奕东电子科技股份有限公司 第二条 反舞弊与举报管理工作旨在规范公司董事、监事、高管及所有员工职业 行为，严格遵守法律法规、职业道德及公司规章制度，营造廉洁从业、勤勉尽职的 工作氛围，防止损害公司及控股子公司和股东利益的行为发生。 第三条 反舞弊与举报管理工作遵循以下原则： （一）严格按照国家法律法规、规章政策、公司规章制度处理问题； （二）严格按照实事求是的原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰 当； （三）严格执行保密原则，维护相关当事人的合法权益不受侵害。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司全体员工。 第二章 管理机构及职责 反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一条 为加强奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营 目标的实现和公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《企业内部控制基本规范》 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司反舞弊工作组织机构体系包括公司董事会、高管层、审计中心、相 关职能部门和全 ...

预算内容与岗位 - 公司预算包括经营、资本和财务预算[2] - 预算工作不相容岗位包括编制与审批、审批与执行、执行与考核[4] 预算编制 - 公司年度预算方案应在预算年度开始前编制完毕[8] - 财务管理中心可选择或综合运用多种方法编制预算[8] 预算执行 - 预算批准下达后执行单位需层层分解指标[10] - 财务管理中心可细分年度预算为时间进度预算[10] - 各部门办理业务应严格执行预算标准[11] 预算预警与调整 - 财务管理中心应建立预算执行情况预警机制[12] - 预算因重大变化调整需报公司领导批准[14] - 各部门调整预算需书面报告并阐述情况[14] 预算分析与考核 - 公司应建立预算执行分析制度并定期开会解决问题[17] - 财务管理中心和执行单位多方法分析预算执行情况[17] - 公司应建立预算执行考核机制并定期组织考核[17] - 考核按上报、审查、批准程序进行[17] - 考核以预算方案或执行报告为依据[17] - 考核应坚持三公原则且结果完整记录[18] 预算奖惩与制度 - 公司应建立预算执行奖惩机制并落实措施[18] - 制度未尽事宜按规定执行[20] - 制度由财务管理中心负责解释[20] - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-067 奕东电子科技股份有限公司 上述申请银行授信事宜不涉及公司为子公司提供担保或关联交易，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，无需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 奕东电子科技股份有限公司董事会 2024年12月16日 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月13日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司 及其子公司视生产经营需要向中国工商银行股份有限公司申请授信额度。具体情 况如下： | 授信对应法人主体 | 申请授信额度 （万元） | 期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 奕东电子科技股份有限公司 | 25,200 | 12个月 | 综合授信 | | 东莞华珂电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 江西奕东电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 柳州欣韧精密电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 奕东电子（常熟）有限公司 | 6,000 | | | | 合计 | 61 ...

会议信息 - 第二届监事会第十七次会议通知于2024年12月10日发出[2] - 会议于2024年12月13日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[4] 审议议案 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决3同意0弃权0反对0回避[6][8] - 审议通过《关于使用募集资金相关债权向全资子公司增资的议案》，表决3同意0弃权0反对0回避[9][10]

募资情况 - 公司首次公开发行5840万股A股，发行价37.23元/股，募集资金21.74亿元，净额19.71亿元[1] - 变更后募投项目投资总额13.16亿元，拟投入募集资金13.16亿元[4] 项目投入 - 截至2024年11月30日，募投项目累计投入11.01亿元[6] - 江西萍乡印制线路板项目累计投入6.70亿元，进度88.26%[6] - 先进制造基地项目累计投入2.08亿元，进度62.91%[6] - 研发中心项目累计投入1.23亿元，进度97.26%[6] - 补充流动资金项目累计投入1亿元，进度100%[6] 增资计划 - 公司拟将对江西奕东6.29亿元无息借款转为增资，注册资本增至7.79亿元[7][8] - 公司拟将对东莞华珂3.67亿元无息借款转为增资，注册资本增至4.67亿元[7][8] - 2024年12月13日董事会、监事会通过使用募集资金相关债权向全资子公司增资议案[16][18] - 公司将募集资金向江西奕东增资62,889.42万元[16] - 公司将募集资金向东莞华珂增资36,709.17万元[16] 各方意见 - 监事会认为增资未改变募集资金用途，未损害公司及中小投资者利益[18] - 保荐机构认为增资履行必要程序，符合规定，无异议[19]

募资情况 - 公司首次公开发行5840万股A股，发行价37.23元/股，募集资金21.74亿元，净额19.71亿元[2] 募投项目投资 - 原募投项目投资总额9.14亿元，调整后为13.16亿元[5][7] 项目进度 - 江西萍乡印制线路板项目投资7.59亿元，累计投入6.70亿元，进度88.26%[7][9] - 先进制造基地项目投资3.31亿元，累计投入2.08亿元，进度62.91%[7][9] - 研发中心项目投资1.26亿元，累计投入1.23亿元，进度97.26%[7][9] - 补充流动资金项目投资1亿元，累计投入1亿元，进度100%[7][9] 项目延期 - 江西萍乡印制线路板和先进制造基地项目预定可使用时间延至2026年1月25日[11] - 江西萍乡项目因生产要求高、方案调整等延期[12] - 先进制造基地项目因宏观和市场环境等延期[12] 审批情况 - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[16][17] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[19]

募资情况 - 公司首次公开发行5840万股，发行价37.23元/股，募资21.74亿元，净额19.71亿元[2] 项目投资 - 江西萍乡科技产业园一期总投资7.59亿元，累计投入6.70亿元，进度88.26%[6] - 先进制造基地总投资3.31亿元，累计投入2.08亿元，进度62.91%[8] - 研发中心总投资1.26亿元，累计投入1.23亿元，进度97.26%[8] - 补充流动资金总投资1亿元，累计投入1亿元，进度100%[8] 项目延期 - 江西萍乡一期和先进制造基地项目延期至2026年1月25日[9] - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过延期议案[13][15] - 保荐机构对募投项目延期无异议[16][17]

资金相关 - 公司及其子公司向工商银行申请不超过61200万元授信额度[5] - 公司向江西奕东电子科技有限公司增资62889.42万元[11] - 公司向东莞华珂电子科技有限公司增资36709.17万元[11] 项目进展 - “江西萍乡科技产业园一期工程”和“先进制造基地建设项目”完成时间延至2026年1月25日[8] 会议情况 - 第二届董事会第十九次会议2024年12月13日召开，5名董事全参加[3][4] - 三项议案表决均全票通过[7][10][13]

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 使用募集资金相关债权向全资子公司增资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对使用募集资金相关债权向全资子公司增资事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,840万股，每股面 值为人民币1.00元，发行价为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 ...

回购计划 - 拟用5000万至1亿自有资金回购A股用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超26元/股，期限自2024年2月7日起十二个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购3038100股，占总股本1.3006%[3] - 最高成交价18.25元/股，最低13.79元/股，成交总金额49986830元[3] 后续安排 - 后续结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6]