证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-015 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于子公司业绩承诺完成情况及补偿情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（简称"公司"或"投资人"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议， 会议审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况及补偿情况的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、收购的基本情况 1、昆山福瑞铭 2023 年 1 月 20 日经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十 二次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买资产暨对外投资的议案》，公司 使用超募资金共计 4,050 万元人民币对昆山市福瑞铭精密机械有限公司（以下简 称"昆山福瑞铭"）进行投资，本次投资以增资同时受让老股的方式进行。本次 向昆山福瑞铭共计增资 1,900 万元人民币，其中 377.41 万元计入标的公司新增注 册资本，剩余部分计入标的公司资本公积，增资完成后公司持有昆山福瑞铭 23.93% 的股权；同时公司拟以 2 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超20000万元自有资金现金管理，期限至下次股东大会[2] - 2024年4月18日董事会、监事会通过购理财产品议案[7][9] 过往投资情况 - 2023 - 2024年有多笔理财产品、存款投资及赎回[11][12] - 前十二个月现金管理购入、赎回金额均为9500万元[12] 相关意见 - 国信证券对现金管理计划无异议[14]

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-019 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关 于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用最高 不超过人民币 20,000 万元（￥200,000,000.00 元）的自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、 银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等，本事项的有效期 自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过同类事项之 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交股东 大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的主要内容 （一）管理目的 1、虽然公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 ...

内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部控制的有 效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机 制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：财政部《企业内部控制基本 规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素及《深圳 证券交易所上市公司内部控制指引》规定的关于公司治理结构和内部控制的总体要求。 二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制的目标 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告 深圳市强瑞精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制评价报告真实性的声明 本 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-024 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策本次会计政策变 更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2、变更后 采用的会计政策本次会计政策变更后，公司将按照财 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-017 如在上述有效期内，公司有新增子公司（含孙公司），则新增子公司也可在 上述授信总额度范围内使用授信额度。 本次申请授信事宜尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，自本次申请 授信事宜通过后，公司将在实际签署合同时予以披露相关进展信息。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及子公司综合授信额度 预计及授权的议案》，现将申请综合授信额度事宜公告如下： 一、综合授信额度概述 为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2024 年度公司及子公司拟向银 行等金融机构申请授信额度总计为人民币 100,000 万元整（最终以银行实际审批 的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。 本授信额度项下的贷款主要用于提供公司及子公司日常经营流动资金所需， 包括但不限于流 ...

经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市强瑞精 密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东： 本人自 2019 年 6 月 28 日起受聘担任深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事制度》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，在任职期间能够忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事会会议和股东大会，会议中认真审 议各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 在 2023 年度任职独立董事期间的履职情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司会议及表决情况 在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人因个人工作 原因未能出席 2023 年第一 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年，公司全体监事分别参加 2 次股东大会，列席了 7 次董事会会议， 自行召开了 6 次监事会，会议召开内容如下： 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）公司全 体监事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定， 认真履行职责，依法行使职权，本着对股东负责的精神，按时召开监事会会议， 并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，了解和掌握公司生 产经营等方面的情况，参与公司重大经营决策讨论，对公司的依法运作、经营管 理、公司董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行了有效的监督，维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会的主要工作情况 （一）参加会议及召开会议情况 | 时间 | | 届次 | 序 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 号 | | | 2023 4 月 | 年 20 | 第二届监事会 | 1 5 | 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 关于 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"或"保荐人"）作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"强瑞 技术"或"公司"）首次公开发行的保荐人，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 股，每股面值为人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 29.82 元，募集资金总额为人民币 55,082.61 万元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 5,734.57 万元，实际募集资金净额为人民币 49,34 ...