证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-067 奕东电子科技股份有限公司 上述申请银行授信事宜不涉及公司为子公司提供担保或关联交易，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，无需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 奕东电子科技股份有限公司董事会 2024年12月16日 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月13日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司 及其子公司视生产经营需要向中国工商银行股份有限公司申请授信额度。具体情 况如下： | 授信对应法人主体 | 申请授信额度 （万元） | 期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 奕东电子科技股份有限公司 | 25,200 | 12个月 | 综合授信 | | 东莞华珂电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 江西奕东电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 柳州欣韧精密电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 奕东电子（常熟）有限公司 | 6,000 | | | | 合计 | 61 ...

会议信息 - 第二届监事会第十七次会议通知于2024年12月10日发出[2] - 会议于2024年12月13日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[4] 审议议案 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决3同意0弃权0反对0回避[6][8] - 审议通过《关于使用募集资金相关债权向全资子公司增资的议案》，表决3同意0弃权0反对0回避[9][10]

募资情况 - 公司首次公开发行5840万股A股，发行价37.23元/股，募集资金21.74亿元，净额19.71亿元[1] - 变更后募投项目投资总额13.16亿元，拟投入募集资金13.16亿元[4] 项目投入 - 截至2024年11月30日，募投项目累计投入11.01亿元[6] - 江西萍乡印制线路板项目累计投入6.70亿元，进度88.26%[6] - 先进制造基地项目累计投入2.08亿元，进度62.91%[6] - 研发中心项目累计投入1.23亿元，进度97.26%[6] - 补充流动资金项目累计投入1亿元，进度100%[6] 增资计划 - 公司拟将对江西奕东6.29亿元无息借款转为增资，注册资本增至7.79亿元[7][8] - 公司拟将对东莞华珂3.67亿元无息借款转为增资，注册资本增至4.67亿元[7][8] - 2024年12月13日董事会、监事会通过使用募集资金相关债权向全资子公司增资议案[16][18] - 公司将募集资金向江西奕东增资62,889.42万元[16] - 公司将募集资金向东莞华珂增资36,709.17万元[16] 各方意见 - 监事会认为增资未改变募集资金用途，未损害公司及中小投资者利益[18] - 保荐机构认为增资履行必要程序，符合规定，无异议[19]

募资情况 - 公司首次公开发行5840万股A股，发行价37.23元/股，募集资金21.74亿元，净额19.71亿元[2] 募投项目投资 - 原募投项目投资总额9.14亿元，调整后为13.16亿元[5][7] 项目进度 - 江西萍乡印制线路板项目投资7.59亿元，累计投入6.70亿元，进度88.26%[7][9] - 先进制造基地项目投资3.31亿元，累计投入2.08亿元，进度62.91%[7][9] - 研发中心项目投资1.26亿元，累计投入1.23亿元，进度97.26%[7][9] - 补充流动资金项目投资1亿元，累计投入1亿元，进度100%[7][9] 项目延期 - 江西萍乡印制线路板和先进制造基地项目预定可使用时间延至2026年1月25日[11] - 江西萍乡项目因生产要求高、方案调整等延期[12] - 先进制造基地项目因宏观和市场环境等延期[12] 审批情况 - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[16][17] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[19]

募资情况 - 公司首次公开发行5840万股，发行价37.23元/股，募资21.74亿元，净额19.71亿元[2] 项目投资 - 江西萍乡科技产业园一期总投资7.59亿元，累计投入6.70亿元，进度88.26%[6] - 先进制造基地总投资3.31亿元，累计投入2.08亿元，进度62.91%[8] - 研发中心总投资1.26亿元，累计投入1.23亿元，进度97.26%[8] - 补充流动资金总投资1亿元，累计投入1亿元，进度100%[8] 项目延期 - 江西萍乡一期和先进制造基地项目延期至2026年1月25日[9] - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过延期议案[13][15] - 保荐机构对募投项目延期无异议[16][17]

资金相关 - 公司及其子公司向工商银行申请不超过61200万元授信额度[5] - 公司向江西奕东电子科技有限公司增资62889.42万元[11] - 公司向东莞华珂电子科技有限公司增资36709.17万元[11] 项目进展 - “江西萍乡科技产业园一期工程”和“先进制造基地建设项目”完成时间延至2026年1月25日[8] 会议情况 - 第二届董事会第十九次会议2024年12月13日召开，5名董事全参加[3][4] - 三项议案表决均全票通过[7][10][13]

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 使用募集资金相关债权向全资子公司增资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对使用募集资金相关债权向全资子公司增资事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,840万股，每股面 值为人民币1.00元，发行价为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 ...

回购计划 - 拟用5000万至1亿自有资金回购A股用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超26元/股，期限自2024年2月7日起十二个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购3038100股，占总股本1.3006%[3] - 最高成交价18.25元/股，最低13.79元/股，成交总金额49986830元[3] 后续安排 - 后续结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6]

产品与业务相关 - 公司给安费诺提供光通讯组件CAGE及连接器端子等相关零组件产品 公司没有直接制造CPO [1] - 基于商业保密原则 不便透露是否进入特斯拉供应链 [1] 公司运营与发展 - 公司自上市以来坚持回报投资者理念 努力做好经营管理 大力开拓市场 加大研发力度 引进人才 提升管理水平 按计划推进募投项目建设 业务发展基础稳健 短时间因投入较大影响业绩 但对未来发展充满信心 按披露计划正常推进股票回购事宜 自上市以来持续分红 未来将持续为投资者创造价值 并将持续对照相关指引聚焦主业 努力提升经营效率和盈利能力 根据不同阶段和实际情况适时综合运用市值管理工具提升投资价值 [2] - 公司在自身发展同时关注产业发展趋势以及符合国家和行业发展战略相关项目和企业 外延式发展是第二战略选择 [2] 研发投入情况 - 公司前三季度研发费用为84,503,189.68元 占营业收入6.87% 每年保持较大研发投入 每年有新研发成果产生 坚持产品研发创新和制造工艺创新并举战略 将技术研发创新视为长远健康发展重要驱动力 研发团队结合客户需求并通过对下游行业技术储备保持研发技术前瞻性先进性 [2] 股份增持情况 - 未来将根据市场和公司实际情况综合考虑是否进一步增持本公司股份 [2]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-065 奕东电子科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— ...