会议决策 - 2022 - 2025年多次召开董事会、监事会及股东大会审议激励计划相关议案[6][8][9] 业绩目标 - 2022 - 2024年激励计划营收目标值分别不低于20亿、26亿、34亿元[11] 股票处理 - 作废首次授予部分未满足归属条件的285.92万股限制性股票[12]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-022 一、 本次拟使用部分自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财目的 奕东电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、 证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构 的理财产品、资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资； 2、投资金额：公司拟使用不超过 40,000.00 万元自有资金进行委托理财； 3、特别风险提示：公司委托理财面临的主要风险包括宏观经济形势变化带来的 风险、市场波动风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，投资收益具有不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日分别召开 第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，在不 ...

营收与利润 - 2024年营业收入17.10亿元，较2023年增长16.37%[2] - 2024年净利润 -4001.44万元，较2023年下降1967.70%[2] 资产情况 - 2024年末资产总额37.80亿元，较2023年末增长0.30%[2] - 2024年末净资产28.53亿元，较2023年末下降4.28%[2] - 2024年末固定资产13.13亿元，占总资产34.73%，比重增23.22%[3][4] 业务与地区收入 - 2024年连接器及零组件收入6.89亿元，占比40.28%，同比增34.28%[6] - 2024年华东地区收入6.18亿元，占比36.13%，同比增36.29%[6] 现金流 - 2024年经营活动现金流入15.77亿元，同比增长7.72%[7] - 2024年投资活动现金流入6.35亿元，同比增长44.25%[7] - 2024年筹资活动现金流入958.28万元，同比下降77.10%[7]

业绩相关 - 致同所对奕东电子2024年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] 整改情况 - 2024年财报编制修正募投项目在建工程转固时点判断，补提折旧，完成整改[2] - 整改措施包括修订制度、组织培训[2] 未来展望 - 公司将完善内控体系，强化监督机制，提升管理水平[3] 董事会意见 - 董事会认为审计事项符合实际，强调事项不影响内控有效性[4] - 董事会同意审计报告强调事项段说明[5]

关联交易数据 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易不超8268万元[2] - 2025年向关联方采购预计金额3650万元，已发生304.40万元，上年发生1225.80万元[5] - 2025年向关联方销售预计金额2500万元，已发生83.71万元，上年发生304.92万元[5] - 2025年向关联方出租预计金额365万元，已发生74.33万元，上年发生349.26万元[5][6] - 2025年向关联方承租预计金额553万元，已发生118.41万元，上年发生395.69万元[6] - 2025年其他关联交易预计金额1200万元，已发生231.18万元，上年发生599.84万元[6] - 2024年向湖北莱切尔环保科技有限公司采购污水处理技术服务实际发生337.92万元，占同类业务比例2.54%，与预算金额差异 - 15.52%[8] - 2024年向广东锐精电子有限公司销售管脚实际发生104.11万元，占同类业务比例0.07%，与预算金额差异160.28%[9] - 2024年向关联方采购实际发生1230.69万元，占同类业务比例9.25%，与预算金额差异 - 2.33%[9] - 2024年向关联方销售实际发生305.54万元，占同类业务比例0.20%，与预算金额差异336.49%[9] - 2024年度日常关联交易实际发生额3498.86万元，预计金额3387.00万元，差异率3.30%[10] 关联公司业绩 - 广东锐精电子有限公司2024年末总资产6194.37万元，净资产1721.23万元，营收2844.33万元，净利润 - 216.04万元[13] - 湖北莱切尔环保科技有限公司2024年末总资产3855.47万元，净资产2972.26万元，营收2527.20万元，净利润1520.47万元[15] - 湖北友邦电子材料有限公司2024年末总资产2265.61万元，净资产505.19万元，营收1983.23万元，净利润 - 37.10万元[18] - 东莞市绿岛环保科技有限公司2024年末总资产10100.45万元，净资产4306.98万元，营收7613.39万元，净利润121.72万元[19] 子公司经营数据 - 湖北奕夫贸易有限公司房租、水电费实际发生额305.59万元，占比12.67%，同比 - 12.69%[10] - 湖北友邦电子材料有限公司房租、水电费实际发生额52.04万元，占比2.16%，同比 - 52.69%[10] - 湖北奕熠贸易有限公司房租、水电费实际发生额61.52万元，占比2.55%，同比100.00%[10] - 奕東電子(香港)有限公司车辆租赁实际发生额16.49万元，占比0.68%，同比100.00%[10] - 邓玉泉房租实际发生额12.09万元，占比0.50%，同比0.75%[10] 子公司财务状况 - 湖北奕夫贸易有限公司2024年营业收入1727.732596万元，净利润 - 27.011235万元，年末总资产4990.655259万元，净资产4874.110138万元[21] - 广东志慧芯屏科技有限公司2024年营业收入12156.453168万元，净利润 - 2004.12369万元，年末总资产14857.766827万元，净资产3297.000491万元[24][25] - 湖北奕熠贸易有限公司2024年营业收入770.161639万元，净利润 - 24.404672万元，年末总资产2426.222311万元，净资产492.81519万元[28] - 北京融耀智屏传媒有限公司2024年营业收入4053537.73元，净利润 - 2233935.05元，年末总资产7375164.42元，净资产4084910.79元[32] - 奕倍电子（苏州）有限公司2024年营业收入3483475.47元，净利润 - 452439.56元，年末总资产870512.14元，净资产 - 452439.56元[35] - 奕東電子(香港)有限公司2024年营业收入4248603.19元，净利润192584元，年末总资产5293744.66元，净资产2302224.92元[37] - 广东拓步新能源有限公司2024年营业收入为666.790673万元，净利润为 - 178.225125万元，年末总资产为1342.242853万元，净资产为1319.256454万元[40][41] 股权结构 - 广东志慧芯屏科技有限公司股权结构中，深圳市志慧芯屏商业运营管理合伙企业（有限合伙）持股76.7993%[24] - 湖北奕夫贸易有限公司由东莞市奕东控股有限公司持股100%[21] - 湖北奕熠贸易有限公司股权结构中，邓可持股90%，邓可之配偶黄美儿持股10%[28] - 东莞市奕东控股有限公司持有深圳市志慧芯屏商业运营管理合伙企业（有限合伙）40%的股份[24] - 北京融耀智屏传媒有限公司内蒙古吉强企业管理咨询有限公司持股58.9%，厦门市旭美优品传媒有限公司持股15.2%，章秋萍持股15.2%，叶敏持股5.7%，东莞市奕东控股有限公司持股5%[31] - 奕倍电子（苏州）有限公司奕东电子日本株式会社持股100%[34] - 奕東電子(香港)有限公司邓玉泉持股70%，王丽君持股30%[37] - 赵平、邓可、深圳市曜晨创业投资有限公司、许煜炜、罗育明在广东拓步新能源有限公司的持股比例分别为50.7877%、28.9886%、10.836%、5.4138%、3.9738%[40] 其他 - 公司与关联方的日常关联交易包括采购商品、服务，销售产品，租赁厂房等[42] - 公司2024年实际发生的日常关联交易及2025年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需[44] - 董事会认为公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营需要[45] - 监事会认为公司2024年度关联交易事项决策程序合规，2025年度日常关联交易预计符合日常经营需要[46] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[47]

