公司治理与股权变动 - 强瑞技术第三届董事会第八次临时会议审议通过多项议案 [1] - 议案涉及参股公司铝宝科技引入其他股东 公司放弃优先认购权 [1] - 议案涉及接受铝宝科技部分股东表决权委托 并将铝宝科技纳入合并报表范围 [1] 募集资金管理 - 议案涉及公司部分募集资金投资项目结项 [1] - 议案涉及将节余募集资金永久补充流动资金 [1]

投资与股权交易 - 公司于2025年10月31日通过董事会决议，拟使用自有资金7,000万元投资东莞市铝宝金属科技有限公司，以取得其35.00%股权 [1] - 与投资相关的工商变更登记手续已于2025年11月20日完成 [1] - 2025年12月，铝宝科技原控股股东迪宝科技有限公司向强瑞合创、强瑞共创、张国胜、肖辉、强晓阳、游向阳等6名股东合计转让了铝宝科技16.00%的股权 [1] 表决权与控制权 - 公司与前述获得股权的6名股东均签订了《表决权委托协议》，这些股东将其所持铝宝科技股权对应的表决权不可撤销地委托给公司行使 [2] - 其中，游向阳为公司董事、副总经理兼财务总监，强晓阳为公司前任独立董事，此部分表决权委托构成关联交易 [2] - 强瑞合创与强瑞共创为公司员工投资平台，肖辉为公司员工，张国胜与公司无关联 [2] - 接受表决权委托后，公司合计可控制铝宝科技51.00%股权对应的表决权，并拟将铝宝科技纳入合并报表范围 [2] 交易目的与战略意义 - 本次接受表决权委托有利于公司对铝宝科技实施控制，以便更顺畅地挖掘业务和管理协同效应 [2] - 交易旨在合力做强做大铝宝科技和公司业务，深化公司在液冷散热领域的业务布局，丰富公司液冷散热产品线，并提升公司股东价值 [2]

投资与股权交易 - 公司于2025年10月31日通过董事会决议，拟使用7,000万元自有资金投资东莞市铝宝金属科技有限公司，取得其35.00%股权 [1] - 与投资相关的工商变更登记手续已于2025年11月20日完成 [1] - 2025年12月，铝宝科技原控股股东迪宝科技有限公司向强瑞合创、强瑞共创、张国胜、肖辉、强晓阳、游向阳等6名股东合计转让了铝宝科技16.00%的股权 [1] 表决权与控制权安排 - 公司与前述获得股权的6名股东均签订了《表决权委托协议》，该等股东将其所持铝宝科技股权对应的表决权不可撤销地委托给公司行使 [2] - 其中，游向阳为公司董事、副总经理兼财务总监，强晓阳为公司前任独立董事，接受此二人的表决权委托构成关联交易 [2] - 强瑞合创与强瑞共创为公司员工投资平台，肖辉为公司员工，张国胜与公司无关联关系 [2] - 接受表决权委托后，公司合计可以控制铝宝科技51.00%股权对应的表决权，并拟将铝宝科技纳入合并报表范围 [2] 交易目的与战略意义 - 本次接受表决权委托有利于公司对铝宝科技实施控制，从而更顺畅地挖掘业务和管理协同效应 [2] - 交易旨在合力做强做大铝宝科技和公司的业务，深化公司在液冷散热领域的业务布局，丰富公司液冷散热产品线，提升公司股东价值 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行18,471,700股A股，每股发行价29.82元，募集资金总额550,826,094元，净额493,480,392.77元[1] 项目投资 - 截至2025年12月31日，夹治具及零部件扩产项目已投资12,649.89万元，使用比例79.20%[4] - 自动化设备技术升级项目已投资3,795.97万元，使用比例57.73%[4] - 研发中心项目已投资4,393.07万元，使用比例44.06%[4] - 信息化系统建设项目已投资1,099.75万元，使用比例98.81%[4] - 补充流动资金已投资4,184.32万元，使用比例104.61%[4] - 超募资金已使用11,635.00万元，使用比例99.30%[4] 资金安排 - 公司拟将信息化系统建设项目节余278.45万元永久补充流动资金[9] 会议决议 - 2026年1月7日公司多委员会及董事会通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金事项，保荐人无异议[12][13] - 公司发布第三届董事会等相关会议决议及国信证券核查意见，公告日期2026年1月7日[15][16]

募资情况 - 公司首次公开发行1847.17万股A股，募资总额5.50826094亿元，净额4.9348039277亿元[1] - 超募资金11716.92万元，已使用11635.00万元，使用比例99.30%[4] 项目投资 - 夹治具及零部件扩产项目预计投资15971.20万元，已投资12649.89万元，使用比例79.20%[4] - 自动化设备技术升级项目预计投资6575.22万元，已投资3795.97万元，使用比例57.73%[4] - 研发中心项目预计投资5796.70万元，已投资4393.07万元，使用比例44.06%[4] - 信息化系统建设项目预计投资1113.00万元，已投资1099.75万元，使用比例98.81%[4] - 补充流动资金预计投资4000.00万元，已投资4184.32万元，使用比例104.61%[4] 项目结项 - 截至2025年12月31日，信息化系统建设项目拟投入1113.00万元，节余278.45万元[7] - 2026年1月7日，公司董事会审议通过将信息化系统建设项目结项，节余278.45万元永久补充流动资金[15] - 保荐人对公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项无异议[16]

