吉安满坤科技股份有限公司 对外担保管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对 外担保可能产生的风险。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 未经公司股东会或董事会审议通过，公司及其控股子公司不得对外提 供担保。 第五条 公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。公司对控股子公司、 控股子公司对公司、控股子公司之间的担保外，公司及控股子公司发生的其他对外 担保均应当要求对方提供反担保，反担保提供方应当具有实际担保能力，反担保应 当具有可执行性，反担保数额须与公司为被担保人担保的数额相对应。 1 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》及其他法律、行政法规、规章、 规范性文件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有 关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日分别 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会 审议，现将有关情况说明如下： 一、监事会情况 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1016 吉安满坤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。在公司 2025 年第一次临 时股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及监事仍将继续依照法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。 在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述事项后，肖学慧先生不再 担任公司监事会主席及监事，仍担任公司汽车项目处总监职务。截至本公告披露 ...

（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《吉安满 坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管 理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第五次会议审议通过， 公司决定于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开的时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 14:50 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1017 吉安满坤科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-2002 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第五 次会议，会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议），不存 在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书 耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 吉安满坤科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审议 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1014 吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第三届董事会第五次会议，会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以书面送 达方式提交给公司全体董事、监事。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1014 根据《管理办法》《激励计划》《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》 等有关规定，本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属 期的公司层面业绩考核未达到基准值，公司层面归属比例为 0%；本激励计划首 次授予部分第一个归属期归属股份上市流通日至本公告披露日，首次授予激励对 象中有 15 名激励对象已离职，预留授予激励对象中有 1 名激励对象已离职，不 具备激励对象资格。本激励计划首次 ...

吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事于 2025 年 7 月 29 日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室召开了第一次专门会议，会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件方式通知全体独立董事。 经审核，全体独立董事认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授 予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项履行了必要的审议程序，符 合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2023 年限制性股票 激励计划》《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，相关事 项的审议和表决程序合规有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废 2023 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事 会审议该事项时，关联董事应当回避表决。 表决结果：同 ...

创业板市场表现 - 创业板指上涨0.96%至2362.60点，全日成交额4543.89亿元，较前一交易日增加185.16亿元 [1] - 可交易创业板股中888只上涨，459只下跌，涨幅超10%的有18只，其中4股涨停，61只涨幅在5%-10%之间 [1] - 创业板平均换手率4.26%，48只个股换手率超20%，131只在10%-20%之间 [1] 高换手率个股特征 - 换手率前三为阿石创(42.80%)、新恒汇(42.14%)、满坤科技(40.87%)，成交额分别达17.30亿元、11.58亿元 [1] - 高换手率股中43只上涨，涨幅前三为硕贝德(20.00%)、大族数控(19.99%)、爱迪特(16.88%) [2] - 电子行业占据高换手率个股15只，机械设备和医药生物分别有7只和6只 [2] 机构资金动向 - 6只高换手率股登龙虎榜，机构净买入前三为阿石创(8483.85万元)、新恒汇(4632.46万元)、满坤科技(3952.70万元) [3] - 硕贝德获深股通净买入6814.01万元，但遭机构净卖出216.75万元 [3] - 营业部净买入前三为硕贝德(3.56亿元)、大族数控(1542.16万元)、新恒汇(557.15万元) [3] 资金流向与业绩 - 30只高换手率股获主力净流入，硕贝德(8.33亿元)、尔康制药(1.50亿元)、爱迪特(1.03亿元)居前 [4] - 6只公布上半年业绩预告的个股均为预增，硕贝德净利润增幅中值达947.88%，满坤科技、威尔高增幅分别为66.81%、21.71% [4] - 资金净流出前三为因赛集团(1.25亿元)、阿石创(1.17亿元)、神农种业(6854.97万元) [4] 个股数据摘要 - 阿石创最新收盘价36.50元，日涨9.18%，换手率42.80%，资金净流出1.17亿元 [4] - 硕贝德收盘价18.90元，日涨20.00%，换手率39.04%，资金净流入8.33亿元 [4] - 大族数控收盘价69.14元，日涨19.99%，换手率25.97%，资金净流入8195.13万元 [5]

全球PCB行业概况 - 2024年全球PCB产值为735 65亿美元 同比增长5 8% [1] - 预计到2029年全球PCB市场规模将达946 61亿美元 2024-2029年年均复合增长率为5 2% [1] - PCB作为电子产品基础组件 支撑智能手机 AI服务器等电子设备发展 [1] 行业上市公司业绩表现 - 2025年上半年26家PCB上市公司披露业绩预告 其中21家预计业绩正增长 [1] - 威尔高上半年预计营收7-7 2亿元 同比增长55 41%-59 85% 净利润4300-5000万元 同比增长12 55%-30 87% [3] - 满坤科技上半年预计净利润6000-7000万元 同比增长53 98%-79 64% [3] - 生益电子上半年营收36 5-38 8亿元 同比增长84 98%-96 73% 净利润5 11-5 49亿元 同比增长432 01%-471 45% [4] 公司业绩增长驱动因素 - 威尔高增长来自AI市场增量需求 海外新客户拓展 厚铜板产品升级 高多层技术突破 泰国工厂运营改善 [3] - 满坤科技增长得益于产能爬坡 产品及客户结构优化 [3] - 生益电子通过优化产品结构 调整产能布局 提升高附加值产品占比 巩固中高端市场优势 [4]

PCB行业整体表现 - PCB被誉为"电子产品之母"，广泛应用于通信、计算机、汽车电子、AI人工智能等领域，是电子信息产业链的重要组成部分 [1][2] - 2024年全球PCB产值达735.65亿美元，同比增长5.8%，预计2029年市场规模将达946.61亿美元，2024-2029年CAGR为5.2% [2] - 东方财富PCB概念板块中，26家上市公司披露2025年半年度业绩预告，其中21家预计业绩正增长 [1] 上市公司业绩表现 - 威尔高预计2025年上半年营业收入7亿元至7.2亿元，同比增长55.41%至59.85%，净利润4300万元至5000万元，同比增长12.55%至30.87%，扣非净利润4100万元至4800万元，同比增长42.37%至66.68% [3] - 满坤科技预计2025年上半年净利润6000万元至7000万元，同比增长53.98%至79.64%，扣非净利润5000万元至6000万元，同比增长55.89%至87.07% [3] - 业绩增长主要受益于AI市场增量需求、海外客户拓展、产品技术突破及产能爬坡 [3] 产能扩张与技术突破 - 威尔高泰国工厂已投产，江西工厂二期投建将进一步提升整体产能，泰国工厂聚焦AI电源和汽车电子产品 [4] - 威尔高在DC-DC产品突破30L技术壁垒，实现终端小批量出货，并通过高散热材料和特殊埋铜工艺实现批量生产 [4] - 满坤科技稳步提升汽车电子PCB产能，加大对新能源车载三电系统、自动驾驶系统等产品的研发投入 [6] 行业竞争格局 - PCB行业准入门槛高，下游客户对品质、寿命、可靠性要求严苛，供应商资质审核严格，合作周期长 [5] - 企业通过差异化竞争提升附加值，如满坤科技研发高频/高速板、超厚铜板、陶瓷基板等特殊产品，完善产品结构 [6] - 威尔高持续投入HDI高阶、高频高速、AI产品研发，提前布局未来需求增长领域 [4]