担保关注指标 - 公司及控股子公司对外担保总额指两者对外担保之和[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需关注[7] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需关注[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超五千万元需关注[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需关注[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[7] 审议规则 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7][8] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[8] 管理与报告 - 控股子公司签订对外担保合同后需将复印件交公司财务部备案[16] - 财务部应妥善管理担保合同及资料，定期与银行核对，发现异常及时报告[16] - 财务部专人关注被担保人情况，建立财务档案并定期向董事会报告[16] 特殊情况处理 - 主合同条款变更、担保债务展期需重新报送董事会审批[17] - 被担保人债务到期15日内未履行还款义务等情况需及时报告董事会[17] - 被担保人不能履约，债权人主张债权时，公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[17] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，财务部应提请公司参加破产财产分配[17] 责任与追偿 - 公司作为一般保证人，在特定条件下不得先行承担保证责任[19] - 公司履行担保义务后应向债务人或反担保人追偿并披露情况[19] - 相关人员未按制度履职造成损失应追究责任[19]

奕东电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年十一月 不符合本细则规定的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成 补选。 第 8 条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第 9 条董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第 1 条 为进一步建立健全奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 特定商业秘密、国家秘密可暂缓或豁免披露[5][7] 申请流程 - 相关部门申请需提交含内容、原因、期限的书面材料[8] - 申请经董事会办公室审核，报董事长审批[11] 后续管理 - 未通过审核及时披露，董秘负责文件归档[10][11] - 人员签保密承诺，部门关注报告事项进展[12][13]

奕东电子科技股份有限公司 战略委员会工作细则 二○二五年十一月 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第 8 条 战略委员会的主要职责权限： （六）董事会授权的其他事宜。 第 9 条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第 10 条 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有 关方面的资料： 第 1 条 为适应奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第 2 条 董事会战略委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第 3 条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第 4 条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生 ...

期货持仓 - 期货持仓原则上不超相应期限预计的现货交易量[4] 审议规则 - 开展期货套期保值业务，预计动用保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超500万人民币需提交股东会审议[8] - 开展期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万人民币需提交股东会审议[8] 信息披露 - 期货套期保值交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润10%且绝对金额超1000万人民币应及时披露[8] 业务流程 - 采购部门提出套期保值方案或计划，经审核后按审批权限报董事会或股东会批准实施[11] - 公司财务部门对每笔套期保值登记，跟踪交易变动，安排交割资金[12] - 公司内部审计部定期审查套期保值业务操作、资金使用及盈亏情况[12] 其他规定 - 期货套期保值业务档案保管期限至少10年[18] - 越权操作者对期货交易风险或损失承担个人责任[22] - 违反制度规定造成损失，公司有权追讨，构成犯罪追究刑事责任[22]

奕东电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年十一月 第一章 总则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关 部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接 向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 （4）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （5）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； 第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并具备《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》要求的任职条件。有下列情形之一的人士不 得担任公司董事会秘书： - 1 - （2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员， 期限尚未届满； （6）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 证券事务代表应当具备《 ...

奕东电子科技股份有限公司 第 3 条 募集资金投资项目通过子公司或者公司控制的其他企业实施的，该子 公司或者受控制的其他企业应当遵守本制度。 第 4 条 募集资金的使用应坚持周密计划，精打细算，规范运作，公开透明的 原则。 户"），募集资金应存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用， 专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 募集资金管理制度 二○二五年十一月 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范使用募集资金， 保证募集资金安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第 5 条 公司应当审慎选择商业银行并 ...

奕东电子科技股份有限公司 预算管理制度 二○二五年十一月 第一章 总则 第一条 为优化奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置， 保障公司发展战略和经营目标的实现，完善内部控制制度，规范全面预算管理，提 升公司整体管理水平，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称预算，是指公司结合生产经营目标及资源调配能力，经过 综合计算和全面平衡，对当年或者超过一个会计年度的生产经营和财务事项进行 相关经费、额度的测算和安排的过程。公司预算一般包括经营预算、资本预算和 财务预算。 预算工作不相容岗位一般包括： （三）预算执行与预算考核。 第六条 公司应当建立预算工作的组织领导与运行体制，明确权力机构、决策 机构、预算管理部门及各预算执行单位的职责权限、授权批准程序和工作协调机 制。公司董事长负责制订公司年度预算方案，财务负责人协助公司董事长加强对 公司预算管理工作的领导与业务指导，公司内部相关业务部门的主要负责人应当 参与公司预算管理工作。 第七条 财务管理中心作为预算管理部门主要负责拟订预算目标和预算政策； （一）预算编制（含预算调整）与预算审批； （二）预算审批与预算执行； 第三条 本制度适用于 ...

奕东电子科技股份有限公司 提名委员会工作细则 二○二五年十一月 第一章 总则 （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第 3 条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第 4 条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的 情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第 5 条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第 6 条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。因独立董事提出辞职或 者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本细则 规定的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第 7 条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 事会提出建议： 1、提名或者任免董事； 2、聘任 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事 项。 第 9 条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 第 10 条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第 11 条 独立董事专门会议应当制作会议记录，并在记录中载明独立董事的意 见，独立董事应当对会议记录签字确认。 第 12 条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意 见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的 意见应当明确、清楚。 第 13 条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 关信息。 3 第 1 条 为进一步完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 ...