公司上市与股本 - 公司于2021年9月13日获批首次向社会公众发行1847.17万股A股，11月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为103441270元[8] - 公司设立时以107625720.85元净资产，按1：0.4646折股比例折合5000万股，未折股部分计入资本公积金[17] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，尹高斌持股659.6874万股，占比13.1937%[18] - 公司已发行股份数为103441270股，全部为普通股[18] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事会相关 - 董事会设职工代表董事1名，非职工代表董事由股东会选举或更换，董事任期三年，可连选连任[90] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知董事[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[153] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[153] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润不低于可分配利润的10%[157] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[178] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[188]

累积投票制规则 - 累积投票制用于选举两名以上（含两名）董事[2] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[4] - 多轮选举需按每轮应选人数重算票数[4] 投票限制 - 选举两类董事投票权分别计算[6] - 所投候选董事数不超应选人数[7] - 投票总数多于票数或候选数超应选，投票无效或弃权[7] 当选条件与处理 - 当选董事得票超出席股东表决权股份半数[8] - 当选人数不足或票数相同，需二轮选举或重开股东会[10]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任独立董事[9][10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事履职要求 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[13] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[19] - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及公司资料至少保存10年[27] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[24] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[24] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[20] 事项审议规则 - 部分事项经全体独立董事过半数同意[16][19] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意[23] - 部分事项经独立董事专门会议审议[20] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] - 指定部门和人员协助履职[31] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[31] - 董事会会议通知不迟于规定期限，资料保存至少十年[32] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[32] - 行使职权相关人员应配合，阻碍可向监管报告[32] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[33] - 可建立责任保险制度[33] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[33] - 主要股东定义为持有5%以上股份或有重大影响股东[36]

担保总额定义 - 公司及控股子公司对外担保总额指二者对外担保额之和[2] 股东会审议条件 - 最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料不得担保[8] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[12] - 单笔担保金额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[12] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议且三分之二以上通过[12] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元须经股东会审议[12] 董事会审批要求 - 应由公司董事会审批的对外担保，须三分之二以上董事同意[15] 其他规定 - 判断被担保人资产负债率以最近一年经审计或最近一期财务数据孰高为准[15] - 担保债务到期展期应重新履行审议和披露义务[16] - 被担保人应提前15个工作日提交担保申请书及附件[18] - 财务部负责资信审查评估、登记备案等多项担保职责[20][24] - 法律事务部负责担保相关法律事宜[20] - 对外担保须订立书面合同，明确印章使用审批权限并登记[21] - 公司应持续关注被担保人财务及偿债能力并及时采取措施[24] - 担保债务到期应督促偿债，未履行则采取补救措施[24] - 董事会或股东会批准的对外担保须及时披露[27] - 已披露担保事项特定情形下应及时披露[27] - 违反担保制度追究相关人员责任[29]

对外投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，由总经理提交董事会审议并披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，经董事会审议披露后提交股东会审议[8] - 购买或出售资产交易按连续12个月累计计算达到最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 交易披露要求 - 提交股东会审议且交易标的为公司股权，需披露最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不超六个月[11] - 提交股东会审议且交易标的为非现金资产，需提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[11] 理财与投资审批 - 委托理财可合理预计投资范围、额度及期限，以额度计算占净资产比例适用相关规定，额度使用期限不超十二个月[14] - 自有资金进行证券投资等交易经董事会或股东会审议，不得授予董事个人或经营管理层[14] 日常管理与监督 - 除特定对外投资事项外，其他由总经理审批并向董事会书面报告[15] - 证券投资执行严格联合控制制度，至少两名以上人员共同操作且与资金、财务管理人员分离[18] - 委托理财选合格专业理财机构并签订书面合同[18] - 总经理牵头负责对外投资项目后续日常管理[20] - 财务部对对外投资活动全面完整财务记录，子公司会计核算遵循公司制度并每月报送报表[21] - 审计委员会对对外投资活动进行监督检查[21] 投资回收与转让 - 被投资公司经营期满、经营不善等情况，公司可回收对外投资[24] - 投资项目有悖公司经营方向、连续亏损等情况，公司可转让对外投资[25] 子公司报告制度 - 子公司及时向公司分管负责人、董事会秘书报告重大业务、财务等事项[28] - 子公司指定人员负责重大事项报告，信息真实准确完整并第一时间报送[29]

