公司调整 - 奕东电子全资孙公司东莞可俐星因运营调整减资3300万元[1] - 减资后东莞可俐星注册资本由5000万变为1700万[1] 工商信息 - 东莞可俐星近日完成工商变更登记并领新执照[1] - 法定代表人为邓可，成立于2016年11月14日[1] 公告时间 - 公告发布于2025年7月3日[3]

公司变更 - 奕东电子全资子公司东莞华珂变更经营范围并完成工商变更登记[1] 公司信息 - 东莞华珂注册资本为人民币46709.17万元[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年5月30日[3]

会议信息 - 2025年5月26日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东 - 177名股东参会，代表166,446,184股，占总股份71.2526％[9] - 170名中小股东参会，代表9,262,397股，占表决权股份3.9651%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》议案总表决同意166,298,484股，占99.9113％[12] - 《2024年度财务决算报告》议案总表决反对128,000股，占0.0769％[16] - 《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》总表决同意9,132,697股，占比98.5997%[23] - 《关于审议公司<未来三年（2025年—2027年）股东回报规划>的议案》总表决同意166,302,884股，占比99.9139%[24] 其他 - 关联股东邓玉泉等回避部分议案表决[23][25] - 本次会议特别议案已出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[26] - 律师认为公司2024年年度股东会程序及表决结果合法有效[27]

会议信息 - 公司于2025年4月24日发布召开2024年年度股东会通知[4] - 现场会议于2025年5月26日14:30召开，网络投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）177人，代表股份166,446,184股，占公司有表决权股份总数的71.2526%[7] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意166,298,484股，占比99.9113%，中小投资者同意9,114,697股，占比98.4054%[9] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意166,298,484股，占比99.9113%，中小投资者同意9,114,697股，占比98.4054%[10] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意166,297,484股，占比99.9107%，中小投资者同意9,113,697股，占比98.3946%[11] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意166,289,084股，占比99.9056%[13] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意166,297,284股，占比99.9105%，反对132,200股，占比0.0794%，弃权16,700股，占比0.0100%，中小投资者同意9,113,497股，占比98.3924%[14] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意9,101,797股，占比98.2661%，反对137,800股，占比1.4877%，弃权22,800股，占比0.2462%，中小投资者同意情况相同[15] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意166,279,284股，占比99.8997%，反对144,100股，占比0.0866%，弃权22,800股，占比0.0137%，中小投资者同意9,095,497股，占比98.1981%[17] - 《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》同意9,132,697股，占比98.5997%，反对108,500股，占比1.1714%，弃权21,200股，占比0.2289%[18] - 《关于审议公司<未来三年（2025年—2027年）股东回报规划>的议案》同意166,302,884股，占比99.9139%，反对121,200股，占比0.0728%，弃权22,100股，占比0.0133%，中小投资者同意9,119,097股，占比98.4529%[20] - 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意9,095,297股，占比98.1959%，反对141,500股，占比1.5277%，弃权25,600股，占比0.2764%[21]

业绩总结 - 2025年1月预计2024年归母净利润-200万元至-50万元，扣非-1070万元至-920万元[4] - 2025年4月预计2024年归母净利润-5000万元至-3800万元，扣非-5850万元至-4650万元[4] - 业绩预告修正补计提折旧等使净利润减少约3900万元[5] 合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 全年进行2次募集资金现场检查[3] - 2024年6月收到广东监管局行政监管措施决定书和深交所监管函[11] 内部管理 - 2024年度存在一项财务报告内部控制一般缺陷[5] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月30日[6] 承诺履行 - 公司及股东多项承诺均已履行[9][10]