会议情况 - 第三届董事会第八次（临时）会议于2026年1月7日现场召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于参股公司铝宝科技相关议案》等多项议案表决通过，部分有回避情况[2][4][5][7] 资金安排 - 同意将募投项目“信息化系统建设项目”结项，278.45万元节余资金永久补充流动资金[5]

市场扩张和并购 - 公司拟用7000万元对铝宝科技投资，取得35%股权[1][4] - 2025年12月，6主体受让铝宝科技合计16%股权[2][4] - 接受6名股东表决权委托后，公司可控制铝宝科技股权表决权比例达51%，拟将其纳入合并报表[3][5] 业绩总结 - 2024年12月31日，铝宝科技资产总额26033.12万元、负债总额21216.51万元等[21] - 2025年1 - 9月，铝宝科技资产总额33117.67万元、负债总额25703.10万元等[21] 其他新策略 - 强瑞合创将增资引入46名合伙人[8] - 强瑞共创将增资引入39名合伙人[10] - 接受表决权委托利于公司控制铝宝科技，深化液冷散热业务布局[26] - 接受表决权委托可增加公司合并报表营业收入，提升经营业绩[26] 人事变动 - 强晓阳自2025年6月23日起不再担任公司独立董事[16] 审批情况 - 第三届董事会第八次会议以6票赞成等通过相关议案[5] - 2026年1月7日，公司战略等会议均审议通过接受表决权委托议案[29][30][31] 工商登记 - 相关工商变更登记手续于2025年11月20日和12月26日完成[1][4] 关联交易 - 游向阳和强晓阳为关联自然人，接受其表决权委托构成关联交易[2][5] - 2026年初至披露日，公司与游向阳、强晓阳暂未发生其他关联交易[28]

市场扩张和并购 - 公司于2025年10月31日拟7000万元投资铝宝科技，取得35.00%股权，11月20日完成工商变更[1] - 2025年12月迪宝科技向6名股东转让铝宝科技合计16.00%股权，公司拟放弃优先认购权，构成关联交易[2] - 铝宝科技整体估值为2亿元，受让方按每一元出资额对应20元价格受让股权[19][20] 新策略 - 强瑞合创将增资引入46名合伙人，尹黎认缴66.67%，余珍认缴33.33%[6] - 强瑞共创将增资引入39名合伙人，余建良认缴66.67%，朱升穗认缴33.33%[7] 业绩总结 - 资产总额为26033.12，较之前的33117.67有所变化[18] - 负债总额为21216.51，之前为25703.10[18] - 净资产为4816.61，之前为7414.57[18] - 营业收入为33534.29，之前为38569.97[18] - 利润总额为2673.36，之前为3046.20[18] - 净利润为503.55，之前为2597.96[18] 人员变动 - 强晓阳自2025年6月23日起不再担任公司独立董事[11] - 游向阳为公司董事、副总经理、财务总监[14] 其他 - 2026年1月7日董事会通过相关议案，6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决[5] - 铝宝科技注册资本1000万元，经营范围包括研发、生产、销售等[15] - 股权转让前公司在铝宝科技持股35.00%，转让后仍为35.00%[15] - 迪宝科技以机器设备完成对公司650万元实缴出资，需在1个月内实缴150万元[21] - 2026年年初至公告披露日，公司与游向阳、强晓阳暂未发生其他关联交易[24]

股权信息 - 强瑞科技持有公司34633497股股票，占总股本33.48%[2] - 铝宝科技注册资本1000万元，公司持股35%[9] 财务数据 - 强瑞科技2025年资产总额44214.68万元，负债总额6653.09万元，净资产37561.59万元[5] - 强瑞科技2025年营业收入32550.52万元，利润总额32601.55万元，净利润30108.86万元[5] - 铝宝科技2025年9月30日资产总额33117.67万元，负债总额25703.10万元，净资产7414.57万元[10] - 铝宝科技2025年1 - 9月营业收入38569.97万元，利润总额3046.20万元，净利润2597.96万元[10] 借款事项 - 强瑞科技拟向铝宝科技提供不超5000万元借款，首笔额度3500万元[1] - 强瑞科技与铝宝科技首笔借款协议代付3500万元货款给供应商[12] 会议决议 - 2026年1月7日多会议审议通过借款暨关联交易议案[15] - 审计、独立董事、董事会认为借款合理且符合公司利益[15]

激励计划 - 公司于2025年12月23日召开会议通过激励计划相关议案[1] 股票自查 - 对2025年6月24日至12月24日核查对象买卖股票情况自查[2] - 1名非董事及高管内幕信息知情人卖股，无内幕交易[4] - 16名激励对象买卖股票，无内幕交易[4] 保密与核查 - 激励计划筹划中采取保密措施并登记接触人员[6] - 公告前6个月未发现核查对象内幕交易或泄密[7] 备查文件 - 备查文件有持股及变更证明、股份变更明细清单[8]