关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现 ...

奕东电子科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等 因素，特制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现有控制设 计不适当，即使正常运行也难以实现预期的控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不 当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没 有得到一贯有效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏 离控制目标。 （二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后 果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严 ...

奕东电子科技股份有限公司 第二条 反舞弊与举报管理工作旨在规范公司董事、监事、高管及所有员工职业 行为，严格遵守法律法规、职业道德及公司规章制度，营造廉洁从业、勤勉尽职的 工作氛围，防止损害公司及控股子公司和股东利益的行为发生。 第三条 反舞弊与举报管理工作遵循以下原则： （一）严格按照国家法律法规、规章政策、公司规章制度处理问题； （二）严格按照实事求是的原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰 当； （三）严格执行保密原则，维护相关当事人的合法权益不受侵害。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司全体员工。 第二章 管理机构及职责 反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一条 为加强奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营 目标的实现和公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《企业内部控制基本规范》 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司反舞弊工作组织机构体系包括公司董事会、高管层、审计中心、相 关职能部门和全 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-072 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 的通知于2024年12月23日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2024年12月26日以通讯方式召开。 公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： 1.1 修订《内部控制制度》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于修订<内部控制制度>等公司治理制度 ...

奕东电子科技股份有限公司 预算管理制度 第一章 总则 第一条 为优化奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置， 保障公司发展战略和经营目标的实现，完善内部控制制度，规范全面预算管理，提 升公司整体管理水平，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称预算，是指公司结合生产经营目标及资源调配能力，经过 综合计算和全面平衡，对当年或者超过一个会计年度的生产经营和财务事项进行 相关经费、额度的测算和安排的过程。公司预算一般包括经营预算、资本预算和 财务预算。 第三条 本制度适用于公司总部各部门和各控股子公司。 第四条 公司应当建立预算管理体系，明确预算编制、审批、执行、分析、 考核等各部门、各环节的职责任务、工作程序和具体要求。公司在建立和实施预 算内部控制中，至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制，并采取 相应的控制措施： （一）权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理； （二）预算编制、执行、调整、分析、考核的控制流程应当清晰，对预算编 制方法、审批程序、预算执行情况检查、预算调整环节控制、预算执行结果的分 析考核等应当有明确的规定。 第二章 岗位分工与授权批准 ...

奕东电子科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强奕东电子科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防范 和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发 展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 （四）风险评估：公司管理层对影响其目标实现的内、外各种风险进行分析， 考虑其可能性和影响程度，以便公司制定必要的对策。 （五）风险对策：公司管理层按照公司的风险偏好和风险承受能力，采取规 避、降低、分担或接受的风险应对方式，制定相应的风险控制措施。 （六）控制活动：公司管理层为确保风险对策有效执行和落 ...

奕东电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置自有资金，募集资金不得 用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍 生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的 公司。公司不得将募集资金用于质押或者其他变相改变募集资金用途的投资。 公司使用闲置募集资金进行现金管理的，应当符合相关法律法规及公司《募 集资金管理制度》的相关规定。 第六条 公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚 信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同， 明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。购买的 理财产品须为安全性高、流动性好的理财产品。 第七条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批权限、决策 程序、报告制度、风险监控措施和信息披露等要求执行，并根据公司的风险承受 能力确定投资规模。 第八条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 第九条 公司及其合并报表范围内的子公司 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 使用募集资金相关债权向全资子公司增资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对使用募集资金相关债权向全资子公司增资事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,840万股，每股面 值为人民币1.00元，发行价为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-067 奕东电子科技股份有限公司 上述申请银行授信事宜不涉及公司为子公司提供担保或关联交易，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，无需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 奕东电子科技股份有限公司董事会 2024年12月16日 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月13日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司 及其子公司视生产经营需要向中国工商银行股份有限公司申请授信额度。具体情 况如下： | 授信对应法人主体 | 申请授信额度 （万元） | 期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 奕东电子科技股份有限公司 | 25,200 | 12个月 | 综合授信 | | 东莞华珂电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 江西奕东电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 柳州欣韧精密电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 奕东电子（常熟）有限公司 | 6,000 | | | | 合计 | 61 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5840万股A股，发行价37.23元/股，募集资金21.74亿元，净额19.71亿元[1] - 变更后募投项目投资总额13.16亿元，拟投入募集资金13.16亿元[4] 项目投入 - 截至2024年11月30日，募投项目累计投入11.01亿元[6] - 江西萍乡印制线路板项目累计投入6.70亿元，进度88.26%[6] - 先进制造基地项目累计投入2.08亿元，进度62.91%[6] - 研发中心项目累计投入1.23亿元，进度97.26%[6] - 补充流动资金项目累计投入1亿元，进度100%[6] 增资计划 - 公司拟将对江西奕东6.29亿元无息借款转为增资，注册资本增至7.79亿元[7][8] - 公司拟将对东莞华珂3.67亿元无息借款转为增资，注册资本增至4.67亿元[7][8] - 2024年12月13日董事会、监事会通过使用募集资金相关债权向全资子公司增资议案[16][18] - 公司将募集资金向江西奕东增资62,889.42万元[16] - 公司将募集资金向东莞华珂增资36,709.17万元[16] 各方意见 - 监事会认为增资未改变募集资金用途，未损害公司及中小投资者利益[18] - 保荐机构认为增资履行必要程序，符合规定，无异议[19]