关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人或自然人是关联人[4] 信息更新 - 关联方及其信息变化，公司需在二个交易日内更新[5] 交易披露 - 与关联自然人成交超30万元（担保、资助除外），与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保、资助除外），由董事会决议披露[12] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（担保除外），由股东会决议披露[12] 担保规定 - 公司为关联人担保，董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等担保需对方提供反担保[14] 财务资助 - 公司不得为董事等关联人提供资金等财务资助，向关联方委托理财按发生额连续12个月累计计算[14] 累计计算 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用制度规定[14] - 关联交易因累计计算需提交董事会、股东会审议的，仅提交本次交易并披露前期已发生交易[18] - 已履行审批和披露义务的关联交易，不再纳入累计计算范围[15] 交易审议 - 公司审议关联交易需了解标的状况和对方情况，确定价格，必要时聘请中介审计评估，不得审议存在特定情形的交易[15] 报告披露 - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露评估或审计报告[20] - 交易标的为公司股权且符合上述标准，应披露交易标的最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不得超六个月[20] - 交易标的为股权以外非现金资产且符合上述标准，应提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不得超一年[20] 日常关联交易 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额，应重新履行审议程序和披露义务[19] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[20] - 公司与关联人签的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序和披露义务[20] 独立董事意见 - 拟进行须提交股东会审议的关联交易，应在提交董事会审议前，取得全体独立董事半数以上同意并披露[19] 协议内容 - 日常性关联交易协议内容至少包括交易价格、定价原则等主要条款[29] 豁免情况 - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[21] - 公司与关联人发生特定交易可免予按关联交易方式履行相关义务，如一方现金认购另一方公开发行证券等[22]

董事报酬方案 - 适用第三届董事会董事，需股东大会审议，通过后生效至新方案通过失效[1][2] - 董事长报酬上限税前150万元/年，独立董事税后10万元/年[3] - 离任按实际任期算，接替者匹配原岗位薪酬或津贴[4][5]

董事会换届 - 2025年6月4日召开会议审议换届选举议案[3] - 第三届董事会拟由9名董事组成，任期三年[3][5] - 换届后黄国平不再担任高管，两独立董事离任[5][6] 股权结构 - 尹高斌持股9,235,624股，占比8.93%，控股公司持股50.50%[7] - 刘刚持股7,362,848股，占比7.12%，控股公司持股49.50%[8] 人员情况 - 徐水、申柏希、曾港军无持股及关联关系[14][16][18]

独立董事提名 - 公司提名申柏希为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无禁止情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[32] 其他声明 - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[36][37] - 提名人保证声明真实准确完整并授权报送[38]

募资情况 - 公司首次公开发行股票18,471,700股，每股29.82元，募资总额550,826,094元，净额493,480,392.77元[1] 项目投入 - 截至2025年4月30日，夹治具及零部件扩产等项目有不同投资进度和累计投入[4] 资金使用 - 截至公告日，公司募资金现金管理未到期赎回余额6,400万元[4] - 2024年7月用不超8,000万闲置募资补流，2025年5月提前归还[5] - 2025年6月拟再用不超8,000万闲置募资补流，期限不超12个月[1][6][8]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请授信额度总计15亿元[1] - 公司获民生银行综合额度1亿元[2] 授信期限 - 授信额度使用期限为2025年6月5日至2026年6月5日[3] 贷款限制 - 公司内销贷比不得超30%[4] 中长期贷款 - 中长期流动资金贷款额度不超1亿元，期限24个月[4] - 各期还本比例分别为1%、1%、10%、10%、18%、60%[4]

候选人资格条件 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[20] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[21] - 近十二个月无相关情形[25] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 候选人审查情况 - 已通过公司提名委员会或独董专门会议资格审查[1] 候选人合规情况 - 不存在《公司法》规定不得担任董事的情形[2] - 符合证监会和深交所独董任职资格条件[3] - 符合公司章程规定的独董任职条件[5] 候选人能力经验 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[17]

董事会提名 - 提名曾港军为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股不超规定比例[22][23] - 被提名人近十二个月内无特定情形[28] - 被提名人近三十六个月无相关不良记录[34] - 被提名人无重大失信等不良记录[35] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[38] - 被提名人在公司连续任职未超六年[40] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[40]

利润分配 - 2024年度以73,886,622股为基数，每10股派现6元，共派44,331,973.20元[1] - 2024年度以资本公积金每10股转增4股，不送红股[1] 股本变动 - 2025年5月23日权益分派后，公司注册资本增至103,441,270股[1] 制度相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》提交2025年第三次临时股东大会特别决议审议[2] - 修订22项制度，制定6项制度，部分需股东大会审议[4][5]

离职适用情形 - 制度适用于董事及高管辞任、任期届满、解任等离职情形[2] 离职生效时间 - 董事辞任自公司收到报告之日生效，任期届满未获连任自股东会决议通过之日自动离职[2][4] 离职限制条件 - 特定情形人员不能任职，任职期间出现将被解职，离职后2年忠实义务有效，半年内不得转股[5][9] 离职后续处理 - 需工作交接，未履行承诺公司可要求赔偿，违规董事会审议追责[7][8][11] 异议处理方式 - 离职人员对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[11]