证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1041 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐艳萍作为吉安满坤科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人洪俊城提名为吉安满坤科技股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度规范应对能力[2] - 副董事长任组长、董秘任副组长组建工作组[5] - 舆情信息采集设在董事办公室[5] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[8] - 一般舆情董秘和办公室灵活处置[9] - 重大舆情组长召集会议控范围[9] 保密与追责 - 内部人员对舆情负有保密义务[12] - 擅自披露或编造虚假信息公司保留追责权[12] 制度实施与修订 - 制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修订[15]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由4名董事组成[6] - 委员会设主任委员1名，由董事长担任[6] 会议规则 - 每年度至少召开一次定期会议[13] - 会议召开前3日通知参会人员（特殊或紧急情况除外）[13] - 须2/3以上委员出席方可举行[13] - 审议意见须全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 每名委员最多接受一名委员委托[14] - 会议记录保存期限不少于10年[14] - “以上”含本数，“少于”“过”不含本数[16] - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[16]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[7] 提案规则 - 特定主体可向董事会提提案，除特定股东和监事会外，提案应提前10日送交董事会秘书[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提议后10日内召集，提前5日书面通知，特殊情况不限[15][16] - 定期会议变更事项提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可并记录[20] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席，一名董事不得接受超两名董事委托[22][23] 表决规则 - 一般提案需超全体董事半数同意，董事回避时无关联关系董事过半数通过[28][29] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[30] 档案保存 - 董事会表决票和会议档案保存期限为10年[28][33] 决议落实 - 董事签字担责，董事长督促落实、检查情况，可要求纠正违规事项[33][35] 规则修订 - 国家法规修改等情形下董事会应修订议事规则[37] 规则说明 - 议事规则含“以上”“内”含本数，由董事会解释，股东大会通过生效[40]

公司基本信息 - 公司于2022年4月22日首次向社会公众发行3687万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为14808.6249万元人民币[6] - 公司发起人共7名，以截至2018年7月31日经审计的净资产出资设立公司，出资全部缴足[11] 股权结构 - 洪耿奇认购2500万股，持股比例25.00%[11] - 洪俊城认购2000万股，持股比例20.00%[11] - 洪娜珊认购2000万股，持股比例20.00%[12] - 洪耿宇认购2000万股，持股比例20.00%[12] - 洪丽旋认购600万股，持股比例6.00%[12] - 洪丽冰认购500万股，持股比例5.00%[12] - 洪记英认购400万股，持股比例4.00%[12] 股份转让与监管 - 董监高每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[19] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[20] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[24] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可直接起诉[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[41][45] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[48] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[48] - 股权登记日与会议召开日之间的间隔不少于两个工作日且不多于7个工作日[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年（或连续12个月内）购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[62] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[76] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[78] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[84] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[79] 董事会决策权限 - 董事会审议非主营业务交易事项需满足交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等条件[90] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，资助对象为持股超50%的控股子公司除外[91] - 公司与关联自然人12个月内交易成交金额累计超30万元、与关联法人交易成交金额累计超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准[91] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意，为控股股东等提供担保需其提供反担保[92] 董事长决策权限 - 董事长审批交易事项需满足交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等条件[92] - 董事长可决定公司与关联自然人12个月内交易成交金额累计30万元以下、与关联法人交易成交金额累计300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[107] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前5日书面送达，特殊情况不受此限，决议需半数以上监事通过[111] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[115] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[116] - 公司董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[118] - 公司连续3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[119] 其他 - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[132] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[133][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理发生严重困难等情形下，可请求人民法院解散公司[139] - 依照规定修改公司章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[139]

独立董事提名 - 刘宝华被提名为满坤科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数不超三家，在满坤任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保精力履职并独立判断[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 张晗被提名为满坤科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 张晗未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[3] 合规情况 - 张晗及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 张晗近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等不良记录[8][10] 任职限制情况 - 张晗担任独立董事的境内上市公司不超三家，在满坤科技任职未超六年[10][11]

人事提名 - 洪俊城提名刘宝华为满坤科技第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚等问题[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11]

会议信息 - 公司于2024年10月28日召开第二届监事会第十五次会议[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事提名 - 公司开展监事会换届选举，提名肖学慧、彭威为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[5]

制度适用 - 适用对象为董事会、监事会成员和高管[4] 薪酬管理 - 遵循长远利益结合等原则[6] - 由薪酬与考核委员会制定政策办法[9] 薪酬标准 - 独立董事津贴制，非独立董事按岗位标准[11] - 监事/董事按岗位薪酬，无额外津贴[11][12] - 高管薪酬综合评定[12] 发放与调整 - 独立董事津贴按月转账，其他人按工资制度[14][15] - 薪酬调整依据含同行业薪资等[16] 制度生效 - 由董事会解释修订，股东大会通过生效[18]