总经理任期与限制 - 总经理每届任期三年，可经董事会继续聘任连任[7] - 任期届满前辞职，董事会应尽快聘用新人填补缺额[7] - 离任前需进行离任审计[7] - 离任后2年内不得从事或投资竞争业务[7] - 候选人近36个月受证监会处罚等需披露并提示风险[5] - 有破产清算等相关不良记录3年内不得担任[4] 总经理办公会议 - 原则上每季度召开一次，可不定期开临时会议[13] - 特定情形下2个工作日内召开[13] - 1/3以上应出席人员出席方可举行[15] - 提前三天通知参会人员，临时会议不受限[15] - 会议纪要或记录保存不少于十年[16] 总经理报告与评价 - 每年书面报告年度经营管理工作[19] - 董事会要求时5日内报告工作[19] - 任职特定情形2日内向董事会报告[20] - 绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[22] - 薪酬方案需经董事会批准并披露[22] 责任承担 - 会议决定违规致损失，参与人员担责，表明异议者可免责[16] - 执行决议遇特定情形及时向董事会报告[19]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[8] 股东会召集与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会需在收到后10日内反馈，同意则在作出决议后5日内发通知[9][10] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[14] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] 通知时间与内容 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，通知需包含会议时间、地点、审议事项等内容[16][18] 董事选举相关 - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露董事候选人详细资料，除累积投票制外每位候选人单项提案[19] - 董事候选人由董事会或单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[22] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[25] 会议变更与取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[25] - 现场会议召开地点确需变更，召集人应于现场会议召开日期的至少二个交易日之前发布通知并说明原因[27] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[32] - 审计委员会召集人不能履职时由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[32] 关联交易审议 - 股东会审议关联交易事项，过半数有效表决权赞成普通决议事项即为通过，特别决议事项需三分之二以上有效表决权通过[37] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[36] 合同订立 - 非经股东会特别决议批准，公司不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立管理公司全部或重要业务的合同[38] 计票监票 - 股东会推举2名股东代表参加计票和监票[41] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[44] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[45] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[49] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[50] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[55]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长、1名职工代表董事[5] 审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%由董事会批准，否则提交股东会[8] - 交易标的营收、净利润、成交金额、产生利润等满足一定比例和金额条件由董事会批准，否则提交股东会[8][9] - 与关联方成交金额满足一定条件由董事会审议，超3000万元且占比5%以上提交股东会[13] - 申请综合授信、贷款金额占比符合条件由董事会批准，否则提交股东会[13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[15] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[18][19] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[24] 提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东有权向董事会提案[15] - 除临时提案外，议案会前3日送交董事会秘书[19] - 定期会议通知变更需会前3日发书面变更通知[25] 会议规则 - 会议需过半数董事出席，董事委托不超两名董事[27][30] - 董事会秘书列席会议并记录，可非现场召开[31][33] - 决议需全体董事过半数赞成，对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[39] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席可开会，决议通过有相应要求[42] 其他规则 - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[45] - 部分情况会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[45][46] - 股东60日内可请求撤销违规决议，轻微瑕疵除外[47] - 会议档案保存不少于10年，决议区分情况处理[47][49] - 规则经股东会审议通过后生效，部分表述含本数[51][53]

工作目的与原则 - 促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[5] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[6][9] - 通过多渠道、多方式开展工作[7] 工作要求 - 设立投资者联系电话并保证畅通[7] - 加强网络沟通渠道建设和运维[7] 会议安排 - 特定情形召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[20] 纠纷处理 - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司积极配合[12] 人员与培训 - 工作人员需具备良好品行等条件[14] - 定期开展系统性培训[14] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案[14] - 记录活动情况和内容并记入档案[15] 制度相关 - 与其他规定不一致以法律规定为准[18] - 董事会负责解释和修订[18] - 经董事会审议通过之日起生效[18] - 适用于深圳市强瑞精密技术股份有限公司[19] - 制度时间为2025年6月[19]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业人士[4] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 任期与报告 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[8] - 内部审计部每季度至少向其报告一次工作[11] 职责权限 - 公司聘请或更换外部审计机构需经其审议并向董事会建议[8] - 审阅公司财务报告，对真实性等提出意见[9] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事项和资金往来并提交报告[12] - 审核事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 会议相关 - 至少每季度召开一次，会计年度结束后4个月内开定期会议[17] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天，全体同意可豁免[17][18] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[19] 其他 - 公司在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[13] - 会议记录保存期不少于十年[20]