本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-013 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 04 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，积极践行忠 实和勤勉义务，认真履行监督和审核职责，督促公司经营规范 ...

2023年度独立董事述职报告 独立董事：汤四新 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合自身在财 务会计、企业管理等方面的经验和专长，履行忠实勤勉义务，积极发挥参与决策、 监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保护包括中小股东在内的 全体股东的合法权益。 2023年，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会以及 公司组织的相关会议，慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会的各项 提案，积极为公司经营管理、财会管理、成本费用控制、内审内控、信息化建设、 长续发展等方面探讨交流、献策献言，并对公司重大事项发表独立意见。就2023 年度本人履行独立董事职责的具体情况，现报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人汤四新，1967年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授。曾任 长沙市实验中学教师；湖南湘财三门软件有限责任公司软件工程师；广东湘财索 路软件有限公司总经理；广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理；广州树 人网络科技 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对紫建电子 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金到账情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 61.07 元，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用 后 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履行评估及履行监督职责的情况报告 如下： 一、2023 年 年审 会 计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀 区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。 2023 年度末合伙人数量为 270 人、2023 年度末注册会计师人数为 1471 人、20 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为9.721亿元，同比增长5.42%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.363亿元，同比下降44.81%[8] - 公司基本每股收益为0.33元，同比下降54.79%[8] - 公司资产总额为25.036亿元，同比增长11.59%[8] - 公司股东的净资产为1,627,916,776.55元，同比增长1.17%[9] - 公司2023年第四季度营业收入达到316,550,183.78元，归属于上市公司股东的净利润为27,585,300.79元[11] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-1,128,476.46元，政府补助金额为32,034,441.29元[14] - 公司2023年实现合并收入97,215.75万元，同比增长5.42%[37] - 公司境外销售收入达336,003,671.29元，占本期营业收入34.56%[38] - 公司电子元器件制造营业收入占比100%，同比增长5.42%[39] - 公司锂离子电池营业收入占比98.04%，同比增长5.29%[39] - 公司境内销售占比65.44%，同比下降4.15%[39] - 公司境外销售占比34.56%，同比增长29.97%[39] - 公司直接销售占比100%，同比增长5.42%[39] - 公司生产量为13,186.71万只，同比下降1.26%[40] - 公司销售量为13,213.13万只，同比下降1.84%[40] 公司产品与市场 - 公司所属行业为消费锂电池行业，属于电气机械和器材制造业中的锂离子电池制造领域[16] - 公司主要从事新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售[22] - 公司产品广泛应用于通讯、音频、互联网、智能穿戴等领域，树立了良好的品牌形象[21] - 公司的方形电池主要应用于蓝牙耳机、智能家居、智能手环、蓝牙音箱、AR/VR眼镜等产品[24] - 公司的扣式电池主要应用于蓝牙耳机、睡眠耳机、可穿戴设备等产品[25] - 公司的圆柱电池主要应用于蓝牙耳机类、可穿戴设备、电子烟产品等领域[25] - 公司的针型电池主要应用于蓝牙耳机产品[26] 公司技术与研发 - 公司积极践行“应用一代、储存一代、研发一代”的前瞻性技术研发路线[21] - 公司通过技术攻关成功研发出具有自主知识产权的叠片工艺硬壳扣式电池[32] - 公司已取得201项专利技术，其中包括发明专利20项，专利技术应用于公司的全产品线[32] - 公司已组建一支成熟、稳定、专业的技术研发队伍，核心技术研发人员具有较高的学历背景，且拥有多项国家专利[32] - 公司持续加强技术创新和研发投入，不断巩固技术竞争优势，并获得较为丰富的技术成果[33] 公司治理与人员 - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，符合法律法规和规范性文件要求[84] - 公司第二届监事会成员3人，其中职工代表监事1人[91] - 公司第二届高级管理人员共5人[92] - 朱传钦先生为公司总经理[93] - 彭姝女士为公司副总经理[94] 公司风险与合规 - 公司面临的风险包括宏观经济影响、市场竞争风险、主要原材料价格波动、技术失密和核心人员流失、经营规模扩大带来的管理风险[79] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度[83] - 公司新增制定了多项公司治理制度，包括《独立董事专门会议工作制度》和《对外财务资助管理制度》[83] 公司股权及股东承诺 - 朱传钦在离职后半年内不转让所持有的公司股份[144] - 游福志承诺自签署承诺函起六个月内不减持所持有的公司股票[148] - 段爱民在任期届满前承诺每年转让的公司股份不超过持有总数的25%[150] - 朱金花承诺在遵守相关法律规定的前提下减持所持有的公司股份[159]

（截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆市紫建电子股份有限公司 重庆市紫建电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005610 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华核字[2024]0011005610 号关联方资金占用情况的专项说明 对紫建电子公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解紫建电子公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-014 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提 出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金 短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的大华审字[2024]0011012537 号《2023年度审计报告》确认，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利 润为23,627,866.31元，母公司净利润-38,298.87元，提取法定盈余公积0.00元， 对股东的分配7,080,313.06元，加上母公司期初的未分配利润181,694,625.44元， 本年度，母公司累计可供分配利润为174,576,013.51元。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-011 重庆市紫建电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月03日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本 次回购资金总额不低于人民币2,000.00万元且不超过人民币3,000.00万元，回购价 格不超过人民币55.13元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案 之日起3个月，具体内容详见公司于2024年02月05日、2024年02月07日刊登在巨潮 资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购公 司股份报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的， 公司应当在事实发生之日起 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2024-010 重庆市紫建电子股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到股东朱金花女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押手 续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1.本次股份质押基本情况： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 途 | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | 朱金花 | 是 | 600,000 | 20.7713 | 0.8474 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-009 重庆市紫建电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 重庆市紫建电子股份有限公司于2024年02月03日召开第二届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的 方式回购公司部分股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低 于人民币2,000.00万元且不超过人民币3,000.00万元，回购价格不超过人民币 55.13元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月， 具体内容详见公司于2024年02月05日、2024年02月07日刊登在巨潮资讯网上的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购公司股份报告书》 （公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购股份进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年03月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份602,500股，占公司 总股 ...