未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 分红策略 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，近三年累计不少于近三年年均30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%；有支出占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 决策规则 - 重大投资指未来十二个月支出超净资产50%且超5000万或超总资产50%[4] - 分红预案需出席股东会股东二分之一以上表决权通过[9] - 董事会每三年重新审阅股东回报规划[12] 规划说明 - 规划由董事会拟定解释，经股东会审议通过生效[13]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-023 奕东电子科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有 关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以2024年12月31日为基 准日，对2024年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失 和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对2024年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2024 年年度计提信用及资产减值损失合计47,131,516.97元，其中信用减值损失 11,499,129.89元、资产减值损失 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构，董事会负责内部控制体系建立和监督执行[8] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个委员会[8] 组织与制度建设 - 公司根据战略规划和经营环境建立适应业务规模的组织机构[10] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策[13] - 公司建立健全有效的内部管理及控制制度体系[16] 内部控制执行 - 管理层负责制定和执行内部控制制度，员工需遵循流程和接受培训[17] - 公司根据外部环境变化改进内部控制政策和程序[18] - 公司建立风险评估机制识别和应对内外部风险[19] - 公司建立多种控制活动，包括交易授权、责任分工等控制[20] - 公司按交易金额和性质采取不同交易授权审批制度[21] - 公司在ERP系统设置权限实现不相容职务分离审批控制[23] - 公司制定财务会计制度保障财务数据准确[24] - 公司月度例行检查财务报表等情况，专项专案按审计计划执行[27] - 公司采用多种方式加强内外部信息沟通[30] - 公司审计中心定期检查内部控制并报告，执行反舞弊职能[31] 缺陷标准与情况 - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失额≥公司最近一期经审计总资产的1%[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失额为公司最近一期经审计总资产的0.5%≤损失额＜1%[38] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失额＜公司最近一期经审计总资产的0.5%[38] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，存在一项一般缺陷[41] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[42] 整改情况 - 公司对募投项目相关在建工程转固时点判断标准进行复核及修正并补提折旧[41] - 公司针对在建工程转固时点判断事项制定专项整改方案[41] - 整改方案于2025年3月28日董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过[41] - 整改方案已于2025年3月底前完成全部整改工作[41] 其他信息 - 公司不存在可能影响投资者决策的其他内部控制信息[43]

奕东电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负 责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职 权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督 检查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，为公司的规范运作和 顺利发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的 工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度公司共召开八次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和 缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 具体审议事项如下： | 序号 | | 时间 | | 会议次序 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 2 月 7 | 第二届监事会第 | 1、《关于回购股 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-015 奕东电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股 东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第二届董事会第二十二次会议 审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月26日(星期一)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月26日(星期 一)9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月26日(星期 一)9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式， ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-013 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议的 通知于2025年4月12日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2025 年4月22日在公司会议室召开。本次监事会会议应参加会议监事3名，实际参加会议监 事3名。本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书谢张先生列席了会 议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。 具体内容 ...

内部控制审计 - 致同所对奕东电子2024年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] 内部决策 - 监事会同意审计报告强调事项段及董事会相关说明[1] 未来策略 - 监事会将督促完善内部控制体系[1]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-012 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 的通知于2025年4月12日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议 于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议 董事5名，实际参加会议董事5名，其中董事邓可以通讯方式出席会议并投票表决。本 次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了 2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-020 奕东电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二 届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《2024 年度利润分 配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将预案具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并报 表归母净利润为-40,014,434.09 元，母公司实现净利润 44,837,405.84 元，截至 2024 年 12 月 31 日经审计合并报表可供股东分配的利润为 255,118,245.48 元，母公司报表 可供股东分配的利润为 239,521,905.54 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定 2024 ...

关联交易金额 - 公司及控股子公司2025年度与关联方日常关联交易预计不超8268万元[2] - 2024年度日常关联交易实际发生金额3498.86万元，较预计增长3.30%[9] - 向关联方出租业务实际较预计下降9.28%，承租业务下降5.14%，其他业务下降2.86%[9] 具体交易情况 - 向湖北莱切尔环保采购污水处理技术服务预计400万元，已发生72.67万元，上年337.92万元[3] - 向广东志慧芯屏销售液晶模组预计240万元，已发生10.81万元，上年73.15万元[5] - 向东莞市绿岛环保出租房租、水电预计15万元，已发生2.71万元，上年14.26万元[5] 上年度交易占比与差异 - 上一年度向湖北莱切尔环保采购服务实际占同类业务2.54%，与预算差异 -15.52%[8] - 上一年度向广东锐精电子采购LCD端子实际占0.24%，与预算差异 -35.01%[8] - 上一年度向广东志慧芯屏销售模组实际占0.55%，与预算差异100.00%[8] 子公司业绩 - 广东锐精电子2024年营收2844.33万元，净利润 -216.04万元[12][13] - 湖北莱切尔环保2024年营收2527.20万元，净利润1520.47万元[14] - 湖北友邦电子材料2024年营收1983.23万元，净利润 -37.10万元[17] 公司整体业绩 - 截至2024年12月31日，公司总资产1342.242853万元，净资产1319.256454万元[34] - 2024年公司营业收入666.790673万元，净利润 -178.225125万元[34] 其他业务情况 - 北京融耀智屏传媒LED广告屏业务实际发生额164.89万元，占比0.11%[9] - 广东拓步新能源RTR极耳贴胶机业务实际发生额0.62万元，占比0.00%[9] 各方观点 - 独立董事认为2024年及2025年关联交易符合经营所需，定价公允[40] - 董事会认为2025年度关联交易预计符合业务发展，价格公允[41] - 监事会认为2024年度关联交易合规，2025年度预计符合经营需要[42] - 保荐机构认为2025年度关联交易预计事项合规，不损害公司和股东利益[43]