候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[7] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][23] - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[38]

董事会提名 - 公司董事会提名徐水为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无不良记录[28][34] - 被提名人无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[35][38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[39] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[40] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[40]

股本与股份 - 公司修订前股本为73,886,622元，修订后注册资本为103,441,270元[2] - 2019年4月30日经审计净资产为107,625,720.85元，折股比例为1：0.4646[4] - 折股时5,000万元作注册资本，57,625,720.85元计入资本公积金[4] - 公司设立时折合股份数为5,000万股，全部为普通股[4] - 修订前股份总数为73,886,622股，修订后已发行股份总数为103,441,270股，全为普通股[4] 股份交易与转让限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[8] 财务资助与收购股份 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[5] - 因减少注册资本等收购股份需经股东大会决议，因员工持股计划等需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[6] 股东权益与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董事等违规致损事项请求监事会等起诉[12][13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[15] 担保与重大资产事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等须经股东大会审议[19] - 公司在一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[19] - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需2个月内召开临时股东大会[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[22][25][26] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34][35] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少包括一名会计专业的独立董事[47] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[51] - 董事会在股东大会授权范围内决定公司对外投资等事项，超授权范围提交股东大会审议[48] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[63] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议通知应在会议召开3日前书面送达全体监事[65] - 监事会会议应有过半数监事出席方可举行，决议需经半数以上监事通过[66] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[67] - 公司符合现金分红条件但不提方案或拟分配现金利润总额低于当年可分配利润10%，董事会需专项说明[68][69] - 公司调整利润分配政策议案经董事会通过后提交股东大会，需出席股东表决权三分之二以上通过[68][69] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度和职责经董事会批准实施[70] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任[71] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[72]

候选人独立性 - 候选人与公司不存在影响独立性的关系，已通过资格审查[1] - 本人及直系亲属持股情况不影响独立性[20][21] - 最近十二个月内无影响独立性情形[25] 任职合规 - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[30] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续任职未超六年[36] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[36] - 履职遵守规定，确保精力且不受利害方影响[36] - 任职不符资格及时报告并辞职[38]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会于6月23日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为6月23日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年6月18日[3] - 现场参会登记时间为2025年6月19日 - 6月20日9:00至17:00[7] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301 - 11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室[3] - 现场参会登记地点为深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼董事会办公室[7] 提案相关 - 提案1.00至3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[5] - 提案7.00涉及关联股东回避表决[5] - 提案8.00应选非独立董事5名，提案9.00应选独立董事3名，采用累积投票方式表决[5] - 提案8.00和9.00表决结果生效以提案1.00审议通过为前提，提案9.00候选人需经深交所备案审核无异议[6] - 非累积投票提案涉及修订《公司章程》等多项议案[15] 投票相关 - 网络投票代码为351128，投票简称为强瑞投票[17] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[18] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[19] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年6月20日17:00之前送达公司董事会办公室[12] - 委托出席深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会[14] - 委托期限自签署日至2025年第三次临时股东大会闭会时止[16]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十次（临时）会议于2025年6月4日召开，通知5月30日发出[1] - 应到监事3人，实到3人，赵迪通讯表决参加并主持会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2] - 监事会认为该议案利于公司日常经营，程序合规[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

公司治理 - 第二届董事会第二十五次（临时）会议于2025年6月4日召开，9位董事全到[1] - 第三届董事会将由9位董事组成，含6名非独立董事（1名职工代表董事）和3名独立董事[17] - 选举尹高斌等5人为非独立董事候选人[17][18] - 选举徐水等3人为独立董事候选人[19] 制度修订 - 拟将注册资本由73,886,622股增加为103,441,270股并修订《公司章程》[2] - 多项制度议案表决通过，待2025年第三次临时股东大会审议[2][5][6][7][9][10] - 拟修订19项管理制度并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[11][12][13] 资金运用 - 同意使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[22] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会将于6月23日14:30在深圳召开[23] - 董事报酬方案议案全体董事回避表决，提交该股东大会审议[21]

资金使用 - 2024年7月4日公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司实际累计使用6000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2025年5月27日公司提前归还6000万元至专户并通知保荐方[2]

三、中国建设银行境内并购贷款合同的主要内容 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-034 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信事项概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时） 会议、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》，同意在 2025 年度公司及子公 司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币 150,000 万元整（最终以银行 实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确 定。 二、综合授信事项的进展情况 鉴于近期公司业务发展需要，结合公司资金的统筹安排，公司近日与中国建 设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称"建设银行"）签署了编号为 HTZ442008040XMRZ2025N001 的《中国建设银 ...

利润分配 - 2024年度以73,886,622股为基数，每10股派现金股利6元，共派44,331,973.20元[2] - 以资本公积金每10股转增4股，分红后总股本增至103,441,270股[2][4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月22日，除权除息日为2025年5月23日[5] 数据调整 - 转增后2024年度按新股本摊薄每股收益为0.9430元[10] - 权益分派后最低减持价格调整为不低于19.66元[11] 税收政策 - 深股通投资者等每10股派5.4元[3] - 内地投资者实行差别化税率征收，香港投资者基金份额红利税按10%征收[3] 后续计划 - 公司将调整2022年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予价格[11]