会议安排 - 第二届董事会第十七次会议8月19日通知，8月29日召开[2] - 2024年第一次临时股东大会9月18日15:00在东莞公司会议室召开[13] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项报告及预案[3][6][9][13] - 《2024年半年度利润分配预案》需提交股东大会审议[9][11][12]

奕东电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第二 届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2024 年半年度 利润分配预案》，现将预案具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报表中归属于 上市公司股东净利润23,557,038.31元，母公司实现净利润29,039,557.44元。截至2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 343,325,692.72 元，母公司未分配利润为 248,360,031.98 元。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-052 三、 审议程序及相关意见 1、董事会审议 2024 年 8 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《2024 年 半年度利润分配预案》，并同意将相关议案提交公司 2024 年第一次临 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-050 奕东电子科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024年6月30日的财务状况及2024年1-6月的经营成果，基于谨慎性原则，对截 至2024年6月30日公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对 预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交董事会、股东大会审 议。 二、本次计提资产减值准备的原因 单位：人民币万元 项目名称 2024 年 1-6 月计提减值准备金额 1、信用减值损失 -212.63 其中：应收票据坏账准备 -23.36 应收账款坏账准备 -194.54 其他应收款坏账准备 5.27 2、 ...

股份回购 - 公司拟用5000万元至1亿元自有资金回购A股，回购价不超26元/股，期限12个月[1] - 截至2024年8月5日，累计回购243.86万股，占总股本1.0439%[2] - 截至2024年8月5日，回购最高成交价18.25元/股，最低13.79元/股[2] - 截至2024年8月5日，回购成交总金额4066.4627万元（不含交易费用）[2]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-044 奕东电子科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 1 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规 定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限 ...

会议信息 - 第二届董事会第十六次会议通知于2024年7月18日发出[2] - 会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[3] - 应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名[3] 审议事项 - 审议通过调整部分募集资金投资项目内部投资结构议案，涉及年产60万平方米印制线路板生产线建设项目[4] - 审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换议案[9] 表决结果 - 调整部分募集资金投资项目内部投资结构议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票[8] - 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票[10] 保荐意见 - 保荐机构招商证券对两事项均出具明确无异议核查意见[7][9]

资金募集 - 公司公开发行5840万股，发行价37.23元/股，募资21.74232亿元，净额19.7116611239亿元[2] 资金使用策略 - 公司决定用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[3] - 此方式可提高资金效率、降低成本，不影响项目和股东利益[6] 审批流程 - 采购部等确认款项、履行审批签合同，支付时逐级审核，财务支付建台账[4] 监管情况 - 董事会、监事会审议通过该议案，保荐机构无异议[7][9][10]

募资情况 - 公司发行5840万股A股，发行价37.23元/股，募资21.74232亿元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为19.7116611239亿元[2] 资金支付 - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[2] - 支付可提高资金使用效率，降低成本，不影响项目[6] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐机构均认可该支付议案[8][9][10]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-040 奕东电子科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 印制线路板生产线建设项目 | 35,702.53 | 35,702.53 | | 2 | 先进制造基地建设项目 | 33,080.22 | 33,080.22 | | 3 | 研发中心建设项目 | 12,628.95 | 12,628.95 | | 4 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 总计 | 91,411.70 | 91,411.70 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年7月22日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审 议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对 募集资金投 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5840万股A股，发行价37.23元/股，募资21.74亿元，净额19.71亿元[1] - 原募投项目总计9.14亿元，含4个项目[3][5] - 2022 - 2023年两次用6.34亿元超募资金永久补充流动资金[5] 项目调整 - 2023年变更募投项目，印制线路板项目更名，投资增至13.16亿元[6][8] - 调整“江西萍乡科技产业园一期工程”投资结构，建设费调减1148.12万元[12] - 基本预备费调减3551.88万元，铺底流动资金调增4700万元，总投资不变[12] 各方意见 - 董事会同意调整募投项目内部投资结构，未改变实施主体等[15] - 监事会认为调整符合公司实际，无变相改变投向和损害股东利益情况[16] - 保荐机构核查认为调整履行必要程序，符合规定，无不利影响，无异议[17][18]