深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日召 开第三届董事会第七次（临时）会议，会议审议并通过了《关于<深圳市强瑞精 密技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年12 月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称" ...

授信与担保额度 - 2026年度公司等拟申请授信额度总计20亿元[1] - 2026年金融担保额度预计不超7亿元[2] - 2026年业务担保额度预计不超1.5亿元[2] 已获授信情况 - 2026年1月5日公司获农行1亿元综合授信额度[4] - 2026年1月5日三烨科技获邮储银行5000万元授信额度[4] 三烨科技情况 - 公司持股三烨科技49%，其注册资本2124.65万元[7] - 2024年三烨科技营收19288.94万元，净利润1381.28万元[8] - 2025年1 - 9月三烨科技营收18545.16万元，净利润1189.79万元[8] 担保协议情况 - 为资产负债率70%以上对象金融担保已签1.9亿元[14] - 为资产负债率70%以下对象金融担保已签5500万元[14] - 为资产负债率70%以上对象业务担保已签0元[14] - 为资产负债率70%以下对象业务担保已签5000万元[14] 担保相关说明 - 公司为三烨科技5000万元授信债务承担连带责任保证[5] - 子公司其他股东因融资合同限制无法同比例担保[12] - 本次为三烨科技担保因业务拓展资金需求[13] - 子公司无逾期、涉诉及败诉对外担保损失金额[14]

公司投资与股权结构 - 深圳市强瑞精密技术股份有限公司出资255万元成立强瑞超能（深圳）机器人技术有限公司 [1] - 公司持有新成立的强瑞超能（深圳）机器人技术有限公司51%的股权 [1] 新公司基本信息 - 强瑞超能（深圳）机器人技术有限公司成立于2025年4月1日 [1] - 公司法定代表人为肖湘江 [1] - 公司注册资本为500万人民币 [1] - 公司位于深圳市 [1] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业 [1] 新公司业务范围 - 业务涵盖智能机器人的研发、销售与服务，包括消费机器人和工业机器人 [1] - 业务包括工业机器人的安装与维修 [1] - 业务涉及人工智能领域的软件开发、系统集成、硬件销售及平台技术服务 [1] - 业务包括新材料技术的研发与推广 [1] - 业务涵盖广泛的技术服务，包括技术开发、咨询、交流、转让与推广 [1] - 业务涉及医疗器械领域，包括第二类医疗器械的销售与租赁，以及第一类医疗器械的销售与租赁 [1] - 业务包括医护人员防护用品（Ⅰ类医疗器械）的生产、批发及医用口罩的零售与批发 [1] - 业务包括卫生用品和一次性使用医疗用品的销售 [1]

股东会安排 - 2025年12月12日董事会决定12月31日召开第五次临时股东会[6] - 12月16日在指定媒体刊登股东会通知[6] - 12月31日采用现场与网络投票结合方式召开，现场14:30在深圳由董事长主持，网络投票9:15至15:00[7] 出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表53,667,445股，占比51.8820%[8] - 网络投票股东76名，代表153,100股，占比0.1480%[8] - 中小投资者76人，代表153,100股，占比0.1480%[10] - 出席股东会股东共80人，代表53,820,545股，占比52.0301%[10] 议案表决 - 《关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》同意53,808,845股，占比99.9783%，中小投资者同意141,400股，占比92.3579%[14] - 《关于2026年度综合授信额度预计及授权的议案》同意53,809,245股，占比99.9790%，中小投资者同意141,800股，占比92.6192%[15] - 《关于2026年度担保额度预计及授权的议案》同意53,809,245股，占比99.9790%，中小投资者同意141,800股，占比92.6192%[16] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意53,809,245股，占比99.9790%，中小投资者同意141,800股，占比92.6192%[18] - 《关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》反对9,500股，占比0.0177%，中小投资者反对9,500股，占比6.2051%[14] - 《关于2026年度综合授信额度预计及授权的议案》反对9,100股，占比0.0169%，中小投资者反对9,100股，占比5.9438%[15] - 《关于2026年度担保额度预计及授权的议案》反对9,100股，占比0.0169%，中小投资者反对9,100股，占比5.9438%[16] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》反对9,100股，占比0.0169%，中小投资者反对9,100股，占比5.9438%[18] - 《关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》弃权2,200股，占比0.0041%，中小投资者弃权2,200股，占比1.4370%[14] - 《关于2026年度综合授信额度预计及授权的议案》弃权2,200股，占比0.0041%，中小投资者弃权2,200股，占比1.4370%[15]

股东会信息 - 2025年12月31日召开第五次临时股东会，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[2] - 80位股东投票，代表53,820,545股，占比52.0301%[2] 议案表决 - 四项议案同意股数均超53,808,845股，占比超99.9783%[4][5][6][8] 合规说明 - 律所认为股东会程序合法有效[9] - 公告备查文件为决议和法律意见书[10]

公司治理与激励计划 - 强瑞技术将于2026年1月13日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议2025年股票期权与限制性股票激励计划相关议案 [2] - 股东大会网络投票将同步开放 [2]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月13日14:30[2] - 会议股权登记日为2026年01月06日[2] - 会议地点在深圳市龙华区观澜街道相关地址[3] 议案规则 - 议案1.00、2.00、3.00需出席股东会股东及代理人所持有效表决权2/3以上通过[5] 参会登记 - 现场参会登记时间为2026年01月07 - 08日特定时段[7] - 现场参会登记地点在深圳市龙华区观澜街道相关地址[7] - 已填参会股东登记表应于2026年1月8日17:00前送达董事会办公室[12] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2026年1月13日特定时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月13日9:15 - 15:00[17] - 公司所有股份均为普通股，投票代码351128，投票简称强瑞投票[17]

股东会时间安排 - 2026年第一次临时股东会原定于01月09日14:30召开，延期至01月13日14:30[2][3] - 原网络投票时间为01月09日，延期后为01月13日[3][4] - 原会议股权登记日为01月06日，延期后不变[3][4] 其他信息 - 股东会延期原因是主要股东和董事工作安排冲突[3] - 延期后股东会通知于巨潮资讯网披露，公告编号2025 - 116，发布时间2025年12月30日[4][6]

公司治理与股东会议 - 强瑞技术将于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会 [1] - 本次股东会将审议《关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》等多项议案 [1]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日收盘，公司股东总户数为17690户 [2]