不超过1%公司股份[5] - 芳源股份股东拟减持不超过1%公司股份[5] - 吉宏股份控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过2.93%公司股份[5] - 数据港股东宁波锐鑫拟减持不超过3%公司股份[5] 业务合作与合同中标 - 利君股份全资子公司签订5760.77万美元合同，金额占2024年合并营业收入52.53%[5] - 平高电气中标国家电网约7.73亿元采购项目[5] - 许继电气中标15.18亿元国家电网采购项目[5] - 中国西电子公司合计中标国家电网约29.8亿元采购项目[5] - 东宏股份中标5109.28万元排水用HDPE管项目[5] - 侨银股份中标约1.46亿元服务项目[5] 战略投资与项目进展 - 金陵药业拟投资8.93亿元实施医院改扩建项目[7] - 东方明珠拟约5亿元参与设立合伙企业，受让新华三部分股权[7] - 长安汽车拟参与设立长安机器人公司，旨在打造标志性"具身智能"创新产品和解决方案[7] - 胜科纳米拟约5亿元投建青岛检测分析能力提升建设项目[7] - 浙江龙盛投资2亿元与私募基金设立合伙企业[7] - 航亚科技拟投资不超过7000万美元设立海外子公司及孙公司[7] - 亚通股份全资子公司拟投资3600万元合资设立亚横能源[7] - 中储股份子公司拟投资建设三江港项目，预计总投资11.29亿元[7] - *ST兰黄控股子公司果汁饮料项目即将试生产[7] - 华阳股份七元公司取得安全生产许可证，转入正式生产[7] 并购重组与资本运作 - 中芯国际终止出售中芯宁波股权[7] - 巨力索具控股股东拟协议转让5%公司股份[7] - 康众医疗两股东拟询价转让合计4.65%公司股份[7] - 凯众股份拟购买安徽拓盛60%股权，股票于12月1日复牌[7] - 友阿股份深交所恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项[7] - 佳华科技拟购买数盾信息科技股份有限公司控股权，股票继续停牌[7] - 华康股份终止购买豫鑫糖醇100%股份[7] - 科源制药终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件[7] - 怡达股份控股子公司拟2456.5万元收购万淇生物科技（泰州）有限公司85%股权[7] - 华控赛格终止本次向特定对象发行股票事项[7] - 深圳能源拟申请公开发行总规模不超过200亿元公司债券[7] 产品与技术进展 - 晶科能源预计明年储能系统发货目标翻倍增长，未来将保持电芯自供比例不超过40%[5] - 闻泰科技敦促安世荷兰正视问题，共同守护产业链稳定[5] - 贝达药业盐酸恩沙替尼胶囊上市许可申请获欧洲药品管理局受理[7] - 煜邦电力获得CNAS实验室认可证书[7] - 黄山旅游拟1.27亿元承租黄山风景区温泉游览区部分资产[7] - 蓝帆医疗董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格[8]

公司海外业务布局 - “一带一路”国家是公司海外拓展规划的重点区域 [1] - 公司已在越南、泰国、印尼、老挝等多个国家设立区域公司或办事处 [1] - 公司构建起了辐射“一带一路”沿线国家的网格化服务体系 [1] 公司业务发展现状 - 公司暂无俄乌战争后的重建业务参与 [1] - 公司将积极关注海外业务发展机会 [1] - 公司将合理规划及布局海外业务的发展 [1]