激励计划股份数量及占比 - 拟授予限制性股票数量434.94万股，占公司股本总额14,747.00万股的2.95%[6] - 首次授予375.952万股，占公司股本总额的2.55%，占授予权益总额的86.44%[6] - 预留58.988万股，占公司股本总额的0.40%，占授予权益总额的13.56%[6] 激励对象相关 - 首次授予的激励对象总人数为51人，包括董事、高管和核心技术（业务）人员[7][25] - 激励对象包含洪氏家族洪丽旋女士和洪丽冰女士、中国台湾籍员工陈松琦先生[25][26][27] 授予价格 - 首次授予部分限制性股票授予价格为每股14.84元，预留部分相同[6][42][44] 计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[7][34] - 自股东大会审议通过60日内完成首次授予相关程序，未完成则终止，预留部分12个月内授出[10][35][61] 业绩考核目标 - 2023年营业收入增长率基准值为16%，目标值为30%[54] - 2024年营业收入增长率基准值为45%，目标值为65%[54] - 2025年营业收入增长率基准值为90%，目标值为120%[54] 归属比例及考核 - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、35%、35%；预留授予分两个归属期，归属比例均为50%[38] - 激励对象绩效考核结果分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、80%、50%、0%[55] 费用摊销 - 首次授予权益数量为375.952万股，需摊销的总费用为5,602.56万元[78] - 2023 - 2026年各年需摊销费用分别为1,100.25万元、2,746.86万元、1,313.64万元、441.82万元[78] 价格及数量调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量调整公式：Q＝Q0×（1＋n）等[68] - 配股时，限制性股票授予/归属数量调整公式：Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[68] - 缩股时，限制性股票授予/归属数量调整公式：Q＝Q0×n[68] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式：P＝P0÷（1＋n）[70] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式：P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][70] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式：P＝P0÷n[71] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式：P＝P0 - V，且P＞1[72] 其他参数 - 标的股价假设授予日收盘价（2023年8月31日）为29.68元/股[75] - 历史波动率采用创业板综最近12个月、24个月、36个月的16.79%、23.89%、21.78%[75] - 无风险利率分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率1.50%、2.10%、2.75%[75] - 股息率采用公司近1年的1.11%[75] 计划实施及相关规定 - 激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施，公示期不少于10天[59] - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[60] - 公司应在股东大会审议激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况说明[59]

征集信息 - 独立董事张清伟征集2023年第一次临时股东大会相关提案表决权[2] - 征集期限为2023年9月14 - 15日，确权日为9月13日[7] - 征集对象为截至9月13日登记在册的全体股东[10] 提案相关 - 征集提案包括《2023年限制性股票激励计划（草案）》等三项[5] - 张清伟于8月31日董事会会议对提案投赞成票[5] 委托要求 - 委托表决需填写提交授权委托书及文件，送达指定地址[7][8] - 授权委托期限自签署日至股东大会结束[15]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-2004 吉安满坤科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第八 次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议与通讯 会议相结合的方式出席（其中，监事杨向丽女士以通讯方式出席了本次会议）， 不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会 秘书耿久艳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经审议， ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1028 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第十三次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以书面 送达方式提交给公司全体董事和监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪娜珊女士、洪耿奇先生；独立董事刘娥平女士、 罗宏先生均以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公 司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1 ...

核查意见 四、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数，累计未超 过公司股本总额的 20%，本次限制性股票激励计划的实施不会导致或可能导致公 司股权分布不符合上市条件。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，吉安满坤科 技股份有限公司（以下称"公司"）监事会经充分、全面审查公司 2023 年限制性 股票激励计划相关资料等，现就相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实行股权激励的 以下情形：① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；③ 上市后最近 36 个月内出现过未 按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；④ 法律法规规定不得 实行股权激励的；⑤ 中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本次限制性股 票激励计划的主体资格。 二、本次限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》规定的任职资格； ...

| 序 | | | | 获授限制性股票 | 占授权总 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 数量（万股） | 量的比例 | 本的比例 | | | | | | | （%） | （%） | | 1 | 洪丽旋 | 中国 | 董事、总经理 | 120.00 | 27.59 | 0.81 | | 2 | 洪丽冰 | 中国 | 运营副总经理 | 20.00 | 4.60 | 0.14 | | 3 | 何惠红 | 中国 | 财务总监 | 13.20 | 3.03 | 0.09 | | 4 | 耿久艳 | 中国 | 董事会秘书 | 13.20 | 3.03 | 0.09 | | 5 | 陈松琦 | 中国台湾 | 销售经理 | 4.00 | 0.92 | 0.03 | | | | 小计（5） | | 170.40 | 39.18 | 1.16 | | | | 其他核心技术（业务）人员（46） | | 205.552 | 47.26 | 1.39 | | | | 预留部分 | | 58.988 | 13.56 | 0 ...

北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2023]AN151-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 | 释 义… | | --- | | 正 文 | | 一、公司符合实行本次股权激励计划的条件 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 | | 四、激励对象确定的合法合规性 . | | 五、本次股权激励计划的信息披露 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 . | | 八、本次股权激励计划的关联 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1030 吉安满坤科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有 限公司（以下称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十三次会议审议通过， 公司决定于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

吉安满坤科技股份有限公司独立董事 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 1. 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流 程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 关联董事已根据有关规定对相关议案回避表决。 2. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3. 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》有关任职 资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形， 激励对象的主体资格合法、有效。 4. 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包 括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、归属期、归 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1029 吉安满坤科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案）摘要 吉安满坤科技股份有限公司 二〇二三年八月 吉安满坤科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 吉安满坤科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有关法律、行 政法规、规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》制订。 五、本激励计划首次授予 ...