湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司与关联人(定义见下文第三 条)之间发生的转移资源或义务的事项, 具体包括但不限于下列事项: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等, 设立或者增资全资子公司除 外); (三) 提供财务资助(含委托贷款); (四) 提供担保(指公司为他人提供的担保, 含对控股子公司的担保); (五) 租入或租出资产; (六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); (七) 赠与或受赠资产; (八) 债权或债务重组; 公司与本条前款第(二)项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本条前 款第(二)项所述情形的, 不因此构成关联关系, 但该法人的董事长、经理或者半 数以上的董事属于本制度第五条第(二)项所列情形者除外。 2 (九) 研究与开发项目的转移; (十) 签订许可协议; (十一) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等); (十二) 购买原材料、燃料、动力; (十三) 销售产品、商品; (十四) 提供或接受劳务; (十五) 委托或受托销售; (十六) 关联双方共同投资; (十七) 其他 ...

第一章 总 则 第二章 股东大会的召集 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 股东大会议事规则 1 第一条 为维护湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会 依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《湖 南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他 的有关法律、法规及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者公司章程所定人数 的三分之二时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; 董事会同意召开 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 （一）相关信息尚未泄漏； 第六条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《创业板上市 第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂 缓、豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行 的信息披露义务。 1 第一条 为规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）《信息披露管理制度》等公司制度，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度 （2023 年 12 月修订） 方提起法律诉讼, 以保护公司及社会公众股东的合法权益。同时, 公司董事会 应对持股控股股东、实际控制人所持股份"占用即冻结", 即发现持股控股 股东、实际控制人侵占资产的, 在提起诉讼之同时申请财产保全, 冻结其股 份。凡不能以现金清偿的, 通过变现股权偿还被侵占资产。在董事会对相关 事宜进行审议时, 关联方董事需回避表决。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给持股控股股东、实际控制人 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及规范性文件的要求以及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司关联交 易决策制度》（以下简称"《关联交易决策制度》"）的有关规定, 为避免 持股控股股东、实际控制人及关联方占用湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司（以下简称"公司"）资金行为, 进一步维护公司全体股东和债权人的合 法权益, 建立起公司防范持股控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资 金的长效 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子 公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日分别召开的第三届董事会第十八次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2023 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 28 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 近日，公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订了《最高额保证合同》（ 以下简称"本合同"），同意为为全资子公司达嘉维康生物制药有限公司（以下简称" 达嘉生物"）提供总额度人民币 1,000 万元的保证担保；同意为全资子公司湖南达嘉 维康医药营 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子 公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日分别召开的第三届董事会第十八次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2023 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 28 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 近日，公司与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川金凤区支行签订了《 保证合同》（以下简称"本合同"），同意为全资子公司宁夏德立信医药有限责任公司 （以下简称"宁夏德立信"）提供总额度人民币 15,000 万元的保证担保。 本次担保前,公司对 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-094 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的 提示性公告 持股 5%以上股东宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）及 其一致行动人宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称 "量吉投资"）及其一致行动人宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合 伙）(以下简称"淳康投资"）减持股份，不触及要约收购； 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司生产经营造成重大 不利影响，不会损害公司及中小股东利益； 3、本次权益变动后，量吉投资及其一致行动人淳康投资持有公司股份 10,325,215股，占公司总股本的比例为4.99997%，不再是公司持股5%以上的股东。 | 股东名 ...

股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5%以下 签署日期：2023 年 11 月 25 日 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达嘉维康 股票代码：301126 信息披露义务人声明 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 信息披露义务人一：宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 J0079 通讯地址：上海市虹口区黄浦路 99 号上海滩国际大厦 2902 室 信息披露义务人二：宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 J0080 通讯地址：上海市虹口区黄浦路 99 号上海滩国际大厦 2902 室 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等 相关法律、法规的有关规定编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子 公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日分别召开的第三届董事会第十八次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2023 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 28 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 近日，公司与北京银行股份有限公司长沙分行签订了《最高额保证合同》（ 以下简称"本合同"），同意为全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称"达 嘉医药"）提供总额度人民币 10,000 万元的保证担保。 本次担保前,公司对控股子公司提供的 ...

证券代码： 301126 证券简称：达嘉维康 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 2 日 (周四) 下午 14:00~17:00 | 11 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书蒋茜 | | | 员姓名 | 2、证券事务代表罗梓源 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、请您介绍一下公司前三季度的业绩表现。 | | | | ...