会议基本信息 - 会议由公司第二届董事会第十次会议决定召开，2023年12月14日发布通知[4] - 2023年12月29日15:00现场召开，董事长主持，网络投票9:15至15:00[5] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）共11人，代表股份147,208,378股，占比63.0173％[8] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案同意147,192,378股，占比99.9891%[9][11][12][13][16][17][19] - 多项议案中小投资者同意16,600股，占比50.9202%[10][11][12][16][18][19] 议案类型及通过条件 - 第1项、第2.01项、第2.02项为特别决议议案，三分之二以上审议通过[20] - 其他为普通决议议案，二分之一以上审议通过[20] 会议合法性 - 会议召集、召开程序及相关人员资格合法有效[21] - 会议表决程序和结果合法有效[22]

第一章 总则 1 第1条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 风险，保障公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，制订本制度。 第2条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第3条 公司投资管理的基本原则：遵循国家法律、法规和规章的规定，符合公司 发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培 育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第4条 本规则所指的对外投资，包括但不限于： （一）企业权益性投资； （二）债权性投资； （三）委托理财； （四）委托贷款； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产； （六）持有至到期投资； ...

奕东电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十二月 1 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第1条 为加强奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第2条 董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机构，对董 事会负责，主要负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计 委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计 问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会； （五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； 第3条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立 董事 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二三年十二月 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。 1 第1条 为进一步完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 ...

奕东电子科技股份有限公司 期货套期保值管理制度 二○二三年十二月 1 （一）公司的期货套期保值业务，应当仅限于与公司生产经营相关的 产品或所需要的原材料等； （二）公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的 数量，期货持仓原则上应不超过相应期限预计的现货交易量； （三）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期匹配，相应的期货套 期保值头寸持有时间原则上不得超出公司现货合同规定的时间或该合 同实际执行的时间； （四）公司应当以自己的名义设立期货套期保值交易账户，不得使用 2 第1条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能，规范奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值业务的决 策、操作及管理程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第2条 本制度所称期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）是指，公司 以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的， 结合销售和生产 ...

第一章 总 则 2022 年 1 月 25 日，公司首次公开发行的人民币普通股股票 58,400,000 股 在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。 第4条 公司注册名称：奕东电子科技股份有限公司 英文名称： YD Electronic Technology Co.,Ltd. 奕东电子科技股份有限公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | | 通知和公告 43 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十一章 | | 修改章程 47 | | 第十二章 | | 附 则 47 | -2- 第1条 为维护奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 第一章 总则 第1条 为完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保 证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策， 维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及公司《章程》的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 董事由股东大会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡符 合法定条件的自然人经股东大会选举均可担任董事。 公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票 时对候选人有足够的了解。 董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺 公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职 责。 董事应当具备法律、行政法规和公司《章程》规定的资格条件。 第5条 董事任期三年，任期届满，可连选连任。但因董事会换届任期未满三年的或 因其他原因辞职、离职或免职的除外。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为 止。 1 第2条 董事会下设董事会 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 1 第1条 为进一步完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第2条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权 ...

信息披露时间 - 应在自起算日或触及披露时点的两个交易日内履行信息披露义务[5] - 年度报告在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[17] - 中期报告在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[17] - 季度报告在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[17] - 第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间[17] 业绩预告 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动按规定进行业绩预告[20] - 预计净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上需进行业绩预告[35] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[27] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[27] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[27] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[27] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需披露[29] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[29] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需特殊处理并披露[29] 其他重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[30] - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%需立即披露[35] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需披露[38][50] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[19][39][50] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时应及时了解原因并披露[31] 信息披露责任与流程 - 董事长、总经理是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人，董事会成员负有连带责任[48] - 定期报告由高管编制草案提请董事会审议[40] - 临时报告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核[47] - 公司信息发布需经董事会秘书审核、审定、报送等流程[42][43] 人员相关规定 - 董事、监事等人员应在任职等相关事项后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[64] - 董事、监事等人员买卖公司股份应在2个交易日内通过公司董事会在深交所网站披露[64] - 公司特定报告公告前，董事等人员不得买卖本公司股票及其衍生品种[65] - 董事、监事和持有公司5%以上股份的股东违规买卖股票所得收益归公司所有[65] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，设立审计部监督财务管理和会计核算[60] - 公司应建立相关人员持股及变动专项管理制度并对外披露[68] - 本制度由公司董事会负责解释[72]

业务决策 - 2023年12月13日会议审议通过开展票据池业务议案[2] - 监事会认为决策程序合规，同意该议案[14] 业务详情 - 公司及子公司共享不超3亿票据池及质押业务额度[3] - 业务期限3年，额度可循环使用，合作银行为招行东莞分行[4][5] - 票据池最高担保金额不超3亿[6] 业务影响 - 开展业务可降成本、提效率，存在流动性和担保风险[7][8][9][10] 操作安排 - 董事会授权经营管理层决策，财务部组织实施[11]