证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-024 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于 2024 年度子公司业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（简称"公司"或"投资人"）于 2025 年4月18日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议， 会议审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、收购的基本情况 公司于 2023 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第八次（临时）会议、第二届 监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金及超募资金购买资产 暨对外投资的议案》，公司拟使用自有资金 1,000 万元及首次公开发行超募资金 4,085 万元，共计 5,085 万元，用于对深圳市三烨科技有限公司（以下简称"三 烨科技"）、东莞维玺温控技术有限公司（以下简称"维玺温控"）、深圳市维 德精密机械有限公司（以下简称"维德精密"）（以上统称"标的公司"）进行 投资，交易完成后公司合计持有三烨科技 49%股权、维玺温控 4 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润9755万元，较去年增长约75%[2] - 2024年度营业收入增长67%，增至112653万元[2] - 2024年末资产总额增长33.40%，达158519万元[2] - 2024年末归母权益增长3.77%，为87195万元[2] - 2024年母公司资产负债率增长12.04%至38.29%[2] - 2024年扣非归母净利润增长142.88%[2] - 2024年基本每股收益增长74.98%[2] - 2024年加权平均净资产收益率增长4.24%[2] - 2024年经营现金流净额增长343.82%[2] - 2024年现金分红下降14.28%[2] 会议情况 - 2024年召开1次年度、3次临时股东大会[7] - 2024年审计委员会召开7次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[9] - 2024年战略委员会召开4次会议[9] 未来展望 - 2025年董事会围绕战略推动发展并完善机构[10]

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-022 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股 发行价格为人民币 29.82 元，募集资金总额为人民币 550,826,094.00 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 57,345,701.23 元，实际募集资金净额为人民币 493,480,392.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字 [2021]42618 号《验资报告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 3 ...

| | | | 278-89 | मि से | 人发出的时代会的发行。即向就 | :人责负的补工书会管 | | (责成同公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 11,350.45 | 7,687.98 | 47,88.47 | 8,259.97 | | | તેન્દ્ર দা | | 我我喜爱 | 集水ゴ | | 28.32 | 38.32 | # 你 回 时 : | | 文明博登工具 | | | | | | | | | | �拥有进体兴冶众市 | | | 长我乱得多 | 品商書館 | 18.10 | 2.492 | 318.01 | ***** ଚିତ୍ର | | 即首支持申报善武 | | | 来我是爱 | 品商者说 | 5,874 14 | . ୍ତ ଓଡ଼ିଦ | 8,783.78 | 集澳外运 3,149.0 | | 测直播发电服装三市限 2 2017年 2017年 | 不要留 | | KIJ 科目录 | 爱邮凰钱 | 21.00 | | | 算场回到主 21.00 | | 7到身要茶甜昏我 | | | 我 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-027 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-018 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 九次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出，于 2025 年 4 月 18 日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路 308 号 C 栋厂房 4 楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其 中赵迪以通讯表决方式参加，会议由监事会主席赵迪先生主持。本次监事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为2024年度监事会工作报告，能够反映2024年度监事 会的工作成果，同意提交2024年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 202 ...

第二届董事会第二十四次会议决议公告 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2025 年4月18日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路308号C栋厂房4楼会议室 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中刘 刚、曾志刚、强晓阳以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘刚先生代表公司管理层向董事会作出年度汇报。公司董事会 认为公司管理层2024年度经营成果显著，能够及时有效执行董事会的各项决 定。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 ...

（一）独立董事意见 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-021 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司总股本 73,886,622.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计 派发现金红利人民币 44,331,973.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定相关情形的，应当提示其股票交易可能被实施其他风险警示。 一、审议程序 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第二十四次会议、 第二届监事会第十九次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转 增股本预案的议案》， ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0600234号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字（2025）0600234 号 深圳市强瑞精密技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"强瑞技术"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了强 瑞技术 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0600239号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:鄂2 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600239 号 深圳市强瑞精密技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称"强瑞技术公司")2024年12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、强瑞技术公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是强瑞技术公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 ...