重庆市紫建电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简 称《准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，规定对于 不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣 亏损）、且初始确认的资 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-012 重庆市紫建电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 04 月 22 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 04 月 12 日以专人送达及电子邮箱等方式发 出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、许翔先生以通 讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 第二届董事会第十五次会议决议公告 就2023 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. 张有凡先生，1973年出生，中国国籍，本科学历。曾任湖南伏龙律师事务所 专职律师、公司独立董事。现任广东凡立（东莞）律师事务所专职律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年，公司召开董事会总共10次，本人任职期间应参会7次，均亲自参加。 公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。本人对会议议案和相关资料进行了认真审核和独立判断，认为这些事 项未损害全体股东特别是中小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、 弃权票的情况。 | 报告期内董事 会召开次数 | 10 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | 亲自出席会议 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股东 大会召开次数 | ...

2023年度独立董事述职报告 事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有 效。本人对会议议案和相关资料进行了认真审核和独立判断，认为这些事项未损 害全体股东特别是中小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权 票的情况。 独立董事：詹伟哉 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合自己在财 务会计、企业经营管理等方面的经验和专长，履行忠实勤勉义务，积极发挥参与 决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保护包括中小股东 在内的全体股东的合法权益。 2023年，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会以及 公司组织的相关会议，慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会的各项 提案，积极为公司经营管理、财务管理、长续发展等方面考察研讨、献策献言， 并对公司重大事项发表独立意见。就2023年度本人履行独立董事职责的具体情况， 现报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人詹伟哉，1964年，中国国 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-017 重庆市紫建电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 公司于2022年8月8日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行1,770.08万 股人民币普通股股票，发行价格为61.07元/股。募集资金总额为1,080,987,856.00 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为967,022,027.26元。 上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验 字[2022]000488号"验资报告验证确认。 二、募集资金的管理情况 根据《公司法》《证券法 ...

公司于2022年8月8日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行1,770.08万 股人民币普通股股票，发行价格为61.07元/股。募集资金总额为1,080,987,856.00 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为967,022,027.26元。 上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验 字[2022]000488号"验资报告验证确认。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-017 重庆市紫建电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 ...

一、监事会工作情况： 2023 年，国际环境错综复杂，地缘政治冲突不断升级，欧美国家持续通货 膨胀，中国经济在持续承压中砥砺前行。作为引领新兴消费类锂电行业的龙头企 业，公司也受到了国际严峻形势和国内消费市场趋缓带来的压力和挑战。 重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、行政性规 章和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定赋予的职责，就 2023 年履职 情况，报告如下： 报告期内，监事会对公司财务管理制度以及财务管理执行的情况进行了监督 和检查，重点对营运资金的系统控制，资金收支条件、程序和审批权限，综合授 信暨担保范围，财务费用管理，账款及账期处理、定期财务报告（包括资产负债 表、利润表以及现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注等）等内容 进行审查。经审查，监事会认为：公司的财务规章制度比较完善，财务管理及执 重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqi ...

重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co, Ltd. 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，主要经济体国家经济增 长分化态势更趋明显，美欧通货膨胀居高不下，全球经济增长不确定性进一步增 强，外部环境对我国发展的不利影响持续加大。 2023 年，是我国全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是"十四五" 规划实施承前启后的关键之年。面对日趋复杂严峻的国际环境和艰巨的国内改革 发展形势，我国坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，全面深化改革 开放，加快构建现代化产业体系，持续优化产业结构，实现科技创新新突破，巩 固夯实安全发展基础，确保民生工程有力有效，促进社会大局和谐稳定，展现出 了韧性足、潜力大的特点，为我国全面建设社会主义现代化迈出了坚实的步伐。 2023 年，作为引领新兴消费类锂电行业的龙头企业，公司在国际形势严峻 复杂、国内长期积累的深层次矛盾加速显现的大背景和大环境下，也受到了国内 消费市场需求疲软、产能释放不足等方面带来的压力和挑战。公司董事会、管理 层和全体员工直面困境 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011005609 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆市紫建电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 重庆市紫建电子股份有限公司内部控制评价 | 1-5 | | | | 报告 | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005609 号 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的重庆市紫建电子股份有限公司（以 下简称："紫建电子公 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子董事会出具的《重 庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会、 监事会相关会议记录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理 人员、内部审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行核查。 二、紫建电子内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 本次内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的各项经营业务和事 项，重点关注重大业务事项和高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括合并报 ...