高速铜连接板块市场表现 - 高速铜连接指数在12月9日盘中上涨超过2% [1] - 成分股宝胜股份股价涨停 [1] - 成分股陕西华达股价触及涨停 [1] - 成分股致尚科技股价上涨7.94% [1] - 成分股奕东电子股价上涨4.04% [1] - 成分股瑞可达股价上涨3.78% [1]

并购交易核心条款 - 奕东电子拟以6120万元收购深圳冠鼎51%股权，交易分为两步：向梁立壮支付3720万元收购31%股权，向林强和林火强各支付1200万元收购10%股权 [2][3] - 交易形成交叉持股模式，深圳冠鼎实际控制人梁立壮或其指定方将出资3000万元认购奕东电子子公司可俐星10%股权，以此绑定长期利益 [2][3] - 深圳冠鼎成立于2012年，是AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商，已成为液冷散热领域头部客户的核心供应商 [3] 深圳冠鼎财务状况 - 公司2024年全年营收为4790万元，2025年前八个月营收达到6746万元，显示业务加速增长态势 [4] - 盈利能力实现转折，2024年净利润亏损84.62万元，而2025年1-8月净利润已达554.22万元 [5] - 2025年前八个月净利润达554万元 [2] 奕东电子战略动机与行业背景 - 收购旨在快速切入AI服务器液冷核心应用场景，借助深圳冠鼎的研发与工艺能力丰富液冷产品组合，减少自主研发周期 [5] - 公司在2022年底开始布局液冷业务，最初专注于新能源汽车IGBT散热板，2023年产线建成投产，随着AI算力服务器液冷需求崛起顺势切入该领域 [7] - 全球数据中心液冷市场规模2024年约19.6亿美元（约合人民币140亿元），预计2025年将增长至28.4亿美元（约合人民币200亿元），增长率达44.9% [7] - 行业规模预计突破200亿元，并购是公司在液冷领域布局的加速器，以期快速获取技术、客户与产能 [2][8] 奕东电子自身业绩表现 - 公司2024年营收达到17.10亿元，同比增长16.37%，但净利润亏损4001万元，同比由盈转亏，主要受折旧费用增加、新项目产能未充分释放、原材料价格上涨、研发费用和资产减值损失增加等因素影响 [7] - 2025年前三季度净利润同比增长68.39%，业绩显示出复苏迹象 [2][8] - 核心业务增收不增利的现实迫使公司寻找新的增长曲线，液冷业务被选为突破口 [7]

公司治理动态 - 奕东电子于2025年11月28日召开第三届第一次董事会会议，审议包括选举第三届董事会董事长在内的议案 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室举行 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于电子制造业 [1] - 截至发稿时，公司市值为97亿元 [1] - 公司股票收盘价为41.5元 [1]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月16日15:00[3] - 网络投票时间为2025年12月16日9:15 - 15:00[3][17][18] - 会议股权登记日为2025年12月09日[5] - 会议登记时间为2025年12月12日9:00 - 17:00[9] 投票信息 - 投票代码为351123，投票简称为奕东投票[16] - 提案包含总议案和《关于拟变更会计师事务所的议案》[8] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[16] 其他 - 授权委托有效期至本次股东会结束[22] - 公告发布时间为2025年11月28日[14]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2025年度审计机构，原审计机构为致同[3] - 董事会审计委员会、第三届董事会第一次会议通过变更议案，提交股东会审议[18][20] - 拟变更事项经股东会审议通过生效[21] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[5] - 2024年业务收入47.48亿，审计业务收入36.72亿，证券业务收入15.05亿[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿，同行业上市公司审计客户28家[5] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿，职业保险累计赔偿限额10.50亿[6] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次，涉及人员131名[8] 法律纠纷 - 金亚科技案立信承担12.29%连带责任，余赔偿金额500万[7] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万[8] 收费情况 - 2025年年报审计收费106万，较2024年增6%；内控审计收费22万，增10%[14]

人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[6][7] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内委托申报[7] 股份交易限制 - 董高人员买卖股份变动2个交易日内向公司报告并披露[8] - 公司上市1年内董高人员股份不得转让[10] - 董高人员离职半年内股份不得转让[10] - 定期报告公告前董高人员不得买卖股票[11] - 董高人员任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25% [11] - 董高人员所持股份不超1000股可一次全部转让[12] 增持计划要求 - 增持主体承诺实施期限内完成增持计划[13] - 增持期限过半通知公司并披露进展[13] - 定期报告披露未完成增持计划情况[13] - 发布实施完毕公告前增持主体不得减持[13] 股份锁定与解锁 - 上市满一年董高新增无限售股按75％自动锁定[15] - 董高限售股满足条件可申请解除限售[16] - 董高离任后六个月内股份全部锁定，到期后无限售股解锁[16] 其他规定 - 董高股份变动达规定履行报告披露义务[16] - 公司披露人员股份锁定或解除限售情况并管理[17] - 制度自董事会审议通过起施行，修订亦同[22]

公司治理 - 2025年11月28日完成董事会换届，第三届任期三年[2] - 选举邓玉泉为董事长，聘任邓可为总经理等[4][5] - 换届后部分人员职务变动，不再设监事会[7][8] 人员持股 - 谢张间接25,020股占0.01%，直接180,000股占0.08%[13] - 吴树间接100,080股占0.04%，直接280,000股占0.12%[14] - 肖民间接400,320股占0.17%，直接80,000股占0.03%[16] - 彭斌间接150,120股占0.06%，直接100,000股占0.04%[18] - 李春玉未持股[19] 人员履历 - 吴树2019年12月至2025年11月任董事、财务总监[14] - 肖民2019年12月至今任副总经理[15] - 彭斌2024年1月至今任副总经理[17] - 李春玉2023年1月至今任证券事务代表[19]

制度概况 - 制度制定于2025年11月，目的是规范公司与投资者在互动易平台交流[2][4] 信息发布要求 - 发布及回复应诚信，保证真实、准确、完整和公平[7] - 不得涉及未公开重大等不宜公开信息[7][8] - 涉及不确定性事项应提示风险，不迎合热点[8][9] 管理职责 - 董事会秘书负责问答回复及审核[12] - 董事会办公室归口管理信息发布和回复[12] 流程 - 回复内容经董秘审核，重要敏感报董事长审批[12] 制度执行 - 未尽事宜按规定执行，抵触按新规修订[12] - 董事会负责制定、修改、解释，审议通过施行[12]

董事会会议 - 第三届董事会第一次会议于2025年11月28日17:00召开[2] - 选举邓玉泉为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 选举各专门委员会委员及主任委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任邓可为总经理，任期三年[8] - 聘任肖民、彭斌为副总经理，任期三年[10] - 聘任吴树为财务总监，任期三年[12] - 聘任谢张为董事会秘书，任期三年[14] - 聘任李春玉为证券事务代表，任期三年[16] 审计机构 - 拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构，尚需股东会审议[18] 股东会安排 - 定于2025年12月16日15:00召开2025年第四次临时股东会[25]

会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会11月12日决定召开并召集[4] - 现场会议11月28日15:00召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 62名股东（代理人）参会，代表股份162,625,375股，占比69.3085%[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意162,570,375股，占比99.9662%[10] - 多项修订议案同意股数占比超96%[11][13][14][15][18] 人员选举 - 邓玉泉、邓可当选非独立董事[20][21][23] - 陈锦标、葛淳棉当选独立董事[22][23] 会议有效性 - 会议表决、召集等程序和结果合法有效[24][26]