关联交易 - 2026年3月13日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》[2] - 审计委员会、独立董事专门会议均同意《关于追认关联交易的议案》[12][13] 公司设立 - 2025年6月与自然人股东共设国瑞自动化，纳入合并报表[2] 交易金额 - 2025年与江丰自动化采购金额3213.66万元，占2024年净资产3.69%[5] 公司信息 - 江丰自动化注册资本2000万元[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股18,471,700股，每股发行价29.82元，募集资金总额550,826,094元，净额493,480,392.77元[2] 项目进展 - 夹治具及零部件扩产项目拟投15,971.20万元，累计投入12,649.89万元，进度79.20%[8] - 自动化设备技术升级项目拟投6,575.22万元，累计投入3,795.97万元，进度57.73%[8] - 研发中心项目拟投5,796.70万元，累计投入4,393.07万元，进度75.79%[8] - 信息化系统建设项目拟投1,113.00万元，累计投入1,099.75万元，进度98.81%[8] - 补充流动资金项目拟投4,000.00万元，累计投入4,184.32万元，进度104.61%[8] 项目调整 - 增加深圳强鹏芯、东莞强鹏芯为夹治具及零部件扩产和自动化设备技术升级项目实施主体[7] - 增加成都强瑞为夹治具及零部件扩产项目实施主体并增加实施地点[9] 项目建设方式 - 采用自有资金支付募投款项再用募集资金等额置换方式开展项目建设[9] - 使用自有资金支付募投款项并等额置换事项经审议通过，保荐人无异议[13][14][15]

审计机构聘任 - 公司2026年3月13日董事会审议通过聘任中勤万信为专项审计机构[2] - 聘任事项待2026年第二次临时股东会审议通过后生效[14] 审计机构情况 - 2025年末中勤万信合伙人79人、注册会计师401人、签过证券审计报告注会142人[4] - 2024年中勤万信总收入47,668.59万元、审计业务收入39,836.70万元、证券业务收入11,599.01万元[5] - 2024年中勤万信上市公司审计客户31家，同行业12家[5] - 中勤万信职业保险累计赔偿限额8千万元未使用[6] - 中勤万信近3年受监管措施3次，从业人员12人次[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为5.50826094亿元，净额4.9348039277亿元[2] 项目投资情况 - 夹治具及零部件扩产项目投资13471.20万元，拟投入15971.20万元[6] - 自动化设备技术升级项目投资6575.22万元，拟投入6575.22万元[6] - 研发中心项目投资9971.70万元，拟投入5796.70万元[6] - 信息化系统建设项目投资3613.00万元，拟投入1113.00万元[6] - 补充流动资金项目拟投入4000.00万元[6] 项目进度情况 - 截至2025年12月31日，夹治具及零部件扩产项目投资进度79.20%[6] - 自动化设备技术升级项目投资进度57.73%[6] - 研发中心项目投资进度75.79%[6] - 信息化系统建设项目投资进度98.81%[6] 公告情况 - 发布第三届董事会审计委员会第九次会议决议[16] - 发布国信证券核查意见[16] - 发布深交所要求的其他文件[16] - 公告日期为2026年3月13日[17]

股东会信息 - 2026年3月23日召开第二次临时股东会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2026年3月18日[5] 提案信息 - 提案1.00和2.00为特别决议事项[8] 参会登记 - 现场参会登记时间为2026年3月19 - 20日[10] - 登记地点在深圳龙华区银星科技园[10] 股东信息 - 控股股东尹高斌持股9,235,624股，占比8.93%[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"351128"，简称为"强瑞投票"[19]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为5.50826094亿元，净额为4.9348039277亿元[1] - 2024年4月用3500万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额29.87%[10] - 截至核查意见出具日，募集资金补流余额为6109.797215万元[11] 项目投入进度 - 截至2025年12月31日，夹治具及零部件扩产项目累计投入1.264989亿元，进度79.20%[5] - 截至2025年12月31日，自动化设备技术升级项目累计投入0.379597亿元，进度57.73%[5] - 截至2025年12月31日，研发中心项目累计投入0.439307亿元，进度75.79%[5] - 截至2025年12月31日，信息化系统建设项目累计投入0.109975亿元，进度98.81%[5] - 截至2025年12月31日，补充流动资金累计投入0.418432亿元，进度104.61%[5] 投资并购 - 2022年1月用4050万元超募资金对昆山强瑞投资，持股51.00%[6] - 2023年6月拟用5085万元对三烨科技等投资，分别持股49%、49%、51%[7] 项目调整 - 2026年3月13日审议通过部分募投项目增加实施主体、地点议案[17][18][20] - 夹治具及零部件扩产项目增加实施主体成都强瑞和实施地点四川成都[15] - 本次调整不影响募投项目实施，未改变资金投向，不损害股东利益[16]

