会议信息 - 第二届董事会第二十三次会议通知于2025年4月18日发出[2] - 会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开[3] - 应到董事5名，实到5名[3] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[4][7] - 制定《外汇套期保值管理制度》[8][10] 业务决策 - 同意公司及子公司开展不超2000万元或等值外币外汇套期保值业务，保证金不超150万元或等值外币，期限12个月[11]

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对奕东电子开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业 绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 开展外汇套期保值业务能通过金融工具对冲外汇风险，进一步提高应对外汇 汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，减少汇率波动对公 司业绩的影响，增强财务稳健性。 2、交易金额 公司及子公司拟开展不超过人民币 2,00 ...

奕东电子科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业 务操作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保 值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7 号——交易与关联交易》及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融机构 办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，具体包括远期结售汇、外汇互 换、外汇掉期、外汇对冲、外汇期权、利率掉期、利率期权业务及其他外汇衍生产品等 业务。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资或控股 子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。同时，公 司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序。 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入440,813,922.83元，较上年同期增长13.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,175,355.90元，较上年同期下降126.25%[5] - 本期营业总收入4.41亿元，较上期3.89亿元增长13.17%[21] - 本期其他收益721.88万元，较上期148.91万元大幅增长384.77%[21] - 本期投资收益40.78万元，较上期5.77万元增长607.43%[21] - 营业利润本期为-1177.82万元，上期为1622.58万元[22] - 净利润本期为-652.65万元，上期为1877.20万元[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-517.54万元，上期为1971.50万元[22] - 综合收益总额本期为-713.85万元，上期为2027.69万元[22] - 基本每股收益本期为-0.0222元，上期为0.0844元[22] 成本和费用（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-22,598,053.73元，较上年同期下降634.18%[5] - 销售费用较上期增加61.49%，因本报告期销售人员薪酬及业务费增加[9] - 本期营业总成本4.49亿元，较上期3.67亿元增长22.29%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.91亿元，上期为3.44亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2259.81万元，上期为423.04万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3945.20万元，上期为-8126.31万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2.54万元，上期为-130.26万元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为1697.94万元，上期为-7883.79万元[25] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产3,774,770,341.23元，较上年度末下降0.15%[5] - 交易性金融资产较上期减少48.06%，因本报告期理财产品赎回增加[9] - 应收款项融资较上期增加102.36%，因本报告期期末在手高信用等级银行承兑汇票增加[9] - 期末流动资产合计20.59亿元，较期初20.80亿元略有下降[18] - 期末非流动资产合计17.16亿元，较期初17.00亿元有所上升[19] - 期末资产总计37.75亿元，较期初37.80亿元稍有减少[19] - 期末流动负债合计8.57亿元，较期初8.56亿元基本持平[19] - 期末非流动负债合计0.65亿元，较期初0.65亿元变化不大[19] - 期末负债合计9.22亿元，较期初9.21亿元略有增加[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23,404人[11] - 邓玉泉持股比例39.13%，持股数量91,411,152股[11] - 上海恒穗资产管理中心旗下恒穗基业常青－苏太尊享八号私募证券投资基金持股占比0.76%，持股数量1,771,997股[12] - 上海恒穗资产管理中心旗下恒穗基业常青－家族专享3号母基金私募证券投资基金持股占比0.70%，持股数量1,640,200股[12] - 上海恒穗资产管理中心旗下恒穗基业常青－激进成长3号私募证券投资基金持股占比0.51%，持股数量1,180,500股[12] - 东莞奕宁投资咨询企业（有限合伙）持股占比0.50%，持股数量1,160,929股[12] - 前10名无限售条件股东中，王刚持有人民币普通股10,008,009股[12] - 前10名无限售条件股东中，东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙）持有人民币普通股3,089,472股[12] - 股东王刚期初限售股数10,008,009股，本期解除限售股数10,008,009股，期末限售股数0股，拟解除限售日期为2025 - 1 - 27[15] - 东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙）期初限售股数3,089,472股，本期解除限售股数3,089,472股，期末限售股数0股，拟解除限售日期为2025 - 1 - 27[15] - 东莞奕宁投资咨询企业（有限合伙）期初限售股数1,160,929股，本期解除限售股数1,160,929股，期末限售股数0股，拟解除限售日期为2025 - 1 - 27[15] 其他重要内容 - 本报告期非经常性损益合计1,628,846.30元[6] - 公司编制了2025年03月31日的合并资产负债表[17]

