业务概况 - 开展商品期货套期保值业务，交易品种含金、铜等期货、期权及衍生品[6] - 业务期限自股东会通过日起12个月，单笔超期顺延[9] 资金额度 - 保证金和权利金最高占用额不超1.5亿元[2] - 任一交易日最高合约价值不超5亿元[7] - 额度12个月内有效，可循环使用，资金为自有及自筹[7][8] 审议流程 - 2025年12月19日董事会通过议案，尚需股东会审议[2][10] - 议案已通过审计委员会2025年第十次会议审议[10] 风险与处理 - 业务存在市场、政策、流动性等风险[12] - 按准则核算处理并在财报列报[20]

套期保值业务概况 - 开展商品期货套期保值业务减少原材料价格波动影响[1] - 交易品种包括金、铜等期货及金融衍生品[3] 业务额度及期限 - 保证金最高额度不超1.5亿元，日最高合约价值不超5亿元[4] - 业务期限自股东会审议通过日起12个月内有效[7] 风险与控制 - 套期保值业务存在市场、政策等多种风险[8][9][10][11][12] - 采取匹配生产、控资金等风险控制措施[13][14]

授信申请 - 公司及子公司向工商银行申请47280万元授信额度[2] - 公司向东莞银行东莞分行申请不超48000万元综合授信额度，期限24个月[2] - 奕东电子科技股份有限公司向工商银行申请25200万元综合授信，期限12个月[3] - 东莞华珂电子科技有限公司等多家子公司向工商银行申请不同额度授信[3] 相关决策 - 2025年12月19日董事会通过向银行申请授信议案[2] - 董事会授权董事长签署授信额度内全部文书[4] - 申请银行授信不涉及担保或关联交易，无需股东会审议[4]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年01月06日15:00[3] - 网络投票时间为2026年01月06日9:15 - 15:00[3][18][19] - 股权登记日为2025年12月30日[5] - 会议登记时间为2026年1月5日9:00 - 17:00[10] 其他信息 - 网络投票代码为351123，投票简称为奕东投票[17] - 审议3项非累积投票提案及总议案[8] - 登记地点为广东东莞奕东电子公司[10]

授信与担保 - 公司向工商银行申请47280万元授信额度[3] - 公司向东莞银行申请不超48000万元综合授信额度[3] - 董事会同意向子公司提供银行授信担保，议案待股东会审议[6][7] 业务与制度 - 董事会同意开展商品期货套期保值业务，议案待股东会审议[9][10] - 董事会修订薪酬管理制度，议案直接交股东会审议[12] 会议安排 - 董事会定于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会[13] 表决结果 - 三项议案表决均为同意5票，无反对、弃权、回避[4][8][11]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第三届第二次董事会会议，审议了包括《关于向银行申请授信的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为133亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于电子制造业，占比为100.0% [1]

业务概况 - 开展商品期货套期保值业务，交易品种含金、铜等期货及衍生品[3] - 目的是避免原材料价格变动影响，保证利润稳定[1] 资金情况 - 保证金最高额度不超1.5亿元，任一交易日最高合约价值不超5亿元[5] - 资金使用期限12个月，可循环滚动，来源为自有及自筹资金[5][6][7] 流程进展 - 2025年12月19日董事会通过议案，尚需股东会审议[8] - 审计委员会、董事会同意，保荐机构无异议[17][18][21] 风险与措施 - 业务存在市场、政策等多种风险[9][10][11][12][13] - 采取与生产匹配等风险控制措施[14]

制度适用人员 - 制度适用人员包括董事、总经理等高级管理人员[2] 考核与薪酬确定 - 董事会薪酬与考核委员会负责组织考核、确定薪酬方案[5] - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员由董事会批准[5] 薪酬构成与标准 - 独立董事实行年度津贴制，标准由股东会确认[7] - 高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[7] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] 薪酬发放与补充 - 考核以自然年度为周期，基本年薪按月发，次年发绩效年薪[9] - 可设专项奖励作为薪酬补充[10] 特殊情形处理与实施 - 特定情形扣减、追回绩效和中长期激励收入[10] - 制度自董事会审议通过之日起实施[13]

控股股东及一致行动人减持情况 - 公司控股股东、实际控制人的一致行动人王刚及四家员工持股平台（奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资）于2025年12月10日至17日期间，通过集中竞价和大宗交易减持公司股份2,346,300股 [1][2] - 此次减持后，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份152,491,087股，占公司总股本比例由减持前的66.99%降至64.99%，权益变动触及1%及5%的整数倍 [2] - 按照减持期间加权均价48.04元/股计算，本次减持套现约1.13亿元 [2] - 在此之前的2025年12月8日至9日，上述一致行动人已通过相同方式累计减持公司股份2,346,400股，占公司总股本的1%，套现约1.07亿元（按加权均价45.40元/股计算） [3] - 上述股东在10天内两次减持，合计套现总金额达2.20亿元 [4] 公司股权结构与控制关系 - 邓玉泉为公司的实际控制人及控股股东，王刚为邓玉泉配偶的兄弟，系公司实际控制人的一致行动人 [2] - 员工持股平台奕孚投资、奕合投资、奕萃投资和奕安投资的执行事务合伙人均为邓玉泉，均为邓玉泉控制的企业，同属公司实际控制人的一致行动人 [2] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2022年1月25日在深交所创业板上市，发行数量为58,400,000股，发行价格为37.23元/股 [4] - IPO募集资金总额为21.74亿元，募集资金净额为19.71亿元，较原计划的9.14亿元募集资金计划多出10.57亿元 [4] - IPO发行费用总额为2.03亿元，其中保荐及承销费用为1.79亿元 [4] - 原计划募集资金用于印制线路板生产线建设、先进制造基地建设、研发中心建设及补充流动资金项目 [4] 公司近期财务表现 - 2023年公司营业收入为14.70亿元，2024年增长至17.10亿元 [5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为214.24万元，2024年转为亏损4,001.44万元 [5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,223.77万元，2024年扩大至-4,857.22万元 [5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7,476.43万元，2024年增长至8,705.06万元 [5]

股价与市值表现 - 奕东电子股价现报56.55元人民币，下跌4.48%，日内成交额16亿元人民币，最新市值为132.7亿元人民币 [1] - 公司股价于前一日盘中触及60元人民币，创下历史新高，年内累计涨幅超过190% [1] 股东减持情况 - 公司控股股东、实际控制人的一致行动人王刚及奕孚投资、奕安投资、奕萃投资、奕合投资于12月10日至12月17日期间，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份234.63万股 [1] - 此次减持股份数量占公司总股本的比例为1% [1]