公司基本信息 - 公司于2021年11月10日在深圳证券交易所上市，首次发行1847.17万股A股[6] - 公司注册资本为103,441,270.00元[8] - 截至2019年4月30日经审计的净资产为107,625,720.85元，折股比例1：0.4646[17] - 公司设立时折合股份数为5000万股，发行股份总数为5000万股[17] - 公司已发行股份数为103,441,270.00股[18] 股权结构 - 尹高斌持股659.6874万股，持股比例13.1937%[17] - 刘刚持股525.9177万股，持股比例10.5184%[17] - 肖辉持股93.4113万股，持股比例1.8682%[17] - 深圳市强瑞投资控股有限公司持股2844.5525万股，持股比例56.8911%[17] 股份相关规定 - 为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 特定情形收购股份，第(三)、(五)、(六)项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[25] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[29] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定条件下有权提议召开临时股东会[57] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[115] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[117] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[158] - 现金分红条件满足时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[162] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[174][175] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[183][184]

担保额度 - 2026年度拟新增金融担保额度不超过3亿元[1][3][4] - 2026年度金融担保额度预计不超过10亿元，业务担保额度预计不超过1.5亿元[1][2] - 新增金融担保额度中，70%以上的不超过2亿元，70%以下的不超过1亿元[3] - 新增后公司预计为担保对象提供担保总额不超过11.5亿元，70%以上的不超过6.5亿元，70%及以下的不超过5亿元[7] 公司财务数据 - 深圳市强瑞精密装备有限公司2025年9月30日总资产46156.65万元，总负债32422.23万元，净资产13734.42万元[8] - 深圳市强瑞精密组件有限公司2025年9月30日总资产12755.55万元，总负债7758.62万元，净资产4996.93万元[9] - 强瑞精密制造（昆山）有限公司2025年9月30日总资产5205.46万元，总负债1099.74万元，净资产4105.73万元[9] - 深圳市三烨科技有限公司2025年9月30日总资产19025.10万元，总负债14609.61万元，净资产4415.49万元[9] - 东莞维玺温控技术有限公司2025年9月30日总资产4218.63万元，总负债1229.23万元，净资产2989.39万元[9] 参股公司情况 - 深圳市国瑞自动化设备有限公司注册资本282.28万元，公司出资123.38万元，持股43.71%[10][11] - 深圳市国瑞自动化设备有限公司2025年6 - 9月资产总额2244.65万元，负债总额364.18万元，净资产1880.47万元，营业收入12.49万元，利润总额 - 194.76万元，净利润 - 119.41万元[12] - 东莞市铝宝金属科技有限公司注册资本1000万元，公司出资350万元，持股35%[13][14] - 东莞市铝宝金属科技有限公司2024年1 - 12月资产总额26033.12万元，负债总额26185.22万元，净资产4816.61万元，营业收入33534.29万元，利润总额712.32万元，净利润503.55万元；2025年1 - 9月资产总额33117.67万元，负债总额25703.10万元，净资产7414.57万元，营业收入38569.97万元，利润总额3046.20万元，净利润2597.96万元[15] 担保相关决议 - 2026年3月3日第三届董事会第十次（临时）会议审议通过新增金融担保额度预计及授权并增加担保对象议案[19] - 董事会审计委员会同意将新增担保额度及担保对象议案提交公司董事会审议[19] 担保实际情况 - 为资产负债率70%以上的被担保对象提供金融机构融资担保额度为60000万元，已实际签订担保协议金额为19000万元[20] - 为资产负债率70%以下的被担保对象提供金融机构融资担保额度为40000万元，已实际签订担保协议金额为6000万元[20] - 为资产负债率70%以上被担保对象提供业务担保额度为5000万元，已签订协议金额为0元[21] - 为资产负债率70%以下被担保对象提供业务担保额度为10000万元，已签订协议金额为5000万元[21] - 公司提供金融担保和业务担保总余额为30000万元，占最近一期经审计净资产的32.72%[21] - 子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[21]

公司决策 - 2026年3月3日召开董事会审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 需2026年第二次临时股东会特别决议审议[5] 经营范围 - 变更为契合经营规划，不涉及主营业务重大调整[1] - 原经营范围新增工业机器人制造销售等内容[2][3] 章程修订 - 除修订条款外，《公司章程》其他条款不变[4] - 董事会提请股东会授权办理工商登记，以市场监管部门备案为准[5]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为2026年03月23日14:30:00[2] - 网络投票时间为2026年03月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2026年03月18日[2] - 现场参会登记时间为2026年03月19日 - 2026年03月20日9:00至17:00[5] 会议投票 - 提案1.00、2.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[3] - 普通股投票代码为"351128"，投票简称为"强瑞投票"[13] 其他信息 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2026年3月20日17:00前送达董事会办公室[10] - 股东会现场会议会期半天，费用自理[6] - 会议地点为深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301 - 11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室[3]