公司摊薄每股收益为-0.17元，在已披露的同业公司中排名第41，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.18元，同比较去年同期下降2003.33%。 2025年4月24日，奕东电子(301123.SZ)发布2024年年报。 公司营业总收入为17.10亿元，在已披露的同业公司中排名第28。归母净利润为-4001.44万元，在已披露的同业公司中排名第41，较去年同报告期归母净利润 减少4215.69万元，同比较去年同期下降1967.70%。经营活动现金净流入为8705.06万元，在已披露的同业公司中排名第31。 公司最新资产负债率为24.35%，较去年同期资产负债率增加3.60个百分点。 公司最新毛利率为12.95%，在已披露的同业公司中排名第37。最新ROE为-1.40%，在已披露的同业公司中排名第41，较去年同期ROE减少1.47个百分点。 公司最新总资产周转率为0.45次，在已披露的同业公司中排名第39。最新存货周转率为6.93次。 公司股东户数为2.29万户，前十大股东持股数量为1.61亿股，占总股本比例为69.06%，前十大股东持股情况如下： | 公司研发总投入为1.15亿元，在已披露的同业公司中排名第26。 ...

2025年4月24日，奕东电子(301123.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月23日，共有39个机构投资 者披露持有奕东电子A股股份，合计持股量达6575.66万股，占奕东电子总股本的28.15%。其中，前十 大机构投资者包括东莞市奕东控股有限公司、东莞奕孚投资咨询企业(有限合伙)、上海恒穗资产管理中 心(有限合伙)-恒穗基业常青-家族专享3号母基金私募证券投资基金、上海恒穗资产管理中心(有限合伙)- 恒穗基业常青-家族专享3号母基金私募证券投资基金、上海恒穗资产管理中心(有限合伙)-恒穗基业常 青-激进成长3号私募证券投资基金、上海恒穗资产管理中心(有限合伙)-恒穗基业常青-激进成长3号私募 证券投资基金、上海恒穗资产管理中心(有限合伙)-恒穗基业常青-苏太尊享八号私募证券投资基金、上 海恒穗资产管理中心(有限合伙)-恒穗基业常青-苏太尊享八号私募证券投资基金、东莞奕宁投资咨询企 业(有限合伙)、上海恒穗资产管理中心(有限合伙)-上海恒穗旗舰私募证券投资基金，前十大机构投资者 合计持股比例达26.90%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.17个百分点。 公募基金方面，本期较上一 ...

业绩总结 - 公司2024年业绩未达第一期限制性股票激励计划首次授予第三个归属期业绩考核目标[1] 其他新策略 - 拟作废首次授予部分已获授但未满足第三个归属期归属条件的限制性股票285.92万股[1]

业绩考核 - 2022 - 2024年为激励计划考核年度，每年考核一次[6] - 2022 - 2024年各归属期营收目标值分别为20亿、26亿、34亿元[6] - 2022 - 2024年各归属期营收触发值分别为16亿、20.8亿、27.2亿元[6] - 2024年度营收未达触发值，可归属比例0%[6] 股票处理 - 2025年4月22日审议作废285.92万股限制性股票议案[1][4][5][6] - 作废对财务和经营无实质影响[7] 审议情况 - 监事会、独财顾问认为合规，议案需股东会审议[8][10] 公告信息 - 含董事会、监事会决议及法律、顾问报告[11] - 2025年4月24日发布公告[13]

激励计划流程 - 2022年4月21日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年4月22日至5月4日公示激励对象名单[11] - 2022年5月10日披露自查报告并通过相关议案[12] - 2022年5月11日审议通过首次授予限制性股票议案[12] - 2023年4月24日审议相关作废和取消授予议案[12][13] - 2024年4月25日审议作废部分限制性股票议案[13] - 2025年4月22日审议作废部分限制性股票议案[14] 业绩考核 - 2022 - 2024年为首次授予考核年度[16] - 2022年第一个归属期营收目标值不低于20.00亿元，触发值不低于16.00亿元[16] - 2023年第二个归属期营收目标值不低于26.00亿元，触发值不低于20.80亿元[16] - 2024年第三个归属期营收目标值不低于34.00亿元，触发值不低于27.20亿元[16] - 2024年度营收未达触发值，可归属比例为0%[16] 作废情况 - 作废首次授予部分未满足归属条件的285.92万股限制性股票[16] - 独立财务顾问认为作废事项合规[18] - 作废议案尚需股东会审议通过[18]

会议决策 - 2022 - 2025年多次召开董事会、监事会及股东大会审议激励计划相关议案[6][8][9] 业绩目标 - 2022 - 2024年激励计划营收目标值分别不低于20亿、26亿、34亿元[11] 股票处理 - 作废首次授予部分未满足归属条件的285.92万股限制性股票[12]