（截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆市紫建电子股份有限公司 重庆市紫建电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005610 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华核字[2024]0011005610 号关联方资金占用情况的专项说明 对紫建电子公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解紫建电子公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-014 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提 出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金 短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的大华审字[2024]0011012537 号《2023年度审计报告》确认，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利 润为23,627,866.31元，母公司净利润-38,298.87元，提取法定盈余公积0.00元， 对股东的分配7,080,313.06元，加上母公司期初的未分配利润181,694,625.44元， 本年度，母公司累计可供分配利润为174,576,013.51元。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简 称《准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，规定对于 不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣 亏损）、且初始确认的资 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-011 重庆市紫建电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月03日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本 次回购资金总额不低于人民币2,000.00万元且不超过人民币3,000.00万元，回购价 格不超过人民币55.13元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案 之日起3个月，具体内容详见公司于2024年02月05日、2024年02月07日刊登在巨潮 资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购公 司股份报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的， 公司应当在事实发生之日起 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2024-010 重庆市紫建电子股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到股东朱金花女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押手 续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1.本次股份质押基本情况： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 途 | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | 朱金花 | 是 | 600,000 | 20.7713 | 0.8474 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-009 重庆市紫建电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 重庆市紫建电子股份有限公司于2024年02月03日召开第二届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的 方式回购公司部分股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低 于人民币2,000.00万元且不超过人民币3,000.00万元，回购价格不超过人民币 55.13元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月， 具体内容详见公司于2024年02月05日、2024年02月07日刊登在巨潮资讯网上的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购公司股份报告书》 （公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购股份进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年03月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份602,500股，占公司 总股 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2024-008 重庆市紫建电子股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到股东朱金花女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质 押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 比例 （%） | 比例 （%） | 始日 | 除日 | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 深圳市中 | | 朱金花 | 是 | 2,888,600 | 100 | 4.0798 | 2023年3 | 2024年3 | 小担小额 | | | | | | | 月10日 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-007 重庆市紫建电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到控股股东、实际控制人朱传钦先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分 股份办理了质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1.本次股份质押基本情况： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总 股本 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质 押 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 比例（%） | 比例（%） | 售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | 是，为首 | | 2 ...

重庆市紫建电子股份有限公司于2024年02月03日召开第二届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的 方式回购公司部分股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低 于人民币2,000.00万元且不超过人民币3,000.00万元，回购价格不超过人民币 55.13元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月， 具体内容详见公司于2024年02月05日、2024年02月07日刊登在巨潮资讯网上的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购公司股份报告书》 （公告编号：2024-004）。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-006 重庆市紫建电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-005 重庆市紫建电子股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司于2024年02月03日召开第二届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年 02月05日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等有关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购 进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 2024年02月08日，公司以集中竞价方式首次回购公司股份137,000股，占公司 总股本的0.19%，最高成交价为21.18元/股，最低成交价为20.70元/股，成交总金 额为人民币2,877,240.00元（不含交易费用）。上述回购进展符合公司回购股份方 案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股 ...