业绩总结 - 2024年公司营业收入17.1042558328亿元，较上年同期上升16.37%[2] - 2024年公司归属上市公司股东净利润为 - 4001.443409万元[2] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额8705.055904万元，较上年同期上升16.43%[2] - 2024年公司资产总额37.8048078676亿元，较期初上升0.30%[2] - 2024年公司归属上市公司股东的净资产28.5255699523亿元，较期初下降4.28%[2] 公司治理 - 2024年董事会共召开十次会议[3] - 2024年公司共召开两次股东大会[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次[7] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心引领作用，确保日常工作扎实高效[9] - 董事会围绕公司实际和战略，科学高效决策重大事项[9] - 董事会按相关规定规范运作，执行股东会及董事会决议[10] - 独立董事和专门委员会为董事会决策提供支持[10] - 公司加强董监高培训，完善内控体系[10] - 董事会按监管要求做好信息披露工作[11] - 公司确保信息披露真实、准确、完整[11] - 董事会提升信息披露透明度与规范性[11] - 董事会通过多渠道与投资者建立紧密联系[12] - 公司做好未公开信息保密工作[12]

募集资金情况 - 2022年1月公开发行5840万股普通股，发行价每股37.23元，募资217423.20万元，净额197116.61万元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目112723.99万元，超募补流63400.00万元，未使用26311.79万元[5] - 2024年投入募投项目21120.69万元，利息收入等净额1357.30万元[6] - 截至2024年12月31日，现金管理余额25844.35万元，专户存放余额467.44万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额575674452.60元[8] - 2024年度利息收入1358.55万元，扣除手续费15.64万元，手续费1.25万元[8] 募投项目情况 - 江西萍乡科技产业园一期累计投入67541.60万元，进度89.00%，预计2026年1月25日达预定可使用状态[19] - 先进制造基地建设项目累计投入21356.18万元，进度64.56%，预计2026年1月25日达预定可使用状态[19] - 研发中心建设项目累计投入12282.34万元，进度97.26%，预计2025年1月23日达预定可使用状态[19] - 补充流动资金项目累计投入11543.87万元，进度100.00%[19] 超募资金情况 - 超募资金105704.91万元，63400.00万元用于永久性补充流动资金[19][20] - 2022年使用31700万元超募资金永久补充流动资金[20] 项目调整情况 - 2023年对部分募投项目调整和延期，涉及三个项目[20] - 2023年1月17日审议通过调整部分募投项目并使用超募资金增加投资议案[1][24] - 2024年7月22日审议通过调整部分募集资金投资项目内部投资结构议案[24] 其他情况 - 公司使用募集资金置换自筹资金投入募投项目及发行费用16144.93万元[1] - 同意使用不超30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] - 2025年1月23日对研发中心建设项目募集资金使用进行结项[1]

综合授信 - 公司2025年4月22日审议通过2025年度综合授信议案[1] - 申请综合授信额度不超100,000万元，信用免担保，期限一年[1] 银行额度 - 平安银行东莞分行授信30,000万元[2] - 招商银行东莞分行授信10,000万元[2] - 东莞银行东莞分行授信25,000万元[2] - 交通银行东莞分行授信30,000万元[2] - 中国建设银行东莞分行授信5,000万元[2] 授权与审议 - 董事会授权相关人员办理手续并签署文件[2] - 本次申请无需提交股东会审议[2]

人员情况 - 截至2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[3] 审计决策 - 2024年4 - 5月经多会议审议决定续聘致同所为2024年度审计机构[4][7] 审计沟通与审议 - 2024 - 2025年审计委员会召开审前沟通会，2025年4月审议通过2024年度财报议案[7] 审计结果 - 致同所出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认可致同所工作[6][8]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 分红策略 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，近三年累计不少于近三年年均30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%；有支出占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 决策规则 - 重大投资指未来十二个月支出超净资产50%且超5000万或超总资产50%[4] - 分红预案需出席股东会股东二分之一以上表决权通过[9] - 董事会每三年重新审阅股东回报规划[12] 规划说明 - 规划由董事会拟定解释，经股东会审议通过生效[13]