深圳市强瑞精密技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资 与福利、保险、广告等费用和其他支出；为控股股东、实际控制人及其关联方偿 还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及 其关联方的资金；为控股股东、实际控制人及其关联方承担担保责任而形成的债 权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其关联方 使用的资金或证券监管机构认定的其他非经营性资金占用。 第二章 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用的原则 1 第一条 为了建立深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、其他 规范性文件及《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息 及证券监管部门要求披露的信息在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定 条件的媒体（以下统称"符合条件媒体"）公布。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-049 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信事项概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时） 会议、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》，同意在 2025 年度公司及子公 司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币 150,000 万元整（最终以银行 实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确 定。 二、综合授信事项的进展情况 鉴于近期公司业务发展需要，结合公司资金的统筹安排，公司近日与中国民 生银行股份有限公司深圳分行（以下简称"民生银行"）签署了编号为公授信字 第水贝 25007 号的《综合授信合同》，民生银行向公司提供综合额度人民币 10,000 万元整，以外 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-047 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第二十五次（临时）会议、第二届监事会第二十次（临时） 会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币 8,000 万元，用 于与主营业务相关的生产经营，具体使用期限自本次董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期将归还至各募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流 动资金无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 ...

独立董事提名 - 公司提名申柏希为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无禁止情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[32] 其他声明 - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[36][37] - 提名人保证声明真实准确完整并授权报送[38]

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳市强瑞精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的， ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 章程修订对照表 深圳市强瑞精密技术股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规及公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和 | 第一条 为维护公司、股东、职 | | | 债权人的合法权益，规范深圳市强 | 工和债权人的合法权益，规范深圳 | | | 瑞精密技术股份有限公司（以下简 | 市强瑞精密技术股份有限公司（以 | | | 称"公司"）的组织和行为，根据 | 下简称"公司"）的组织和行为，根 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下 | 据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共 | 简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | | 和国证券法》（以下简称"《证券 | 和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 法》"）、《上市公司章程指引》、 | 法》"）、《上市公司章程指引》、《深 | | | 《深圳证券交易所创业板股票上市 | 圳证券交易所创业板股票上市规 | | | ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-039 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及公司拟修订的《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 4 日召开了第二届董事会第二十五次（临时）会议，审 议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。本 次换届完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-044 1 声明人 申柏希 作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳 市强瑞精密技术股份有限公司董事会 提名为深圳市强瑞精密技术 股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-040 提名人 深圳市强瑞精密技术股份有限公司董事会 现就 提名 徐水 为深圳市强瑞精密技术股份有限公司第 三 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市 强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 1 如否，请详细说明：____________ ...