业绩情况及原因 - 2024年受募投项目投产固定资产转固折旧费用增加、部分新项目产能未充分释放、原材料价格上涨、研发费用和资产减值损失增加等因素影响，公司业绩亏损，但营收实现较好增长 [2] - 受募投项目投产固定资产转固折旧费用增加、部分新项目产能未充分释放、大宗物料价格上涨、部分产品市场竞争等因素影响，毛利率有所下降 [3] 未来经营策略 - 坚持三大业务板块协同发展战略，深化大客户服务策略，加大技术投入与迭代创新，优化产品结构，重点投入成长性领域，强化创新产品应用场景，丰富产品品类，拓展新兴应用领域 [2] - 加强内部运营管理，以现代科学管理为手段，以AI技术赋能业务流程，科学配置资源，完善人才机制，提升组织整体能力，强化供应链管理能力，管控成本费用，提升运营效率和产品品质 [2][3] 募投项目进展 - 江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目投资进度89.00%，先进制造基地建设项目投资进度64.56%，以上项目已投产，产能逐步释放 [4] - 研发中心建设项目投资进度97.26%，已于2025年1月23日达到预定可使用状态；补充流动资金项目投资进度100% [4] 股价及市值管理 - 股价受外围市场环境、宏观经济等多种因素影响，公司将聚焦主业，整合资源，发挥核心竞争力，扩大业务规模，提升经营效率和盈利水平 [4][5] - 密切关注国家政策动态，坚持规范运作，重视以企业价值为核心的市值管理，通过科学战略规划、完善公司治理、规范高效经营管理，夯实主业基础、拓展新增长点 [4][5] - 根据公司发展阶段和实际情况，适时综合运用市值管理工具，积极传递投资价值，促进市值成长，回报投资者，实现市值与公司价值动态均衡 [4][5] 股东减持 - 公司相关股东将严格遵守相关规定及其在公司首次公开发行时所做的相关承诺，并按规定履行信息披露义务 [5] 公司优势 - 公司具备全产业链的精密电子零组件产品的研发设计和生产制造能力，基础制造及工艺能力全面，三大业务板块在技术、生产和市场上协同发展，能为行业头部客户提供一体化解决方案和多元电子零组件产品及服务，满足客户规模化及个性化采购需求 [5]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-028 奕东电子科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 奕东电子科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o3pmtYplq8 或使用微信扫描下方小 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0222元，同比下降126.3%，2024年同期为0.0844元 [1] - 每股净资产12.19元，同比下降5.14%，2024年同期为12.85元 [1] - 每股未分配利润1.07元，同比下降27.21%，2024年同期为1.47元 [1] - 营业收入4.41亿元，同比增长13.37%，2024年同期为3.89亿元 [1] - 净利润-0.05亿元，同比下降125%，2024年同期为0.2亿元 [1] - 净资产收益率-0.19%，同比下降130.65个百分点，2024年同期为0.62% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2267.58万股，占流通股比例24.6%，较上期增加1381.55万股 [2] - 王刚新进持股1000.8万股，占总股本10.86% [3] - 东莞奕孚投资咨询企业新进持股308.95万股，占总股本3.35% [3] - 上海恒穗资产管理中心旗下多只基金增持，其中苏太尊享八号私募基金增持60.64万股至177.2万股 [3] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东，上期持股70.75万股 [3][4] 退出前十大股东情况 - 上海恒穗资产管理中心旗下忠信万里骏尊享私募基金退出，上期持股65.63万股 [4] - 深圳市昆石创富投资企业退出，上期持股61万股 [4] - 唐明增退出，上期持股52.9万股 [4] 分红送配方案 - 本次公司不分配不转赠 [5]

外汇业务额度 - 公司及子公司拟开展不超2000万元人民币或等值外币额度外汇套期保值业务[2][3][6][18] - 交易保证金和履约保证金任一时点不超150万元人民币或等值外币[2][3][4][6][18] 业务有效期与授权 - 业务额度有效期自2025年4月28日起12个月，资金可循环使用[4][8][9][18] - 董事会授权董事长及其授权人士实施业务，授权期限12个月[4][9][18] 业务资金与对手 - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金或信贷资金[10] - 交易对手为有资格的非关联金融机构[7][11] 业务品种与风险 - 交易品种包括美元、欧元等，业务有远期结售汇等[11] - 业务存在汇率波动等风险[13][14] 风险控制与核算 - 公司采取加强汇率研究等风险控制措施[15] - 依据准则进行核算和披露[16] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议等文件[22][23]

外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展不超2000万元或等值外币额度业务[4] - 预计动用保证金任一时点不超150万元[4] - 业务额度有效期12个月[4] - 资金为自有资金[5] 业务实施与管理 - 董事会授权董事长及其授权人士实施方案[6] - 财务部统一管理业务[9] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[7][8] - 加强汇率研究，调整策略控风险[9] - 按回款计划控制外汇资金及结售汇时间[9] - 选择简单、流动强、风险可控产品[9]