证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-015 奕东电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股 东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第二届董事会第二十二次会议 审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月26日(星期一)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月26日(星期 一)9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月26日(星期 一)9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式， ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-013 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议的 通知于2025年4月12日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2025 年4月22日在公司会议室召开。本次监事会会议应参加会议监事3名，实际参加会议监 事3名。本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书谢张先生列席了会 议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。 具体内容 ...

特此说明。 奕东电子科技股份有限公司监事会 关于对《董事会<关于对带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明>》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"致同所"）对奕东电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"奕东电子"）2024 年度内部控制情况进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，监事会就《董事会<关于对带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明>》出具如下意见： 致同所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项及董事会 对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意致同所对公司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项 的说明。公司监事会将督促董事会和经营层继续完善内部控制体系，提升规范运作水 平，切实维护公司及全体股东利益。 奕东电子科技股份有限公司监事会 2025年4月22日 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-012 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 的通知于2025年4月12日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议 于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议 董事5名，实际参加会议董事5名，其中董事邓可以通讯方式出席会议并投票表决。本 次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了 2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-020 奕东电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二 届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《2024 年度利润分 配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将预案具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并报 表归母净利润为-40,014,434.09 元，母公司实现净利润 44,837,405.84 元，截至 2024 年 12 月 31 日经审计合并报表可供股东分配的利润为 255,118,245.48 元，母公司报表 可供股东分配的利润为 239,521,905.54 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定 2024 ...

目 录 | 关于奕东电子科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 奕东电子科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-4 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 Grant Thornton 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 经审核,我们认为,奕东电子公司董事会编制的 2024年度专项报告符合 《上市公司监管指引第 ２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如 实反映了奕东电子公司 2024年度募集资金的存放和实际使用情况。 1 Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供 奕东电子公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A009626 号 奕东电子科技股份有限公 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对奕东电子使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、本次拟使用部分自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理利用闲置 自有资金进行委托理财，增加公司收益，实现收益最大化，本次委托理财事项不 影响公司主营业务的发展。 （二）委托理财的品种 购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公 司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、 资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资。 （三）投资额 ...

奕东电子科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） nt Thornton 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A015968 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了奕东电子科技股份有限公司（以下简称奕东电子公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是奕东电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,奕东电子公司 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：奕东电子 | | --- | | 保荐代表人姓名：章毅 联系电话：0755-82943664 | | 现场检查人员姓名：章毅、林宸 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 16 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议； | | 3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控制人的变动情况 | | 及其对外投资情况；5.实地查看公司的生产经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | √ | | 息披露义务 | | 相应程序和信息披露义务 | | （二）内 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对《奕东电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 ...